2023 年度独立董事述职报告 浙江中晶科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——魏江 各位股东： 作为浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定。2023 年度，本人以维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，谨慎、认真地行使法律所赋予的权力， 按时出席公司各次相关会议，对各议案进行认真审议，对公司重大事项发表了 专业意见，切实履行了独立董事的职责。 一、出席公司会议情况 报告期内，本人亲自出席了公司召开的两次股东大会会议及四次董事会会 议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议，也不存在委托其他董事出席董事会 会议的情况。 作为公司的独立董事，本人认真仔细审阅历次会议材料，积极参与各议题 的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并以谨慎 的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。 本人认为：2023 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重 大经营决策事 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-040 浙江中晶科技股份有限公司 关于公司 2024 年一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》《企业会计准则》以及公司会计政策的有关规定，本着谨慎性原则， 对公司截至 2024 年 3 月 31 日合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产 进行了评估和分析，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 经公司初步测算，对 2024 年一季度存在减值迹象的各项资产计提减值金额 预计为 1,258.07 万元，明细如下： 1、预计计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真 实、准确地反映公司 2024 年一季度财务状况和经营成果，公司及所属子公司对 存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试，拟对可能发生资产 减值损失的相关资产计提资产减值准备。 2、本次计 ...

[Major Financial Data](index=1&type=section&id=Item%20I.%20Major%20Financial%20Data) [Core Financial Indicators](index=1&type=section&id=Item%20(I)%20Major%20Accounting%20Data%20and%20Financial%20Indicators) In Q1 2024, the company significantly improved its performance, turning losses into profits with operating revenue growing **37.64%** to **106.51 million Yuan** and net profit attributable to shareholders reaching **1.23 million Yuan**, a **117.29%** increase from a **7.10 million Yuan** loss in the prior year, while net cash flow from operating activities also turned positive, surging **377.64%** Core Financial Indicators | Indicator | Current Reporting Period | Prior Year Same Period | Year-on-year Change | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Operating Revenue (Yuan) | 106,512,445.31 | 77,387,173.16 | 37.64% | | Net Profit Attributable to Shareholders (Yuan) | 1,227,425.51 | -7,098,343.79 | 117.29% | | Net Profit After Non-recurring Items (Yuan) | 598,421.25 | -7,471,840.22 | 108.01% | | Net Cash Flow from Operating Activities (Yuan) | 12,129,304.26 | -4,368,646.39 | 377.64% | | Basic Earnings Per Share (Yuan/share) | 0.01 | -0.07 | 114.29% | | Weighted Average ROE | 0.18% | -0.96% | 1.14% | | Total Assets (Yuan) | 1,392,368,053.03 | 1,384,123,368.58 | 0.60% (vs. end of prior year) | | Owners' Equity Attributable to Shareholders (Yuan) | 685,647,126.61 | 688,681,252.38 | -0.44% (vs. end of prior year) | [Non-recurring Gains and Losses Items](index=2&type=section&id=Item%20(II)%20Non-recurring%20Gains%20and%20Losses%20Items%20and%20Amounts) In the current period, the company's total non-recurring gains and losses amounted to **0.63 million Yuan**, primarily from government grants received totaling **0.79 million Yuan** Non-recurring Gains and Losses Items | Item | Amount for Current Period (Yuan) | | :--- | :--- | | Gains and Losses from Disposal of Non-current Assets | -694.71 | | Government Grants Recognized in Current Profit or Loss | 792,221.56 | | Other Non-operating Income and Expenses | -120.79 | | Less: Income Tax Impact | 160,551.42 | | Less: Impact on Minority Interests (After Tax) | 1,850.38 | | **Total** | **629,004.26** | [Analysis of Changes in Major Financial Data](index=2&type=section&id=Item%20(III)%20Changes%20and%20Reasons%20for%20Major%20Accounting%20Data%20and%20Financial%20Indicators) Several financial indicators showed significant changes during the reporting period, with revenue growing **37.64%** due to increased customer demand, prepayments surging **296.05%** from material purchases, and construction in progress decreasing **39.31%** due to asset capitalization, while cash outflow for debt repayment soared **1001.00%** and other financing cash outflows increased **1897.77%** due to share repurchases - Operating revenue increased **37.64%** year-on-year, primarily due to increased customer demand[8](index=8&type=chunk) - Asset impairment losses increased **39.22%** year-on-year, primarily due to increased asset impairment for fund-raising projects[8](index=8&type=chunk) - Cash paid for debt repayment increased **1001.00%** year-on-year, primarily due to repayment of matured bank loans in the current period[8](index=8&type=chunk) - Other cash payments related to financing activities increased **1897.77%** year-on-year, primarily due to share repurchases in the current period[8](index=8&type=chunk) Balance Sheet Item Changes | Balance Sheet Items | Change Percentage | Primary Reason | | :--- | :--- | :--- | | Notes Receivable | 103.48% | Primarily due to reclassification of notes receivable | | Prepayments | 296.05% | Primarily due to increased prepayments for material purchases | | Construction in Progress | -39.31% | Primarily due to transfer of construction in progress to fixed assets | [Shareholder Information](index=3&type=section&id=Item%20II.%20Shareholder%20Information) [Shareholding Status](index=3&type=section&id=Item%20(I)%20Total%20Number%20of%20Common%20Shareholders%20and%20Preferred%20Shareholders%20with%20Restored%20Voting%20Rights%20and%20Top%20Ten%20Shareholders'%20Shareholding) As of the end of the reporting period, the company had **25,017** common shareholders, with top shareholders Xu Yijun and Xu Wei, brothers and acting in concert, holding over **37%** combined, while LONGi Green Energy Technology Co Ltd was the third largest at **8.94%**, and the top two shareholders had a high proportion of pledged shares - As of the end of the reporting period, the company had **25,017** common shareholders[10](index=10&type=chunk) - Shareholders Xu Yijun and Xu Wei are brothers and acting in concert[12](index=12&type=chunk) Top Ten Shareholders' Shareholding | Shareholder Name | Shareholding Percentage | Number of Shares Held | Number of Pledged Shares | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Xu Yijun | 25.34% | 25,505,100 | 6,000,000 | | Xu Wei | 11.88% | 11,960,000 | 8,300,000 | | LONGi Green Energy Technology Co Ltd | 8.94% | 9,000,000 | 0 | [Other Significant Matters](index=4&type=section&id=Item%20III.%20Other%20Significant%20Matters) [Explanation of Matters](index=4&type=section&id=Item%20III.%20Other%20Significant%20Matters) The company has no other significant matters requiring disclosure in this reporting period - The company has no other significant matters in this reporting period[13](index=13&type=chunk) [Quarterly Financial Statements](index=4&type=section&id=Item%20IV.%20Quarterly%20Financial%20Statements) [Consolidated Balance Sheet](index=4&type=section&id=1.%20Consolidated%20Balance%20Sheet) As of March 31, 2024, the company's total assets were **1.39 billion Yuan**, a slight increase of **0.60%** from the beginning of the year, with total liabilities at **566 million Yuan**, and total owners' equity at **827 million Yuan**, of which **686 million Yuan** was attributable to the parent company, a slight decrease from the beginning of the year Consolidated Balance Sheet | Item | Period-end Balance (Yuan) | Period-beginning Balance (Yuan) | | :--- | :--- | :--- | | Total Assets | 1,392,368,053.03 | 1,384,123,368.58 | | Total Liabilities | 565,757,467.48 | 558,641,177.24 | | Total Owners' Equity Attributable to Parent Company | 685,647,126.61 | 688,681,252.38 | | Total Owners' Equity | 826,610,585.55 | 825,482,191.34 | [Consolidated Income Statement](index=6&type=section&id=2.%20Consolidated%20Income%20Statement) In Q1 2024, the company achieved total operating revenue of **106.51 million Yuan**, a **37.64%** year-on-year increase, with operating profit at **3.82 million Yuan** compared to a **5.61 million Yuan** loss in the prior year, ultimately turning a profit with net profit attributable to parent company owners at **1.23 million Yuan**, compared to a **7.10 million Yuan** loss in the prior year Consolidated Income Statement | Item | Amount for Current Period (Yuan) | Amount for Prior Period (Yuan) | | :--- | :--- | :--- | | I. Total Operating Revenue | 106,512,445.31 | 77,387,173.16 | | II. Total Operating Costs | 90,901,858.92 | 74,418,446.46 | | III. Operating Profit | 3,822,098.33 | -5,606,343.75 | | IV. Total Profit | 3,781,481.86 | -5,639,261.46 | | V. Net Profit | 5,389,945.49 | -3,759,784.88 | | Net Profit Attributable to Owners of Parent Company | 1,227,425.51 | -7,098,343.79 | [Consolidated Cash Flow Statement](index=8&type=section&id=3.%20Consolidated%20Cash%20Flow%20Statement) This quarter, net cash flow from operating activities was **12.13 million Yuan**, a significant improvement from a **4.37 million Yuan** net outflow in the prior year, while net cash outflow from investing activities was **11.33 million Yuan** primarily for asset acquisition, and net cash outflow from financing activities was **18.16 million Yuan** mainly for debt repayment and share repurchases, with cash and cash equivalents balance at **285 million Yuan** at period-end Consolidated Cash Flow Statement | Item | Amount for Current Period (Yuan) | Amount for Prior Period (Yuan) | | :--- | :--- | :--- | | Net Cash Flow from Operating Activities | 12,129,304.26 | -4,368,646.39 | | Net Cash Flow from Investing Activities | -11,330,537.48 | -47,082,151.63 | | Net Cash Flow from Financing Activities | -18,160,377.06 | 42,419,288.01 | | Net Increase in Cash and Cash Equivalents | -17,285,198.02 | -9,826,427.90 | [Audit Report](index=10&type=section&id=Item%20(III)%20Audit%20Report) The company's 2024 first quarter report is unaudited - The company's first quarter report is unaudited[26](index=26&type=chunk)

1、实际募集资金金额、资金到账时间 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经中国证券 监督管理委员《关于核准浙江中晶科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 (证监许可[2020]3210 号)核准，由主承销商海通证券股份有限公司通过深圳证 券交易所系统采用网上发行和网下发行方式，向社会公开发行了人民币普通股 (A 股)股票 2,494.70 万股，发行价为每股人民币为 13.89 元，共计募集资金总 额为人民币 34,651.38 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 2,382.64 万元后，主 承销商海通证券股份有限公司于 2020 年 12 月 15 日汇入本公司募集资金监管账 户浙江长兴农村商业银行股份有限公司金陵路支行账户 ( 账号为： 201000263123448)人民币 25,768.74 万元、中国建设银行股份有限公司长兴支 行账户(账号为：33050164722700001546)人民币 4,500.00 万元、招商银行股份 有限公司湖州长兴支行账户(账号为：572900249010101)人民币 2,000.00 万元。 另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上 ...

浙江中晶科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-031 浙江中晶科技股份有限公司 关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开 了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行 申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的具体情况 为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司及下属子公司拟向浙江长 兴农村商业银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、招商银行、兴业银 行、中国工商银行、中国民生银行、宁波银行、交通银行等银行申请不超过 10 亿 元人民币的授信额度，融资形式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商 业承兑汇票贴现、信用证、保理业务、贸易融资、保函、抵押融资、质押融资等。 在取得相关银行的综合授信额度后，公司可视实际经营需要在授信额度范围内办 理流动资金 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-038 浙江中晶科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及其摘要。为方便广大投资者进一步了 解公司 2023 年度经营管理情况，公司将于 2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00- 16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度网上业绩说明会。现 将具体事项公告如下： 一、时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00-16:00 二、方式：网络远程方式，投资者可登陆价值在线（www.ir-online.cn）参 与本次年度业绩说明会。 三、出席人员：公司董事长徐一俊先生、独立董事郑东海先生、副总经理兼 董事会秘书李志萍女士、财务负责人黄朝财先生。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！ 特此公告。 浙江中晶科技股份有限公司 四、为充分尊重投资者、 ...

浙江中晶科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn floors 5-8,12 and 23. Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 页 次 一、2023 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 1-2 二、2023 年度营业收入扣除情况表 3-4 关于浙江中晶科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中汇会专[2024]5597号 浙江中晶科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江中晶科技股份有限公司(以下简称中晶科技公 司)2023年度财务报表，并于2024年4月26日出具中汇会审[2024]5594号无保留意见 的审计报告，在此基础上对后附的中晶科技公司管理层编制的《浙江中晶科技股份 有限公司2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称营业收入扣除情况表) ...

浙江中晶科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn floors 5-8,12 and 23. Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 内部控制审计报告 中汇会审[2024]5598号 浙江中晶科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江中晶科技股份有限公司(以下简称中晶科技公司)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中晶 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-035 浙江中晶科技股份有限公司 关于调整回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 （一）2022 年 5 月 11 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案， 独立董事发表了意见。 （二）2022 年 5 月 11 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司 <2022 年限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》。 （三）2022 年 5 月 12 日至 2022 年 5 月 21 日，公司对本激励计划激励对象 的姓名和职务进行内部公示。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反 ...