证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2023-038 浙江中晶科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 上述独立董事候选人中江乾坤先生为会计专业人士。三位独立董事候选人符 合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》所规定的 独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验， 根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，公司已将独立董事的详细信息 在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行备案，上述独立董事候选人的任职 资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他三名非独立董事候 选人一并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐 项表决。 公司第四届董事会董事任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过 之日起生效。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第三届董事 会董事将继续依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》 的规定履行董事职务。公司第三届董事会全体董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽 责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对第三届董事会全 体董事 ...

浙江中晶科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制，增强公司自我约束能力,落实公司各部门风险管理流程控制，提高公司 经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范经营和可持续发展，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《企业 内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《浙江中晶科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、高级管理人员 以及其他有关人员实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第五条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度 ...

第三条 除依法需要披露的信息之外，公司可以自愿披露与投资者作出价值 判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资者。 浙江中晶科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为确保浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露的 及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下 简称《规范运作》）等法律、法规、规范性文件及《浙江中晶科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际，制定本制度。 第二条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整、简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披 露的信息应当同时向所有投资者公开披露，不得提前向任何单位和个人泄露。以 使所有投资者均可同时获悉同样的信息。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的 ...

浙江中晶科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的职 责权限，进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《浙江中晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制定本规则。 第二章 监事、监事会的职权义务 第三条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （七）向股东大会提出提案； 第二条 公司依法设立监事会，由三名监事组成，监事会设主席一人。监事会 主席由全体监事过半数选举产生。监事任期三年，任期届满，可连选连任。监事 在任期届满以前不得无故解除职务。监事任期从股东大会决议通过之日起计算， 至本届监事会任期届满时为止。 监事会中应包括股东代表和职工代表，职工代表比例不低于三分之一，职工 代表由公司全体职工或职工代表大会民主选举产生。 （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、本规则或者股东大会决议的董事、高级 ...

浙江中晶科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的资 金管理，防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的发生，保 护公司全体股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定及《浙江中晶科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及其他关联方之间 的资金往来管理。纳入公司合并会计报表范围的控股子公司与控股股东、实际控 制人及其他关联方之间的资金往来，参照本制度执行。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指公司控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销 售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指公司为控股股东、 ...

浙江中晶科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《浙江中晶科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 并应当于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。临时股东大会不定期召开，出 现《公司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所，说明 ...

浙江中晶科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关 联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关 联交易》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江中晶 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控 股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司5%以上股份 ...

浙江中晶科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江中晶科技股份有限公司董事会现就提名 江乾坤 为浙江中晶科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为浙江中晶科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江中晶科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

浙江中晶科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江中晶科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件，以及《浙江 中晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。其所持本公司股份是指登记在其名下的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员委托 ...

浙江中晶科技股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《浙江中晶科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，并参考《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，可以连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 本工作细则第三条至第五条的规定补足委员人数。若 ...