同兴环保科技股份有限公司 2024 年 3 月 30 日 章程修订案 同兴环保科技股份有限公司董事会 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司 注册 资本 为人 民 币 | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 131,620,400 | 元。 | 130,723,200 | 元。 | | 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 | | | 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 | | 131,620,400 | 股，均为人民币普通股。 | 130,723,200 | 股，均为人民币普通股。 | 公司章程其它条款不变。 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴环保 公告编号：2024-016 同兴环保科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开第 五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募 集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金进行 现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期 限范围内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至 募集资金专户。相关事项情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准同兴环保科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]2872号文）的核准，公司已向社会公众 公开发行人民币普通股（A股）股票2,167万股，每股面值1元，每股发行价格为 人民币40.11元，募集资金总额人民币869,183,700.00元，扣除发 ...

同兴环保科技股份有限公司 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履行职责，积 极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2023年依法运作进行监督，监事会 认为： | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2023/1/17 | 第四届监事会 第二十二次会议 | 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | | | 1、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》 | | | | 2、《关于<2022年年度报告>全文及摘要的议案》 3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》 | | | | 4、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》 | | | 第四届监事会 | 5、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部 | | 2023/4/19 | 第二十三次会议 | 分限制性股票的的议案》 | | | | 6、《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的 | | | | 议案》 | | | | 7、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的 | | | | 专项报告>的议案》 | 2023年度监事会工作报告 | | | 8、《关于续聘20 ...

第五届董事会第五次会议决议公告 证券代码：003027 证券简称：同兴环保 公告编号：2024-007 同兴环保科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 通知于2024年3月1日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2024年3月6日以通 讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董 事长郑光明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。 2、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任 初宏洲先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于授权子公司签订〈国有建设用地使用权出让合同〉的议 案》 具 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴环保 公告编号：2024-009 电子邮箱：txhbzqb@ahtxhb.com 通讯地址：安徽省合肥市包河区滨湖金融港B10栋 经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任初宏洲 先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。初宏洲先生简历见附件。 初宏洲先生具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，任职资 格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司 章程》的相关规定。董事会秘书联系方式如下： 联系电话：0551-64276115 传真号码：0551-64376188 同兴环保科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月6日召开第 五届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，具体情况 如下： 特此公告。 同兴环保科技股份有限公司董事会 2024年3月7日 附件： 简历 初宏洲先生，男，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。2009年 ...

同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月6日召开第 五届董事会第五次会议审议通过《关于授权子公司签订〈国有建设用地使用权 出让合同〉的议案》，根据公司与安徽含山经济开发区管理委员会签订的《投 资合作协议书》相关内容，近日公司控股子公司马鞍山皓升新能源科技有限公 司（以下简称"马鞍山皓升"）通过竞拍取得含山县自然资源和规划局以挂牌 方式出让的编号含国土出字[2024]4号地块的国有建设用地使用权，董事会同意 授权控股子公司马鞍山皓升与含山县自然资源和规划局签订相关的《国有建设 用地使用权出让合同》。 本次竞得土地不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，本次投资事项无需提交股东大会审议。 证券代码：003027 证券简称：同兴环保 公告编号：2024-008 同兴环保科技股份有限公司 关于控股子公司竞拍取得土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2、土地出让人：含山县自然资源和规划局 3、出让宗地面积：122635 ㎡ 4、成交单价：204元/ ㎡ 土地的取得尚需完成 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴环保 公告编号：2024-006 同兴环保科技股份有限公司 关于公司董事长、实际控制人成员之一增持公司股票的公告 郑光明先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月2日接到公司 董事长、实际控制人成员之一郑光明先生的通知，其以自有资金通过二级市场集 中竞价方式增持公司股份201,400股，占公司总股本的0.15%。现将有关情况公告 如下： 二、本次增持的目的及资金来源 本次增持资金来源均来自个人自有资金。本次增持是基于对公司长期投资价 值的认可，体现了其对公司未来战略规划和发展前景的信心，有助于形成股东利 益与公司利益的有机统一，从而有效实现公司长远发展目标。 三、其他相关说明 1、本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第10号——股份变动管理》等法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所业务 规则等有关规定。 ...

同兴环保科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）（股票简称：同兴环 保，股票代码：003027）股票于2024年1月24日、2024年1月25日连续两个交易 日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的 相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实情况的说明 证券代码：003027 证券简称：同兴环保 公告编号：2024-004 5、股票异常波动期间，公司及实际控制人不存在买卖公司股票的情形。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、 意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格 产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 1、经自查，本公司董事会 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴环保 公告编号：2024-003 同兴环保科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）（股票简称：同兴环 保，股票代码：003027）股票于2024年1月19日、2024年1月22日连续两个交易 日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的 相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司和实际控制人就相关事项 进行了核实，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处 于筹划阶段的重大事项； 同兴环保科技股份有限公司董事会 2024年1月23日 5、股票异常波动期间，公司及实际 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴环保 公告编号：2024-002 同兴环保科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）（股票简称：同兴环 保，股票代码：003027）股票于2024年1月17日、2024年1月18日连续两个交易 日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的 相关规定，属于股票交易异常波动情形。 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处 于筹划阶段的重大事项； 5、股票异常波动期间，公司及实际控制人不存在买卖公司股票的情形。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、 意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍 ...