浙江六和律师事务所 关于浙江中晶科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查 阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关事实进行了必要的 核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律 意见书承担相应的责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次股东 大会出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集 公司第四届董事会第四次会议于2024年4月26日审议通过了召开本次股东大会的议案， 并于2023年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及深交所网站上刊载了 《浙江中晶科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。公司董事会已提 前20日以公告方式通知了公司全体股东本次股东大会会议的召开时间、会议地点、召集 人、召开方式、股权登记日、审议事项、会议登记办法等有关事项。 （二）本次股东大会的召开 浙六和法意（2024）第0758号 致：浙江中晶科技股份有限公司 根据 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-044 浙江中晶科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 6.会议主持人：徐一俊董事长 7.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等 的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会 2.会议召集人：浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3.会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024年5月20日（星期一）下午14：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月20日9:15- 15:00期间的任意 时间。 4. ...

Company Overview - Zhejiang Zhongjing Technology Co., Ltd. specializes in the R&D, production, and sales of semiconductor monocrystalline silicon materials and products, recognized as a national high-tech enterprise [1] - The company holds a leading market position in three segments: semiconductor monocrystalline silicon rods, polished silicon wafers, and high-voltage rectifier devices [1] Financial Performance - In 2023, the company reported a revenue of CNY 348.50 million, a year-on-year increase of 3.06%, while the net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 34.07 million, a decline of 275.55% [2][3] - For Q1 2024, revenue reached CNY 106.51 million, a year-on-year increase of 37.64%, with a net profit of CNY 1.23 million, up 117.29% [3] Project Developments - The Jiangsu Gaoxin project for silicon diffusion wafers and high-power diodes commenced in August 2023 and is currently in the construction phase [2][3] - The company is actively increasing R&D investment and introducing new products to enhance project construction and production [2][3] Market Position and Strategy - The company aims to become a world-class manufacturer of semiconductor silicon materials, focusing on high-quality products and advanced technology [1] - It has established a comprehensive production supply chain and emphasizes customized production based on customer requirements [5][7] Challenges and Responses - The company faced significant losses in 2023 due to high production costs and reduced demand from downstream customers, leading to lower capacity utilization [2][3] - To improve performance, the company plans to enhance R&D investment, develop new products, and optimize production processes to reduce costs [2][3] Shareholder Engagement - The company is committed to enhancing shareholder value through effective communication and market engagement, including share buyback initiatives [4][5] - As of April 30, 2024, the company had repurchased 230,000 shares for a total amount of CNY 4.99 million [4] R&D and Innovation - As of the end of 2023, the company employed 112 R&D personnel, with R&D expenses amounting to CNY 26.33 million, a year-on-year increase of 31.71% [5][6] - The company continues to focus on innovation-driven development, aiming to enhance its strategic position in the industry [6][7] Inventory and Asset Management - As of March 31, 2024, the company's inventory was CNY 123.88 million, a decrease of 37.37% year-on-year, attributed to increased revenue and reduced stock levels [7] - The company's intangible assets grew by 40.96% in 2023, reaching CNY 75.48 million, primarily due to the construction of new facilities for the Jiangsu Gaoxin project [7][8]

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-043 浙江中晶科技股份有限公司 关于部分实际控制人解除限制消费令的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于部分实际控制人徐 伟先生收到北京市通州区人民法院（以下简称"通州区法院"）向其出具的《限 制消费令》，详细内容请见公司于 2024 年 5 月 15 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于部分实际控制人被采取限制消费令及办理解 除限制进展公告》（公告编号：2024-042）。 经求证， 2024年 5月 15日，通州区法院内部执行系统中对铂镁医学临床研 究（上海）有限公司及徐伟的限制消费措施已解除。公司通过"中国执行信息 公开网"和"中国信用网"再次查询了徐伟先生的信息，均无相关限制消费措 施内容。 三、对公司的影响及相关风险提示 目前，公司经营业务正常开展，未受到该事项的影响。公司将严格按照监 管要求和有关法律法规的规定履行信息披露义务，维护公司股东合法权益。 四、备查文件 1、"中国 ...

一、基本情况 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 5月 13日收到 实际控制人徐伟先生口头通知，其于 2024年 5月 12日收到北京市通州区人民法 院（以下简称"通州区法院"）向其出具的《限制消费令》。 证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-042 浙江中晶科技股份有限公司 关于部分实际控制人被采取限制消费令及办理解除限制 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 目前，公司经营业务正常开展，未受到该事项的影响。公司经营层将密切 关注此事项进展，积极与徐伟先生保持联系。公司将继续根据相关事项的进展 情况及时履行信息披露义务，维护公司股东合法权益。 四、备查文件 经了解，徐伟先生被采取限制消费措施的主要原因是：北京兴德通医药科 技股份有限公司（以下简称"兴德通医药"）与铂镁医学临床研究（上海）有 限公司（以下简称"铂镁医学"）于 2018 年 9 月 21 日签订《技术开发委托合 同》，后因合同履行产生法律纠纷。2023 年 9 月 27 日，通州区法院作出（2022） 京 0112 民初 30 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-041 浙江中晶科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于实 施股权激励计划或员工持股计划，本次回购的资金总额不低于人民币 1,000 万元 （含）且不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 40 元/股（含）， 回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。公司于 2024 年 2 月 6 日披露了《回购报告书》（公告编号 2024-015），具体内容详见公司在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《上市 公司股份回购规则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-029 浙江中晶科技股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。本方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议， 现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案的基本内容 1、方案的具体内容 （1）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章 程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金， 即本年度拟提取2,379,550.47元法定公积金。截止2023年12月31日，公司可供分 配利润为190,437,805.83元，母公司可供分配利润为134,035,116.90元。 （2）公司基于实际情况并充分考虑维护股东利益，结合公司未来的发展前 景和战略规划，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提出2023年度利 公司根据 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-037 浙江中晶科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）与《浙江中晶科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经浙江中晶科技股 份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议审议通过，决定于2024 年5月20日（星期一）召开公司2023年年度股东大会。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：第四届董事会。公司于2024年4月26日召开第四届董 事会第四次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议 案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-036 浙江中晶科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章 程>并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于调整回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励 管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，69 名激励对象因第二个解除限售期解除限售条件未达成对应的 374,364 股、3 名激 励对象因离职不再具备激励对象资格对应的 12,000 股，2 名激励对象曹珏、蒋 委达于 2024 年 1 月起任公司监事不再具备激励对象资格对应的 16,000 股，合计 402,364 股限制性 ...

浙江中晶科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度独立董事述职报告 ——杨德仁 各位股东： 作为浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定。2023 年度，本人以维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，谨慎、认真地行使法律所赋予的权力， 按时出席公司各次相关会议，对各议案进行认真审议，对公司重大事项发表了 专业意见，切实履行了独立董事的职责。 现将 2023 年度至届满离任前任公司独立董事的履职情况报告如下： 一、出席公司会议情况 报告期内，本人亲自出席了公司召开的两次股东大会会议及四次董事会会 议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议，也不存在委托其他董事出席董事会 会议的情况。 作为公司的独立董事，本人认真仔细审阅历次会议材料，积极参与各议题 的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并以谨慎 的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。 本人认为：20 ...