浙江中晶科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn floors 5-8,12 and 23. Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 页 次 一、2023 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 1-2 二、2023 年度营业收入扣除情况表 3-4 关于浙江中晶科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中汇会专[2024]5597号 浙江中晶科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江中晶科技股份有限公司(以下简称中晶科技公 司)2023年度财务报表，并于2024年4月26日出具中汇会审[2024]5594号无保留意见 的审计报告，在此基础上对后附的中晶科技公司管理层编制的《浙江中晶科技股份 有限公司2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称营业收入扣除情况表) ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-038 浙江中晶科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及其摘要。为方便广大投资者进一步了 解公司 2023 年度经营管理情况，公司将于 2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00- 16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度网上业绩说明会。现 将具体事项公告如下： 一、时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00-16:00 二、方式：网络远程方式，投资者可登陆价值在线（www.ir-online.cn）参 与本次年度业绩说明会。 三、出席人员：公司董事长徐一俊先生、独立董事郑东海先生、副总经理兼 董事会秘书李志萍女士、财务负责人黄朝财先生。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！ 特此公告。 浙江中晶科技股份有限公司 四、为充分尊重投资者、 ...

浙江中晶科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn floors 5-8,12 and 23. Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 内部控制审计报告 中汇会审[2024]5598号 浙江中晶科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江中晶科技股份有限公司(以下简称中晶科技公司)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中晶 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 ...

2023 年度独立董事述职报告 浙江中晶科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——胡旭微 各位股东： 作为浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定。2023 年度，本人以维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，谨慎、认真地行使法律所赋予的权力， 按时出席公司各次相关会议，对各议案进行认真审议，对公司重大事项发表了 专业意见，切实履行了独立董事的职责。 现将 2023 年度至届满离任前任公司独立董事的履职情况报告如下: 一、出席公司会议情况 报告期内，本人亲自出席了公司召开的两次股东大会会议及四次董事会会 议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议，也不存在委托其他董事出席董事会 会议的情况。 作为公司的独立董事，本人认真仔细审阅历次会议材料，积极参与各议题 的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并以谨慎 的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。 本人认为：20 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-035 浙江中晶科技股份有限公司 关于调整回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 （一）2022 年 5 月 11 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案， 独立董事发表了意见。 （二）2022 年 5 月 11 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司 <2022 年限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》。 （三）2022 年 5 月 12 日至 2022 年 5 月 21 日，公司对本激励计划激励对象 的姓名和职务进行内部公示。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-033 浙江中晶科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013年12月19日 | 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | | 杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 | | | 首席合伙人 | 从业人员类别 余强 | 合伙人数量 | 103 | | | 及数量（截至 | 注册会计师人数 | 701 | | | 2023年12月 | 签署过证券服务业务审 | | | | 31日） | 计报告的注册会计师人 | 282 | | | | 数 | | | | 最近一年经审计收入总额 | 108,764万元 | | | | 其中：审计业务收入 | 97,289万元 | | | | 证券业务收入 | 54,159万元 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 浙江中晶科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整回购价格以及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 金沪法意[2024]第 087 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 中晶科技、公司 | 指 | 浙江中晶科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2022 | 年 指 | 浙江中晶科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 激励计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《浙江中晶科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草 | | | | 案）》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计 | | | | 划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 回购价格 | 指 | 公司回购激励对象每一股限制性股票的价格 | | 本 ...

中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn floors 5-8,12 and 23. Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 浙江中晶科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 目 录 页 次 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、浙江中晶科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 3-8 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]5596号 浙江中晶科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江中晶科技股份有限公司(以下简称中晶科技公司)管理 层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中晶科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中晶科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024- 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 了第三届董事会第二十三次会议，并于 2024 年 1 月 16 日召开了 2024 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，同 意选举寿涌毅先生、蔡海静女士、郑东海先生为公司第四届董事会独立董事，任 期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日 止。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告之日，郑东海先生尚未取得 独立董事资格证书。根据相关规定，郑东海先生已书面承诺积极报名参加深圳证 券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 近日，公司董事会收到郑东海先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证 券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所 创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 浙江中晶科技股份 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-023 浙江中晶科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人部分股份质押、解除质押及 质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东徐一俊先生持有公司 股份 25,505,100 股，占公司目前总股本的 25.34%；本次质押情况变动后，徐一俊先生 累计质押股份为 6,000,000 股，占其持股比例的 23.52%。 截至本公告披露日，徐一俊先生及其一致行动人合计持有公司股份 37,465,100 股， 占公司总股本的 37.23%；合计质押的股份总数为 14,300,000 股，占其所持股份的 38.17%，占公司目前总股本的 14.21%。 一、股东股份质押基本情况 公司近日接到控股股东徐一俊先生、徐伟先生的通知，获悉徐一俊先生将所持有 本公司的部分股份办理了质押、解除质押手续，徐伟先生将所持有本公司的部分股份 办理了质押展期，具体事项如下： （一）股东股份质押基本情况 | | 是否为控股 | 本 次 补充 ...