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中晶科技:累积投票制实施细则
2023-12-28 10:48
浙江中晶科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江中晶科技股份有限公司(以下简称"公司")法 人治理结构,规范公司董事、监事的选举行为,维护公司中小股东的利益,保证 股东充分行使权力,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》(以下简称《治理准则》)、 《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》及《浙江中晶科技股份有限公 司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制,是指股东所持的每一股份拥有与该次 股东大会拟选举董事、监事总人数相等的投票权,股东所拥有的投票权等于其所 持有的股份总数乘以应选董事、监事人数之积,出席会议股东可以将其拥有的投 票权全部投向一位董事、监事候选人,也可以将其拥有的投票权分散投向多位董 事、监事候选人,按得票多少依次决定董事、监事人选。每位投票人所投选的候 选人数不超过应选人数。 第三条 下列情形应当采用累积投票制: (一)选举两名以上独立董事; (二)单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的上市 公司选举两名及以上董事或监 ...
中晶科技:外部信息使用人管理制度
2023-12-28 10:48
第二条 本制度所指"信息"是指所有涉及公司的经营、财务或者对公司股票 及衍生品种的交易价格可能产生重大影响的尚未公开的信息,包括但不限于定期 报告、临时报告、财务数据以及正在策划、编制、审批和披露期间的重大事项。 "尚未公开"是指尚未在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露刊物 或者网站上正式公开发布。 第三条 本制度所指外部信息使用人是指根据法律法规或其他特殊原因有权要 求公司报送信息的外部单位或个人,包括但不限于各级政府主管部门等确因工作 需要须知悉相关信息的单位或个人。 第四条 本制度适用于公司及其各部门、全资及控股子公司以及公司的董事、 监事、高级管理人员和其他相关人员。 第五条 董事会是信息对外报送的最高管理机构,董事会秘书负责对外报送信 息的日常管理工作,公司各部门或相关人员应按本制度规定履行对外报送信息的 审核管理程序。 第六条 对于无法律法规依据或特殊情况未经董事会秘书批准的外部单位的报 送要求,公司相关部门应拒绝报送。 浙江中晶科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高浙江中晶科技股份有限公司(以下简称"公司")的信 息披露管理工作,规范外部信息的报 ...
中晶科技:信息披露管理制度
2023-12-28 10:48
第三条 除依法需要披露的信息之外,公司可以自愿披露与投资者作出价值 判断和投资决策有关的信息,但不得与依法披露的信息相冲突,不得误导投资者。 浙江中晶科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为确保浙江中晶科技股份有限公司(以下简称"公司")信息披露的 及时、准确、充分、完整,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(以下 简称《规范运作》)等法律、法规、规范性文件及《浙江中晶科技股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,结合公司的实际,制定本制度。 第二条 公司应当及时依法履行信息披露义务,披露的信息应当真实、准确、 完整、简明清晰、通俗易懂,不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披 露的信息应当同时向所有投资者公开披露,不得提前向任何单位和个人泄露。以 使所有投资者均可同时获悉同样的信息。但是,法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前,内幕信息的 ...
中晶科技:关于公司董事会换届选举的公告
2023-12-28 10:48
证券代码:003026 证券简称:中晶科技 公告编号:2023-038 浙江中晶科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 上述独立董事候选人中江乾坤先生为会计专业人士。三位独立董事候选人符 合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》所规定的 独立董事应具备的基本条件,具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验, 根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定,公司已将独立董事的详细信息 在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行备案,上述独立董事候选人的任职 资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可与其他三名非独立董事候 选人一并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行逐 项表决。 公司第四届董事会董事任期三年,自 2024 年第一次临时股东大会审议通过 之日起生效。为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,公司第三届董事 会董事将继续依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》 的规定履行董事职务。公司第三届董事会全体董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽 责,为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用,公司对第三届董事会全 体董事 ...
中晶科技:内部控制制度
2023-12-28 10:48
浙江中晶科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范浙江中晶科技股份有限公司(以下简称"公司")内 部控制,增强公司自我约束能力,落实公司各部门风险管理流程控制,提高公司 经营管理水平和风险防范能力,促进公司规范经营和可持续发展,依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《企业 内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 (以下简称《股票上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《浙江中晶科技股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)相关规定,特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。 第三条 本制度所称内部控制,是指由公司董事会、监事会、高级管理人员 以及其他有关人员实现下列目标而提供合理保证的过程: (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第五条 公司的内部控制应充分考虑以下要素: (一)内部环境:指影响公司内部控制制度 ...
中晶科技:监事会议事规则
2023-12-28 10:48
浙江中晶科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确浙江中晶科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会的职 责权限,进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序,促使监事和监事会有效 地履行监督职责,完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《浙江中晶科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 等有关规定,制定本规则。 第二章 监事、监事会的职权义务 第三条 监事会行使下列职权: (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见; (二)检查公司财务; (七)向股东大会提出提案; 第二条 公司依法设立监事会,由三名监事组成,监事会设主席一人。监事会 主席由全体监事过半数选举产生。监事任期三年,任期届满,可连选连任。监事 在任期届满以前不得无故解除职务。监事任期从股东大会决议通过之日起计算, 至本届监事会任期届满时为止。 监事会中应包括股东代表和职工代表,职工代表比例不低于三分之一,职工 代表由公司全体职工或职工代表大会民主选举产生。 (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、 行政法规、本规则或者股东大会决议的董事、高级 ...
中晶科技:防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度
2023-12-28 10:48
浙江中晶科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范浙江中晶科技股份有限公司(以下简称"公司")的资 金管理,防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的发生,保 护公司全体股东和其他利益相关人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所股票上 市规则》(以下简称《股票上市规则》)、《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定及《浙江中晶科技股份有限公 司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,结合公司实际,特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及其他关联方之间 的资金往来管理。纳入公司合并会计报表范围的控股子公司与控股股东、实际控 制人及其他关联方之间的资金往来,参照本制度执行。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于:经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指公司控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销 售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指公司为控股股东、 ...
中晶科技:独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
2023-12-28 10:47
浙江中晶科技股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得 独立董事资格证书的承诺函 根据浙江中晶科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十 三次会议决议,本人 郑东海 被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。截至 股东大会通知发出之日,本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责,本人承诺如下: 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训,并承诺 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人: 2023 年 12 月 28 日 ...
中晶科技:募集资金管理制度
2023-12-28 10:47
浙江中晶科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江中晶科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管 理和使用,提高募集资金的使用效率,防范资金使用风险,确保资金使用安全,切实 保护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下 简称《证券法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(以下 简称《规范运作》)、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关法律法规、规范性文件以及《浙江中晶科技股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)的相关规定,并结合本公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种,向投资者募 集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应审慎使用募集资金,保证募集资金的使用与招股说明书或者募集 说明书的承诺相一致,非经公司股东大会依法作出决议,不得随意改变募集资金的用 途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况,出现严重影响募集 资金投资计划正常进行的情形时,应当 ...
中晶科技:子公司管理制度
2023-12-28 10:47
第一章 总则 第一条 为加强对浙江中晶科技股份有限公司(以下简称"公司"或"母公 司")子公司的管理,有效控制经营风险,保护投资者合法权益,促进子公司规 范运作和健康发展,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市 规则》)、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《浙江中晶科技 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业 务发展需要而依法设立或收购的,具有独立法人资格主体,纳入公司合并财务报 表范围的公司。其形式包括: (一)全资子公司,即公司直接或间接持有其 100%股权的公司; 浙江中晶科技股份有限公司 子公司管理制度 第八条 子公司应根据实际情况设置专门部门或岗位,具体负责子公司的内 部控制建设和内部控制评价工作,公司对子公司的内部控制建设、内部控制评价、 风险管理等工作进行指导、监督。 第九条 子公司应当及时地向公司提供有关公司经 ...