1、实际募集资金金额、资金到账时间 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经中国证券 监督管理委员《关于核准浙江中晶科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 (证监许可[2020]3210 号)核准，由主承销商海通证券股份有限公司通过深圳证 券交易所系统采用网上发行和网下发行方式，向社会公开发行了人民币普通股 (A 股)股票 2,494.70 万股，发行价为每股人民币为 13.89 元，共计募集资金总 额为人民币 34,651.38 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 2,382.64 万元后，主 承销商海通证券股份有限公司于 2020 年 12 月 15 日汇入本公司募集资金监管账 户浙江长兴农村商业银行股份有限公司金陵路支行账户 ( 账号为： 201000263123448)人民币 25,768.74 万元、中国建设银行股份有限公司长兴支 行账户(账号为：33050164722700001546)人民币 4,500.00 万元、招商银行股份 有限公司湖州长兴支行账户(账号为：572900249010101)人民币 2,000.00 万元。 另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上 ...

浙江中晶科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-031 浙江中晶科技股份有限公司 关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开 了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行 申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的具体情况 为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司及下属子公司拟向浙江长 兴农村商业银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、招商银行、兴业银 行、中国工商银行、中国民生银行、宁波银行、交通银行等银行申请不超过 10 亿 元人民币的授信额度，融资形式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商 业承兑汇票贴现、信用证、保理业务、贸易融资、保函、抵押融资、质押融资等。 在取得相关银行的综合授信额度后，公司可视实际经营需要在授信额度范围内办 理流动资金 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-038 浙江中晶科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及其摘要。为方便广大投资者进一步了 解公司 2023 年度经营管理情况，公司将于 2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00- 16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度网上业绩说明会。现 将具体事项公告如下： 一、时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00-16:00 二、方式：网络远程方式，投资者可登陆价值在线（www.ir-online.cn）参 与本次年度业绩说明会。 三、出席人员：公司董事长徐一俊先生、独立董事郑东海先生、副总经理兼 董事会秘书李志萍女士、财务负责人黄朝财先生。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！ 特此公告。 浙江中晶科技股份有限公司 四、为充分尊重投资者、 ...

浙江中晶科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn floors 5-8,12 and 23. Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 页 次 一、2023 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 1-2 二、2023 年度营业收入扣除情况表 3-4 关于浙江中晶科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中汇会专[2024]5597号 浙江中晶科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江中晶科技股份有限公司(以下简称中晶科技公 司)2023年度财务报表，并于2024年4月26日出具中汇会审[2024]5594号无保留意见 的审计报告，在此基础上对后附的中晶科技公司管理层编制的《浙江中晶科技股份 有限公司2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称营业收入扣除情况表) ...

浙江中晶科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn floors 5-8,12 and 23. Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 内部控制审计报告 中汇会审[2024]5598号 浙江中晶科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江中晶科技股份有限公司(以下简称中晶科技公司)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中晶 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-035 浙江中晶科技股份有限公司 关于调整回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 （一）2022 年 5 月 11 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案， 独立董事发表了意见。 （二）2022 年 5 月 11 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司 <2022 年限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》。 （三）2022 年 5 月 12 日至 2022 年 5 月 21 日，公司对本激励计划激励对象 的姓名和职务进行内部公示。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反 ...

2023 年度独立董事述职报告 浙江中晶科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——胡旭微 各位股东： 作为浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定。2023 年度，本人以维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，谨慎、认真地行使法律所赋予的权力， 按时出席公司各次相关会议，对各议案进行认真审议，对公司重大事项发表了 专业意见，切实履行了独立董事的职责。 现将 2023 年度至届满离任前任公司独立董事的履职情况报告如下: 一、出席公司会议情况 报告期内，本人亲自出席了公司召开的两次股东大会会议及四次董事会会 议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议，也不存在委托其他董事出席董事会 会议的情况。 作为公司的独立董事，本人认真仔细审阅历次会议材料，积极参与各议题 的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并以谨慎 的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。 本人认为：20 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-033 浙江中晶科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013年12月19日 | 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | | 杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 | | | 首席合伙人 | 从业人员类别 余强 | 合伙人数量 | 103 | | | 及数量（截至 | 注册会计师人数 | 701 | | | 2023年12月 | 签署过证券服务业务审 | | | | 31日） | 计报告的注册会计师人 | 282 | | | | 数 | | | | 最近一年经审计收入总额 | 108,764万元 | | | | 其中：审计业务收入 | 97,289万元 | | | | 证券业务收入 | 54,159万元 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 浙江中晶科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整回购价格以及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 金沪法意[2024]第 087 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 中晶科技、公司 | 指 | 浙江中晶科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2022 | 年 指 | 浙江中晶科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 激励计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《浙江中晶科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草 | | | | 案）》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计 | | | | 划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 回购价格 | 指 | 公司回购激励对象每一股限制性股票的价格 | | 本 ...