深圳市振邦智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 1 | 第二章 | 募集资金专户存储 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 募集资金使用 | 4 | | 第四章 | 募集资金变更用途 | 8 | | 第五章 | 募集资金的监督与信息披露 | 9 | | 第六章 | 附则 | 10 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司募集资金监管规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品，向投资者募集并 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 内部控制制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 内部控制制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部控制的内容 | 3 | | 第三章 | 主要的控制活动 | 4 | | 第四章 | 内部控制的检查和披露 | 9 | | 第五章 | 附 则 10 | | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为了促进深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合 法权益，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳市振邦智能科技股份有 限公司内部审计管理制度》（以下简称"公司内部审计制度"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属公司。 第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、审计委员会、高级管理人员和全体 员工实施的，旨在实现控制目标的过程。 第四条 公 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 深圳市振邦智能科技股份有限公司 反舞弊管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 反舞弊管理制度 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 反舞弊的概念及形式 3 | | 第四章 | 对舞弊行为的预防和控制 4 | | 第五章 | 舞弊案件的举报、调查、报告 5 | | 第六章 | 对举报人员的保护和奖励措施 6 | | 第七章 | 舞弊行为的责任追究、处罚及补救措施 6 | | 第八章 | 附则 7 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 反舞弊管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理和内 部控制，维护公司及股东的合法权益，降低公司风险，规范经营行为，根据《中华人民共 和国公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法 规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属企业。本制度所称所属企业，是指公司全资、控股 子公司和公司拥 ...

Group 1: Company Strategy and Development - The relocation to Zhenwei Technology Park is a significant strategic investment aimed at integrating "R&D + intelligent manufacturing," which is crucial for sustainable development [2] - Short-term financial expenditures will increase, but long-term benefits include market expansion, improved operational efficiency, enhanced strategic collaboration, and increased innovation capabilities [2] Group 2: Stock Performance and Market Concerns - The management is actively monitoring stock price trends and is implementing measures such as optimizing operations, increasing R&D investment, and focusing on high-quality customers to enhance intrinsic value [3] - Factors contributing to the stock price decline include not only performance downturns and shareholder sell-offs but also broader economic conditions and market sentiment [3]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司已于近日完成了注册地址变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局换 发的《营业执照》，具体变更登记事项如下： ■ 二、备查文件 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-065 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、概述 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年10月28日、2025年11月14日召开了 第三届董事会第二十三次（临时）会议及2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于变更注册地址并 修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司注册地址，并相应修订《公司章程》相关内容。具体内容详 见公司于2025年10月30日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号： 2025-060）。 深圳市振邦智能科技股份有限公司《营业执照》。 特 ...

Core Viewpoint - Zhenbang Intelligent announced the change of its registered address and the corresponding amendments to its articles of association, which have been approved in recent board and shareholder meetings [2]. Group 1 - The company held the 23rd (temporary) meeting of the third board of directors on October 28, 2025, and the fourth temporary shareholders' meeting on November 14, 2025 [2]. - The company has completed the industrial and commercial registration change for its new registered address and has filed the amended articles of association [2]. - The company has received a new business license issued by the Shenzhen Market Supervision Administration [2].

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-065 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 公司已于近日完成了注册地址变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了深圳 市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体变更登记事项如下： | 变更前 | | | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司住所：深圳市光明区玉塘街道田寮社区 | | | | 公司住所：深圳市光明区玉塘街道长圳社 | | 根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园厂房 | | | 区长凤路 | 223 号振为科技园 1 栋 1-13 层 | | 4 栋 1 楼-6 楼（一照多址企业） | | | | | | 经营场所：广东省深圳市光明区玉塘街道长 | | | | | | 圳社区长凤路 栋 1-13 层 | 223 号振为科技园 | 1 | | | 二、备查文件 深圳市振邦智能科技股份有限公司《营业执照》。 特此公告。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-064 特此公告。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 董 事 会 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2025 年 11 月 15 日 关于参加 2025 年度深圳辖区 上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由深圳证监局和中证中小投资者服务中心指导、深圳上市公司协 会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025 年度深圳辖区上市公司投资者网上集 体接待日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2025 年 11 月 20 日（周四）14:30-17:00。届时公司董 事长陈志杰先生、副董事长兼总经理唐娟女士、副总经理陈玮钰女士、独立董事阎磊 先生和梁华权先生、财务总监汤力先生、董事会秘书夏群 ...

深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11/12/F, Tai Ping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市振邦智能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第四次临时股 东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会的合法性进行见证，并出具本 法律意见书。 信达根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《深圳市振邦智能科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，按照律师业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-063 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会不存在否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）15：00。 （2）网络投票时间： 本次会议由公司副董事长唐娟女士主持召开。 （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 股权登记日：2025 年 11 月 10 日（星期一） 广东信达律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联 ...