深圳市振邦智能科技股份有限公司 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-066 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 11 月 2 日 二、拟补选监事的情况 为保证公司监事会的正常运转，公司股东陈玮钰女士拟提名张翔女士（简历详见附 件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，公司于 2024 年 11 月 1 日召开了第三 届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》，同 意提名张翔女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议 通过之日起至第三届监事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、书面辞职报告； 2、第三届监事会第十七次（临时）会议决议。 特此公告。 一、监事辞职情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司非 职工代表监事曾曦女士的书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后将 不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-072 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 28 日，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的 议案》。具体内容详见 2024 年 10 月 29 日披露于《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《第三届董事会第十六次（临时） 会议决议公告》《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于股东减持股份的预披露公告 拟减持股份的股东、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-069 特别提示： 1、公司控股股东、实际控制人、副董事长兼总经理唐娟女士直接持有深圳市振邦智 能科技股份有限公司（以下简称"公司"）15,876,000 股（占公司总股本的 14.2%），计 划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持公司 股份不超过 2,235,583 股（即不超过公司总股本的 2.00%）。本次股份减持计划的实施不 会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。 2、公司副总经理、财务总监汤力先生直接持有公司 62,000 股（占公司总股本的 0.055%），计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价方式减持公 司股份不超过 10,500 股（即不超过公司总股本的 0.009%）。 3、公司副总经理、销售总监方仕军先生直接持有公司 72,000 股（占公司总股本的 0. ...

1、拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容 诚"）； 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华"）； 3、变更会计师事务所的原因：鉴于深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）已聘任的 2024 年度审计机构大华收到中国证监会江苏监管局下发的《行政处罚决 定书》〔2024〕1 号，被暂停从事证券服务 6 个月。基于谨慎性原则，结合经营管理需要， 公司拟变更会计师事务所。公司已就该事项与大华进行了沟通说明，其已明确知悉本次变 更事项并确认无异议。经公司履行选聘程序后，拟聘任容诚为公司 2024 年度财务报告和 内部控制审计机构。 4、公司董事会及董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议。 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-067 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于变更 2024 年度审计机构的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于 2024 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第十六次（临时）会议、第三 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届监事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次（临时） 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 28 日 10：00 在公司会议室以现场表决方式召开。 监事会会议通知已于 2024 年 10 月 22 日通过专人送达、邮件、微信等方式发出。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席刘芳兰女士主持。本次会议的召开 和表决程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-065 （一）审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券 日报》《上海证券报》的相关公告。 （二）审议通过了《关于变更 2024 年度审计机构的议案》 监事会认为：本 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二四年十月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 | 3 | | 第三章 | 会计师事务所选聘程序 | 3 | | 第四章 | 监督 | 6 | | 第五章 | 附则 | 6 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师 事务所的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《深圳市振邦智能科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计 师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告的行为。 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-066 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|- ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-068 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 15:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次（临 时）会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 11 月 14 日（星期四）15：00 在公司会议室召开 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-064 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次（临时） 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 28 日 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 22 日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董 事 5 人，实际出席董事 5 人，其中石春和先生通过通讯方式进行表决。本次会议由公司董事 长陈志杰先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合 法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已经审计委员会全票通过。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（ ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 子公司管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第四条 子公司可根据自身经营特点和环境条件，制定其内部控制制度，经公司审核 同意后实施，子公司控股下属公司的，可参照本制度的要求逐层建立对其下属公司的管理 控制制度，并接受母公司的监督。 子公司管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二四年十月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 组织管理 | 3 | | 第四章 | 财务管理 | 5 | | 第五章 | 信息披露管理 | 5 | | 第六章 | 经营及投资决策管理 | 6 | | 第七章 | 内部审计监督 | 7 | | 第八章 | 附则 | 7 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的 管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 ...