证券代码：003027 证券简称：同兴环保 公告编号：2024-011 同兴环保科技股份有限公司 1、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议通知于2024年3月19日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2024年3月29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实 际出席监事3人，会议由监事会主席姚曙江先生主持。本次会议的召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所 ...

首创证券股份有限公司 关于同兴环保科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 首创证券股份有限公司（以下简称"首创证券"或"保荐机构"）作为同 兴环保科技股份有限公司（以下简称"同兴环保"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对同兴环保使用闲置募集资金进 行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准同兴环保科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]2872号文）的核准，公司已向社会公众公开 发行人民币普通股（A股）股票2,167万股，每股面值1元，每股发行价格为人民 币40.11元，募集资金总额人民币869,183,700.00元，扣除发行费用人民币 80,737,857.73元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币788,445,842.27元。 上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020 年12月14日出具 ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开第 五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常运营和 确保资金安全的情况下，使用不超过人民币7.00亿元的闲置自有资金进行现金 管理。现将有关事项说明如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理概述 证券代码：003027 证券简称：同兴环保 公告编号：2024-017 同兴环保科技股份有限公司 1、投资目的：为充分发挥闲置自有资金的作用，提高资金使用效率，增加 公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资主体：公司及控股子公司。 3、资金来源：公司及控股子公司闲置自有资金。 4、投资额度：总额度不超过人民币7.00亿元，在该额度和期限范围内，资 金可循环滚动使用，即任意时点未到期的理财产品余额不超过7.00亿元。 5、额度有效期：自董事会审议通过之日起十二个月内。 6、投资品种：公司在保证资金安全的前提下充分利 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴环保 公告编号：2024-019 同兴环保科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》等相关规定，公司董事会提请年度股东大会授权董事会决定向特定对象发 行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通股 （A股）股票（以下简称"本次发行"或"小额快速融资"），授权期限为 2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。本次授权 事宜包括但不限于以下内容： 1、确认公司是否符合小额快速融资（以下简称"小额快速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴环保 公告编号：2024-010 同兴环保科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议通知于2024年3月19日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2024年3月29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人，会议由公司董事长郑光明先生主持，公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相 关法规的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 具体内容请见公司《2023年年度报告》中"第三节、管理层讨论与分 析"、"第四节、公司治理"等相关章节。 公司独立董事向董事会提交了2023年度述职报告，并将在2023年年度股东 大会上进行述职。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 2、审议通 ...

首创证券股份有限公司 关于同兴环保科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 首创证券股份有限公司（以下简称"首创证券"或"保荐机构"）作为同兴 环保科技股份有限公司（以下简称"同兴环保"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法律法规的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行认真审慎核查，核查的具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 首创证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师等 人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了年度募集资金存放与使用情况的专项报 告、会计师募集资金年度存放与使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度， 从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其 募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 同兴环保科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0337 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | 4-10 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]230Z0337 号 同兴环保科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的同兴环保科技股份有限公司（以下简称同兴环保）董事会 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 四、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 31 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴环保 公告编号：2024-018 同兴环保科技股份有限公司 关于2024年度为附属公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司对附属公司提供担保包含对资产负债率超过70%的控股子 公司担保，敬请广大投资者充分关注担保风险。 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开第 五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年 度为附属公司提供担保额度预计的议案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）情况概述 为了满足同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）附属公司经营 发展需要、保证其业务顺利开展，公司拟为合并报表范围内附属公司北京方信 立华科技有限公司（以下简称"北京方信"）、安徽方信立华环保科技有限公 司（以下简称"安徽方信"）、马鞍山方信环保科技有限公司（以下简称"马 鞍山方信"）提供担保，2024年度担保额度总计不超过5.00亿元。担保范围包 括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用 证、保 ...

同兴环保科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0455 号 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 同兴环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 | —————————— | | | 目 | 录 | —————————— | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 内 | | 容 | | | | 页码 | | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 | | | | | 1-2 | | 2 | 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 | | | | | 3 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于同兴环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 ...

公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度以公司 与银行签订的合同为准，上述银行授信额度在授权期限内可循环使用。 证券代码：003027 证券简称：同兴环保 公告编号：2024-015 同兴环保科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月29日召开第 五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于向银行申 请综合授信额度的议案》，为满足公司生产经营和发展需要，公司拟向相关银 行申请不超过人民币20.00亿元的综合授信额度，具体业务范围包括但不限于公 司日常生产经营的长/短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用 证、商业承兑汇票、商票保贴、贸易融资、票据贴现、票据池等。 为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，故提请股东大会授权董事 长或其授权代表审核并签署上述授信额度内的所有文件，由此产生的法律、经 济责任全部由公司承担。 上述银行综合授信事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可 实施，授权期限 ...