浙江六和律师事务所 关于浙江中晶科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2024）第2091号 致：浙江中晶科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司股东大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江 中晶科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，浙江六和律师 事务所（下称"本所"）接受浙江中晶科技股份有限公司（下称"公司"）的委托， 指派高金榜律师、李卉律师（下称"本所律师"）出席公司2024年第四次临时股 东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果的有效性等事宜出具本 法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就 本次股东大会出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-087 浙江中晶科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2.会议召集人：浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3.会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024年11月15日（星期五）下午15：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年11月15日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月15日9:15-15:00期间的任 意时间。 4.会议召开地点：公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号） 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场投票、网络投票 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-086 浙江中晶科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于实 施股权激励计划或员工持股计划，本次回购的资金总额不低于人民币 1,000 万元 （含）且不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 40 元/股（含）， 回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。公司于 2024 年 2 月 6 日披露了《回购报告书》（公告编号 2024-015），具体内容详见公司在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会及深圳证券交易所规 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-083 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）与《浙江中晶科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经浙江中晶科技股 份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议审议通过，决定于2024 年11月15日（星期五）召开公司2024年第四次临时股东大会。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司2024年第四次临时股东大会 2．股东大会的召集人：第四届董事会。公司于2024年10月30日召开第四届 董事会第七次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第四次临时股东 大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）下午15：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 11月15日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-082 浙江中晶科技股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经中国证券 监督管理委员会《关于核准浙江中晶科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 (证监许可[2020]3210 号)核准，由主承销商海通证券股份有限公司通过深圳证 券交易所系统采用网上发行和网下发行方式，向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 2,494.70 万股，发行价为每股人民币为 13.89 元，共计募集资金总额为 人民币 34,651.38 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 2,382.64 万元后，主承销 商海通证券股份有限公司于 2020 年 12 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户浙 江长兴农村商业银行股份有限公司金陵路支行账户(账号为：201000263123448) 人民币 25,768.74 万元、中国建设银行股份有 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-080 浙江中晶科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动 资金的议案》 审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号： 2024-082）。 2、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议通知于 2024 年 10 月 23 日以电话、邮件的方式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日 10:00 在公司会议室以现场会议方式召开。本次应参加会议董事 6 人，实际 参加会议董事 6 人（董事长徐一俊、董事黄笑容、董事郭兵健、独立董事寿涌 毅、独立董事蔡海静、独立董事郑东海），均现场参与本次会议。公司全体监 事和高级管理人员列席了本次 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-085 单位：万元 浙江中晶科技股份有限公司 关于公司 2024 年三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》《企业会计准则》以及公司会计政策的有关规定，本着谨慎性原则， 对公司截至 2024 年 9 月 30 日合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产 进行了评估和分析，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、预计计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真 实、准确地反映公司截止 2024 年 9 月 30 日的财务状况和经营成果，公司及所属 子公司对存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试，公司拟对 2024 年三季度可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围及预计金额 经公司初步测算，对 2024 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-081 浙江中晶科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。 经审核，监事会认为本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动 资金，符合公司长期发展方向，有利于支持公司日常经营及业务发展，提高资金 的使用效益，降低公司资金成本，符合全体股东利益。本次事项决策程序符合相 关法律、法规和规范性文件的规定，同意本次终止部分募投项目并将剩余募集资 金永久补充流动资金的事项。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号： 2024-082）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 通知于 2024 年 10 月 23 日以电话的形式通知全体监事，会议于 2024 年 10 月 30 日上午 11:00 在公司会议室以现场会议方式召开， ...

海通证券股份有限公司 关于浙江中晶科技股份有限公司 终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江中晶科技股份有限 公司有限公司（以下简称"中晶科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板 上市公司规范运作》等有关规定，对中晶科技终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充 流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中晶科技股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2020]3210号），公司向社会公众公开发行的人民币普通股股票2,494.70万 股（每股面值1元），发行价格为每股人民币13.89元，本次发行募集资金总额为人民币34,651.38 万元，扣除不含税的发行费用后，公司本次募集资金净 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 25 日 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司保荐机 构海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）出具的《海通证券股份有 限公司关于更换浙江中晶科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。作为 公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，海通证券指定晏璎先生、戴文俊女 士为公司首次公开发行股票并上市项目保荐代表人，负责保荐工作及持续督导 工作，持续督导期至 2022 年 12 月 31 日。持续督导期已于 2022 年 12 月 31 日 届满，但截至目前，公司募集资金尚未使用完毕，根据相关规定，保荐机构对 此未尽事项继续履行持续督导义务。 由于公司原保荐代表人戴文俊女士因个人原因，不再负责公司的持续督导 工作，为保证持续督导工作的有序进行，海通证券现委派保荐代表人张占聪先 生（简历见附件）接替戴文俊女士继续履行持续督导工作。 证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-079 公司董事会对戴文俊女士在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告 ...