浙江中晶科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn floors 5-8,12 and 23. Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 内部控制审计报告 中汇会审[2024]5598号 浙江中晶科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江中晶科技股份有限公司(以下简称中晶科技公司)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中晶 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 浙江中晶科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整回购价格以及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 金沪法意[2024]第 087 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 中晶科技、公司 | 指 | 浙江中晶科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2022 | 年 指 | 浙江中晶科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 激励计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《浙江中晶科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草 | | | | 案）》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计 | | | | 划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 回购价格 | 指 | 公司回购激励对象每一股限制性股票的价格 | | 本 ...

中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn floors 5-8,12 and 23. Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 浙江中晶科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 目 录 页 次 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、浙江中晶科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 3-8 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]5596号 浙江中晶科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江中晶科技股份有限公司(以下简称中晶科技公司)管理 层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中晶科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中晶科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-033 浙江中晶科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013年12月19日 | 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | | 杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 | | | 首席合伙人 | 从业人员类别 余强 | 合伙人数量 | 103 | | | 及数量（截至 | 注册会计师人数 | 701 | | | 2023年12月 | 签署过证券服务业务审 | | | | 31日） | 计报告的注册会计师人 | 282 | | | | 数 | | | | 最近一年经审计收入总额 | 108,764万元 | | | | 其中：审计业务收入 | 97,289万元 | | | | 证券业务收入 | 54,159万元 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024- 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 了第三届董事会第二十三次会议，并于 2024 年 1 月 16 日召开了 2024 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，同 意选举寿涌毅先生、蔡海静女士、郑东海先生为公司第四届董事会独立董事，任 期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日 止。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告之日，郑东海先生尚未取得 独立董事资格证书。根据相关规定，郑东海先生已书面承诺积极报名参加深圳证 券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 近日，公司董事会收到郑东海先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证 券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所 创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 浙江中晶科技股份 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-023 浙江中晶科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人部分股份质押、解除质押及 质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东徐一俊先生持有公司 股份 25,505,100 股，占公司目前总股本的 25.34%；本次质押情况变动后，徐一俊先生 累计质押股份为 6,000,000 股，占其持股比例的 23.52%。 截至本公告披露日，徐一俊先生及其一致行动人合计持有公司股份 37,465,100 股， 占公司总股本的 37.23%；合计质押的股份总数为 14,300,000 股，占其所持股份的 38.17%，占公司目前总股本的 14.21%。 一、股东股份质押基本情况 公司近日接到控股股东徐一俊先生、徐伟先生的通知，获悉徐一俊先生将所持有 本公司的部分股份办理了质押、解除质押手续，徐伟先生将所持有本公司的部分股份 办理了质押展期，具体事项如下： （一）股东股份质押基本情况 | | 是否为控股 | 本 次 补充 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-024 浙江中晶科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于实 施股权激励计划或员工持股计划，本次回购的资金总额不低于人民币 1,000 万元 （含）且不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 40 元/股（含）， 回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。公司于 2024 年 2 月 6 日披露了《回购报告书》（公告编号 2024-015），具体内容详见公司在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《上市 公司股份回购规则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回 ...

公司近日接到控股股东徐伟先生的通知，获悉徐伟先生将所持有本公司的部分股 份办理了补充质押及质押展期手续，具体事项如下： 证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-022 浙江中晶科技股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押及质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东徐伟先生持有公司股 份 11,960,000 股，占公司目前总股本的 11.88%；本次质押情况变动后，徐伟先生累计 质押股份为 8,300,000 股，占其持股比例的 69.40%。 截至本公告披露日，徐伟先生及其一致行动人合计持有公司股份 37,465,100 股， 占公司总股本的 37.23%；合计质押的股份总数为 13,900,000 股，占其所持股份的 37.10%，占公司目前总股本的 13.81%。 一、股东股份质押基本情况 （一）股东股份质押基本情况 | | 是否为控股股东 | 本 次 补 充 质 | | | 是否为限售股 | | | | | | | --- | --- | ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-021 浙江中晶科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、预计2024年度日常关联交易类别和金额 公司于2024年3月15日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次 会议，审议并通过了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》，本次日 常关联交易预计不涉及关联董事回避表决，经全体独立董事过半数同意且通过 独立董事专门会议审议。 | 关联交易类 | | | 关联交 | 合同签订金 | 截至披露日 | 上年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 关联人 | 关联交易内容 | 易定价 | 额或预计金 | 已发生金额 | 额（万元） | | | | | 原则 | 额（万元） | （万元） | | | 向关联方采 | | | | | | | | 购商品、 | 隆基绿能及其 | 采购水、电及 | 市场价 | 1,776.41 | 337.55 | 1,6 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-019 浙江中晶科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-021）。 三、备查文件 1、《第四届董事会第三次会议决议》； 2、《第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》。 特此公告。 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议通知于 2024 年 3 月 12 日以电话、邮件的方式发出，会议于 2024 年 3 月 15 日 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议董事 6 人， 实际参加会议董事 6 人（董事长徐一俊、董事黄笑容、董事郭兵健共 3 人现场 参与本次会议，独立董事寿涌毅、独立董事蔡海静、独 ...