公司对沈璐璐女士在持续督导期间所做的工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-063 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中国国际金融股份 有限公司（以下简称"中金公司"）发来的《关于更换深圳市振邦智能科技股份有限公司 持续督导保荐代表人的函》，中金公司原委派保荐代表人沈璐璐女士、周斌先生为公司 持续督导工作的保荐代表人，现沈璐璐女士因工作变动原因，无法继续履行对公司的持 续督导工作。中金公司委派沙浩先生（简历详见附件）接替沈璐璐女士的工作，继续履 行持续督导职责。 本次保荐代表人变更后，公司的持续督导保荐代表人为周斌先生和沙浩先生，持续 督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。本 次变更不影响中金公司对公司的持续督导工作。 附件： 沙浩先生简历 沙浩先生，现任中国国际金融股份有限公司投资银行部高级经理、保荐代表人。在保 荐业务执业过程中 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-062 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 | | | 公司与本次购买理财产品的上述交易方不存在关联关系。 三、审批程序 《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第三届董 事会第九次（临时）会议和第三届监事会第九次（临时）会议及 2024 年第一次临时股东大会 审议通过，监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次现金管理的额度和期限均在审 批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第三 届董事会第九次（临时）会议和第三届监事会第九次（临时）会议，并于 2024 年 3 月 13 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金 和最高额度不超过人民币 ...

第三届监事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-060 深圳市振邦智能科技股份有限公司 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券 日报》《上海证券报》的相关公告。 三、备查文件 （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； （二）其他文件。 一、监事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次（临时） 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 9 月 25 日 14：00 在公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开。监事会会议通知已于 2024 年 9 月 18 日通过邮件、微信等方式发出。会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中刘芳兰女士通过通讯方式进行表决。会议由监事会 主席刘芳兰女士主持。本次会议的召开和表决程序符合法律法规及《公司章程》等有关规 定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议 ...

广东华商律师事务所 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 广东华商律师事务所 CHINACOMMERCIALLAWFIRM.GUANGDONG 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-25 层 21-25F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen,PRC. 电话（Tel）：0086-755-83025555.传真（Fax）：0086-755-83025068 邮政编码（P.C.）：518048 网址 http：//www.huashang.cn 广东华商律师事务所 2021 年限制性股票和股票期权激励计划调整股票期权行权 价格的法律意见书 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划调整股票期权行权 价格的法律意见书 致：深圳市振邦智能科技股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）是在中华人民共和国境内合法执 业的专业法律服务机构，受深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"振邦 智能"或"公司"）的委托，现就2021年限制性股票和股票期权激励计划调整股 票期权行权价格的（以下简称"本次调整"）相关事项，出具本法律意见 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 舆情管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 舆情管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二四年九月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 舆情管理的组织体系及其工作职责 | 3 | | 第三章 | 各类舆情信息的处理原则及措施 | 4 | | 第四章 | 责任追究 | 5 | | 第五章 | 附则 | 5 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商 业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规 和规范性文件的规定及《公司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及各合并报表范围内的子公司。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-061 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票和股票期权激励计划股票期权 行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开 了第三届董事会第十五次（临时）会议和第三届监事会第十五次（临时）会议，会议审 议通过了《关于调整2021年限制性股票和股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。 具体情况如下： 一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 2021 年 4 月 2 日，公司召开第二届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于 公司〈2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司 〈2021 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。 2021 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十二次（定期）会议审议通过了《关于提请召开 公司 20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次（临时） 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 9 月 25 日 14：30 在公司会议室以现场表决的方式召开。 会议通知已于 2024 年 9 月 18 日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实 际出席董事 5 人。本次会议由公司董事长陈志杰先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票和股票期权激励计划股票期权行 权价格的议案》 鉴于公司于 2024 年 9 月 13 日披露了《2024 年半年度权益分派实施公告》，并于 2024 年 9 月 23 日完成了 2024 年半年度权益分派事宜，根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》（修订稿）的有关规定以及公司 2020 年度股 东大会对公司董事会的 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-058 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年半年度利润分派方案已获 2024 年 9 月 10 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2024 年半年度利润分配方案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为 基数，按分配比例不变的原则，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 4.5 元 （含税），本次分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。以现有股本 111,779,154 股为基数计算，预计拟派发现金红利合计 5,030.06 万元（含税），占公司 2024 年半年 度母公司净利润的 60%，具体金额以实际派发情况为准。 若在分配方案实施前因股票期权行权、股份回购、注销限制性股票等事项致使公司 总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则进行相应调整。 2、公司 2021 年限制性股 ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-25 层， 21-25F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 9 月 广东华商律师事务所 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 致：深圳市振邦智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规及规范性文 件的规定，广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市振邦智能科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派彭书清律师、何玲波律师出席 了公司2 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-057 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 15：00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日 9:15-15:00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工 业园 4 栋会议室。 （三）会议召集人 深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会。 （四）会议主持人 本次会议由公司董事长陈志杰先生主持召开。 （五）会议召开方式：现场投 ...