证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-019 浙江中晶科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-021）。 三、备查文件 1、《第四届董事会第三次会议决议》； 2、《第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》。 特此公告。 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议通知于 2024 年 3 月 12 日以电话、邮件的方式发出，会议于 2024 年 3 月 15 日 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议董事 6 人， 实际参加会议董事 6 人（董事长徐一俊、董事黄笑容、董事郭兵健共 3 人现场 参与本次会议，独立董事寿涌毅、独立董事蔡海静、独 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-018 浙江中晶科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于实 施股权激励计划或员工持股计划，本次回购的资金总额不低于人民币 1,000 万元 （含）且不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 40 元/股（含）， 回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。公司于 2024 年 2 月 6 日披露了《回购报告书》（公告编号 2024-015），具体内容详见公司在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《上市 公司股份回购规则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 浙江中晶科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-02-001 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他： 开源证券 罗通、刘天文； 上海弥远投资 许鹏飞； 上海承周资产 漆启焱； 参与单位名称 东吴基金 陈伟斌； 及人员姓名 兴合基金 侯吉冉； 博时基金 何坤； 淳厚基金 钟臻。 时间 2024年2 月27日（星期二） 地点 上海凯宾斯基酒店 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-017 浙江中晶科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-014）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《上市 公司股份回购规则》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （2024 年 2 月 5 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及 持股数量、比例情况公告如下： 序号 股东名称/姓名 持股数量（股） 占公司总股本比例（%） 1 徐一俊 25,505,100 25.34 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-016 浙江中晶科技股份有限公司 公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，具 体如下： 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于 实施股权激励计划或员工持股计划，本次回购的资金总额不低于人民币 1,000 万 元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 40 元/股 （含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。公 司于 2024 年 2 月 6 日披露了《回购报告书》（公告编号 2024-015），具体内容 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-015 浙江中晶科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司发行在外的部分 A 股普通股股票。本次用于回购股份的资金 总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含）。在本次 回购股份价格不超过 40 元/股（含）的条件下，按照本次回购资金总额上限测算， 预计可回购股份总数约为 50 万股，约占公司当前总股本的 0.50%；按照本次回 购资金总额下限测算，预计可回购股份总数约为 25 万股，约占公司当前总股本 的 0.25%。具体以公司公告回购方案实施完毕之日的实际回购股份数量为准。本 次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个 月内。本次回购的股份后续将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划，若公 司未能在本次回购实施完成之日起 36 个月内将已回购的股份用于前述用途的， 未使用部分的回购股份应予以注销。 2、相关股 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-012 浙江中晶科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 通知于 2024 年 2 月 4 日以电话、邮件方式临时发出通知，全体董事一致同意豁 免通知期限。会议于 2024 年 2 月 5 日 9:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。本次应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人（董事长徐一俊、董事 黄笑容、董事郭兵健共 3 人现场参与本次会议，独立董事寿涌毅、独立董事蔡海 静、独立董事郑东海共 3 人以通讯方式参与本次会议）。公司全体监事和高级管 理人员列席了本次会议。 会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法 规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 为促进公司可持续健康发展，维护广大股东权益，增强投资者信心，并 ...

第四届监事会第二次会议决议公告 浙江中晶科技股份有限公司 证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-013 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 通知于 2024 年 2 月 4 日以口头形式通知全体监事，全体监事一致同意豁免通知 期限。会议于 2024 年 2 月 5 日 10:00 在公司会议室以现场会议方式召开，应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人（监事会主席郑伟梁、监事曹珏、监事蒋委达共 3 人现场参与本次会议）。 会议由监事会主席郑伟梁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法 律法规和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。 经审议，监事会认为：公司本次回购股份用于实施员工持股计划或股权激励 计划，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 份回购规则》《深圳证券交易 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-014 浙江中晶科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的基本情况 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司发行在外的部分 A 股普通股股票。本次用于回购股份的资金 总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含）。在本次 回购股份价格不超过 40 元/股（含）的条件下，按照本次回购资金总额上限测算， 预计可回购股份总数约为 50 万股，约占公司当前总股本的 0.50%；按照本次回 购资金总额下限测算，预计可回购股份总数约为 25 万股，约占公司当前总股本 的 0.25%。具体以公司公告回购方案实施完毕之日的实际回购股份数量为准。本 次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个 月内。本次回购的股份后续将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划，若公 司未能在本次回购实施完成之日起 36 个月内将 ...

重要内容提示： 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东徐一俊先生持有公司 股份 25,505,100 股，占公司目前总股本的 25.34%；本次质押情况变动后，徐一俊先生 累计质押股份为 5,600,000 股，占其持股比例的 21.96%。 截至本公告披露日，徐一俊先生及其一致行动人合计持有公司股份 37,465,100 股， 占公司总股本的 37.23%；合计质押的股份总数为 12,259,999 股，占其所持股份的 32.72%，占公司目前总股本的 12.18%。 一、股东股份质押基本情况 证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-011 浙江中晶科技股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押及质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况 公司近日接到控股股东徐一俊先生的通知，获悉徐一俊先生将所持有本公司的部 分股份办理了补充质押及质押展期手续，具体事项如下： （一）股东股份质押基本情况 | | 是否为控股 股东或第一 | 本 次 补充 质 押 / ...