深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 1 深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 任职资格 3 | | 第三章 | | 主要职责 4 | | 第四章 | | 聘任与解聘 4 | | 第五章 | 附 | 则 6 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的行为，明确董事会秘书的职责与权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等 有关法律法规、规范性文件及《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。 负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件 保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 1 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第二章防止控股股东及关联方的资金占用 | 3 | | 第三章 | | 防范资金占用的措施与具体规定 | 4 | | 第四章 | | 责任追究及处罚 | 5 | | 第五章 | 附 则 | | 6 | 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用深圳市振邦智能科技股份 有限公司（下称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资 金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》（下称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号－－主板上市公司规范运作》及《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 1 | | | 第一条 为加强深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外投资的管理，规范对外投资及其他重大财务决策行为，防范财务风险，防 范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件以及《深圳市振邦智能科技股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，特制订本制度。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称"对外投资"是指公司为实施公司发展战略，增强公司竞争 力，而用货币资金、有价证券，以及各种国家法律允许的实物资产、无形资产或其他 资产形式作价出资，所进行的各种投资行为。本制度适用于公司及下属公司。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 财务管理制度 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 财务管理体系 3 | | 第三章 | 财务会计管理 6 | | 第四章 | 财务管理与控制 7 | | 第五章 | 财务报告和财务分析 10 | | 第六章 | 会计档案管理 11 | | 第七章 | 附则 12 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 财务管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 1 深圳市振邦智能科技股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的会计核 算和财务行为，加强公司财务管理，有效地防范财务风险，确保公司的各项具体财务核算 及其管理工作制度化，真实、准确、完整地提供会计信息，以保护公司及其相关方的合法 权益。依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 会计法》（以下简称"《会计法》"）《企业会计准则》《企业财务通则》《会计基础工 作规范》以及国家其他有关法律和法规，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是公司财务管理的基本行为规范，适用于本公司及下 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 关联交易决策制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关联交易决策制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系 | 3 | | 第三章 | 关联关易 | 4 | | 第四章 | 关联交易的决策程序及信息披露 | 5 | | 第五章 | 附 则 | 10 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障股东、特 别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、部门规章及《深圳市振邦智能科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 离职情形与程序 | 3 | | 第三章 | 移交手续与未结事项处理 | 4 | | 第四章 | 离职后的责任及义务 | 4 | | 第五章 | 附则 | 5 | 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，辞职应当向公司提交书面辞职 报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易 日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在第六条第（一）至（五）项规 定的情形或者相关法规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数； 深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市振邦智能科技股份有限公司(以 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 对外担保管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 对外担保管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的决策权限 | 3 | | 第三章 | 公司对外担保申请的受理及审核程序 | 5 | | 第四章 | 对外担保的日常管理以及持续风险控制 | 7 | | 第五章 | 附则 | 9 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范深圳市振邦智能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》和其他相关法律法规、规范性文件以及《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会议的通知与召开 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 议事与表决程序 | 4 | | 第五章 | 会议决议和会议记录 | 4 | | 第六章 | 附则 | 5 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳市振邦智能科技股 份有限公司》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及本公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 内部审计管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 内部审计管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 内部审计机构和人员 3 | | 第三章 | | 内部审计机构的职责和权限 4 | | 第四章 | | 内部审计工作程序和方法 6 | | 第五章 | | 奖惩与责任 7 | | 第六章 | 附 | 则 7 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 促进公司内部各管理层行为的合法性、合规性，明确内部审计机构和审计人员的职责，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于 内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是一种独立、客观地确认和咨询活动，旨在增加价值和改 善组织的运营。它 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 | 3 | | 第三章 | 会计师事务所选聘程序 | 3 | | 第四章 | 监督 | 6 | | 第五章 | 附则 | 6 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师 事务所的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《深圳市振邦智能科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 二〇二五年十二月 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计 师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告的行为。 公 ...