浙江中晶科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，保证相关人员能够 合法有效地履行职责，规范经理层议事方式和决策程序，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》以及《浙江中晶科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理及其 领导的经营班子对董事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管 理工作。 第三条 本细则所适用的人员范围包括总经理、副总经理、财务负责人、董 事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 总经理等高级管理人员应当严格按照法律、行政法规、规范性文件 和《公司章程》，忠实、勤勉地履行职责。 第五条 总经理等高级管理人员履行职责应当符合公司和全体股东的最大 利益，以合理的谨慎、注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理公司事务， 不得利用职务便利，从事损害公司和股东利益的行为。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第六条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，公司董事 ...

浙江中晶科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为保证浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《浙江中晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司对外提供担保应当遵守《公司法》和其它相关法律、法规的规 定，并遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。控股股东及其他关联方不得 强令、指使或者要求公司及相关人员违规对外提供担保。 第三条 公司为他人提供担保，包括为控股子公司提供担保，适用本制度规 定。 第四条 公司及控股子公司对外提供担保由公司统一管理。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第二章 对外担保的审批程序 第六条 公司对外担保时应当采取必要措施核查被担保人的资信状况，并在 审慎判 ...

浙江中晶科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，保证公司规范、健康发展，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性 文件及《浙江中晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规 定，结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范适用于规范公司控股股东、实际控制人的行为和信息披露相 关工作。 第三条 本规范所称控股股东指：拥有公司控制权的股东。 第四条 本规范所称实际控制人指：通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际支配公司行为的自然人、法人或其他组织。 第五条 下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范的相 关规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织； （二）控股股东、实际控制 ...

浙江中晶科技股份有限公司 预算管理制度 第一章 总则 （二）按照公司发展战略、中长期规划，审批年度预算，确定公司年度经营 目标； （三）审批预算调整方案； （四）审批预算考核方案。 第二条 本制度是公司进行预算管理的重要规范，适用于公司及控股子公司 （以下合称"子公司"）。 第三条 预算管理是公司按照发展战略，将经营目标以预算形式加以量化并 使之得以实现的内部控制管理活动，是全过程、全方位、全员参与，对公司资源 和经营行为进行有效控制的综合管理系统。其管理体系包括预算范围、预算组织、 预算编制、预算控制、预算调整和预算执行情况考核。 第二章 预算组织 第四条 公司董事会为预算管理最高决策机构，公司预算管理小组为预算管 理核心机构，财务部为预算管理工作实施机构，公司各职能部门及子公司为预算 执行机构。 第五条 董事会的主要职责是： （一）审批预算管理制度； 第一条 为建立浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）全面预算管 理体系，提升经营管理水平，加强内部控制，防范经营风险，实现经营目标，根 据公司的实际情况，制定本制度。 第六条 公司预算管理小组的主要职责是： （一）拟订公司预算管理制度，并提交公司董事会 ...

浙江中晶科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江中晶科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件，以及《浙江 中晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。其所持本公司股份是指登记在其名下的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员委托 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2023-042 | 锁定期内不得转让其所持公司股份。 | 锁定期内不得转让其所持公司股份。 | | --- | --- | | 第三十一条 公司董事、监事、高级管理 | 第三十一条 公司董事、监事、高级管理 | | 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其 | 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其 | | 持有的公司股票或者其他具有股权性质的 | 持有的公司股票或者其他具有股权性质的 | | 证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后 | 证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后 | | 六个月内又买入，由此所得收益归本公司所 | 六个月内又买入，由此所得收益归本公司所 | | 有，本公司董事会将收回其所得收益。但是， | 有，本公司董事会将收回其所得收益。但是， | | 证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 | 证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 | | 5%以上股份的，卖出该股票不受六个月时间 | 5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其 | | 限制。 | 他情形的除外。 | | 前款所称董事、监事、高级管理人员和 | 前款所称董事、监事、高级 ...

浙江中晶科技股份有限公司 监事会 证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2023-039 浙江中晶科技股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 12 月 28 日 11:00 在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议选举曹珏女 士为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件）。曹珏女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监 事会，任期三年。 特此公告。 2023 年 12 月 29 日 附件 第四届职工代表监事候选人简介 曹珏女士，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 12 月至 2018 年 7 月，就职于浙江中晶科技股份有限公司，历任行政人事部专员、 主管、副部长；2018 年 8 月至 2019 年 2 月，就职于长兴太湖龙之梦长峰酒店投 资管理有限公司，曾任副总助理；2019 年 3 月至今，就职于浙江中晶科技股份 有限 ...

浙江中晶科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司 的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信 度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》） 等法律、法规、规章、规范性文件及《浙江中晶科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司与公司的投资者和潜在投资者之间的关系。投 资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理 等工作，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同， 提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 ...

浙江中晶科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证 券交易所股票上市规则》和《浙江中晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注 中小股东的合法权益不受损害。 第四条 公司聘任的独立董事最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应 确保有足够的时间和精力有效履 ...

第一条 为规范浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外接待 行为，加强公司对外接待及与外界的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水平， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规、规范性文件、业 务规则以及《浙江中晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披 露主体和更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行交易或传播的机构或个人， 包括但不限于： 浙江中晶科技股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 第一章 总则 （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务的机构、个人及其关联人； 第三条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能 或已经产生较大影响的信息，具体详见《浙江中晶科技股份有限公司重大信息内 部报告制度》相关内容。 第四条 本制度适用于公司及其各全资及控股子公司（以下简称"子公 司"）。 第五条 本制度所述的特定对象来 ...