证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-029 浙江中晶科技股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。本方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议， 现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案的基本内容 1、方案的具体内容 （1）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章 程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金， 即本年度拟提取2,379,550.47元法定公积金。截止2023年12月31日，公司可供分 配利润为190,437,805.83元，母公司可供分配利润为134,035,116.90元。 （2）公司基于实际情况并充分考虑维护股东利益，结合公司未来的发展前 景和战略规划，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提出2023年度利 公司根据 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-037 浙江中晶科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）与《浙江中晶科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经浙江中晶科技股 份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议审议通过，决定于2024 年5月20日（星期一）召开公司2023年年度股东大会。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：第四届董事会。公司于2024年4月26日召开第四届董 事会第四次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议 案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-036 浙江中晶科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章 程>并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于调整回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励 管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，69 名激励对象因第二个解除限售期解除限售条件未达成对应的 374,364 股、3 名激 励对象因离职不再具备激励对象资格对应的 12,000 股，2 名激励对象曹珏、蒋 委达于 2024 年 1 月起任公司监事不再具备激励对象资格对应的 16,000 股，合计 402,364 股限制性 ...

浙江中晶科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度独立董事述职报告 ——杨德仁 各位股东： 作为浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定。2023 年度，本人以维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，谨慎、认真地行使法律所赋予的权力， 按时出席公司各次相关会议，对各议案进行认真审议，对公司重大事项发表了 专业意见，切实履行了独立董事的职责。 现将 2023 年度至届满离任前任公司独立董事的履职情况报告如下： 一、出席公司会议情况 报告期内，本人亲自出席了公司召开的两次股东大会会议及四次董事会会 议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议，也不存在委托其他董事出席董事会 会议的情况。 作为公司的独立董事，本人认真仔细审阅历次会议材料，积极参与各议题 的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并以谨慎 的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。 本人认为：20 ...

浙江中晶科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 风险提示：本预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代 表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政 策调整、人民币汇率变动等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。 一、预算编制说明 本预算报告是公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预 算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面 均与本公司实际采用的相关会计政策一致。 二、基本假设 2024 年度财务预算报告 1、公司遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化； 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行 业形势、市场行情无异常变化； 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变； 4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变； 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行 为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划 的实施发生困难； 6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项 ...

| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会 | 2023年期初往 | 2023年度往来累计发 | | 2023年度往来资 | 2023年度偿还 | 2023年期末往 | 往来形 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 来资金余额 | 生金额(不含利息) | | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 来资金余额 | 成原因 | | | | | 联关系 | 计科目 | | | | | | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 上市公司的子公 司及其附属企业 | 浙江中晶新材料研 究有限公司 | 子公司 | 其他应收 款 | 14,802.98 | | 10,850.00 | | | 25,652.98 | 往来款 | 非经营性 | | 其他关联人及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-027 浙江中晶科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以电话的形式通知全体监事，会议于 2024 年 4 月 26 日 上午 9:00 在公司会议室以现场会议方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（监事会主席郑伟梁、监事曹珏、监事蒋委达共 3 人现场参与本次会议）。 会议由监事会主席郑伟梁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法 律法规和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。 经审核，监事会认为董事会编制和审议的《2023 年年度报告》和《2023 年 年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-026 浙江中晶科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日 10:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。本次应参加会议董事 6 人，实际参 加会议董事 6 人（董事长徐一俊、董事黄笑容、董事郭兵健、独立董事寿涌毅、 独立董事蔡海静、独立董事郑东海），均现场参与本次会议。公司全体监事和高 级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律 法规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》 ...

中汇会审[2024]5594号 浙江中晶科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江中晶科技股份有限公司(以下简称中晶公司)财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了中晶公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 审 计 报 告 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中晶公司，并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意 见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 对这些事项单独发表意见。我们确定下 ...

浙江中晶科技股份有限公司 关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计工作的 中汇所及从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措 施 5 次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行 为受到监督管理措施 6 次，涉及人员 21 人，受到自律监管措施 6 次，涉及人员 15 人。根据相关法律法规的规定，前述受到监管措施的情况不影响中汇所继续 承接或执行证券服务业务和其他业务。 中汇所前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年诚 信情况，详见下表： 履职情况评估报告 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇所"）为公司 2023 年度会计师事务所。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）， 公司对中汇所 2023 年度审计履职情况进行评估。具体情况如下： 一、资质条件 中汇所成立于 2013 年 12 月 19 日，注册地址为杭州市上城区新业路 8 号华 联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人为余强先生，于 2013 年 12 月转制为特殊 普通合伙，管 ...