证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-021 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次（定 期）会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）15:00 在公司会议室召开 2024 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）15:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联 ...

鉴于公司拟实施 2024 年度利润分配方案，根据《上市公司股权激励管理办法》 和公司《2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》（修订稿）的相关规定， 公司应对股票期权行权价格进行调整。公司相关调整事项履行了现阶段必要的审批 程序，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及股东利益的情形。因此， 监事会同意公司在 2024 年度利润分配方案经公司 2024 年年度股东大会审议通过并 实施完毕后，基于该方案对股票期权行权价格进行调整。 2、回购注销部分限制性股票 深圳市振邦智能科技股份有限公司 监事会关于调整 2021 年限制性股票和股票期权激励计划股票 期权行权价格及回购注销部分限制性股票的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》等有关法律法规及规范性文件以及公司《2021 年限制性股票和股票期 权激励计划（草案）》（以下简称"《2021 年激励计划》"）和《2024 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《2024 年激励计划》"）和《公司章程》的 有关规定，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会已对本 次拟调整 2021 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-009 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届监事会第十九次（定期）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次（定期） 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 26 日 13:30 在公司会议室以现场表决方式召开。 监事会会议通知已于 2025 年 3 月 15 日通过专人送达、邮件等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席刘芳兰女士主持。本次会议的召开和表决程 序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、 ...

经审查，我们认为：本次延长部分募投项目实施期限是根据公司募投项目的实施情况作 出的审慎决定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施， 不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事 项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等相关规定。我们同意本次部分募投项目延期事宜，并同意提交至公司董事会审 议。 （以下无正文） （本页无正文，为《深圳市振邦智能科技股份有限公司第三届董事会独立董事第二次专门会 议决议》签署页） 独立董事签署： 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届董事会独立董事第二次专门会议决议 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及《独立董事专门会议制度》等相关规定的要求，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会独立董事第二次专门会议于 2025 年 3 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-008 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届董事会第十八次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次（定期） 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 26 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。会议通知已于 2025 年 3 月 15 日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中梁华权先生、石春和先生通过通讯方式进行表决。本次会议由 公司董事长陈志杰先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 经审核，董事会认为公司 2024 年年度报告及摘要所载资料内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。。 表决结果：赞成 5 票 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,401,931,077.94, representing a 14.37% increase compared to ¥1,225,771,023.07 in 2023[17] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥203,293,866.42, a decrease of 2.26% from ¥208,003,811.78 in 2023[17] - The net cash flow from operating activities decreased by 39.81% to ¥213,429,188.20 in 2024, down from ¥354,599,217.99 in 2023[17] - The total assets of the company increased by 13.50% to ¥2,503,674,217.56 at the end of 2024, compared to ¥2,205,862,147.06 at the end of 2023[17] - The net assets attributable to shareholders rose by 10.67% to ¥1,752,189,686.34 at the end of 2024, up from ¥1,583,274,326.25 at the end of 2023[17] - The basic earnings per share for 2024 was ¥1.82, a decrease of 2.67% from ¥1.87 in 2023[17] - The weighted average return on equity for 2024 was 12.09%, down from 14.04% in 2023[17] Revenue Breakdown - The company's total revenue for Q1 2024 was approximately ¥258.11 million, increasing to ¥400.59 million in Q2, and reaching ¥401.79 million in Q3, before declining to ¥341.45 million in Q4[21] - The net profit attributable to shareholders for Q4 2024 was approximately ¥69.30 million, showing a significant increase compared to ¥39.74 million in Q1[21] - The net cash flow from operating activities in Q4 2024 was approximately ¥158.44 million, a substantial improvement from a negative cash flow of ¥10.06 million in Q2[21] - Revenue from smart electric controllers reached 761.35 million yuan, up 18.76% year-on-year, driven by IoT technology and consumer upgrade trends[38] - The electric tools business grew by 70.09%, benefiting from the global electrification and cordless trends, with enhanced overseas delivery efficiency from the Vietnam base[38] - Revenue from the new energy sector reached 55.44 million yuan, representing a significant year-on-year growth of 140.78%[51] - The electric tools segment generated revenue of ¥240,571,759.66, with a significant growth of 70.09% compared to the previous year[56] - The smart electric controller segment achieved revenue of ¥761,351,515.10, reflecting an 18.76% increase year-on-year[56] - The automotive electronic controller segment reported revenue of ¥72,523,430.10, showing a slight decline of 2.02% year-on-year[56] - Revenue from robots and innovative smart products decreased by 23.59%, totaling ¥245,831,793.38[56] Strategic Focus and Development - The company has adjusted its strategic direction to focus on "intelligent control and new energy" since 2022, aiming for synergistic development of its two main business segments[16] - The company is focused on expanding its smart appliance control business, which includes high-efficiency controllers for major appliances and innovative lifestyle products[28] - The company is committed to continuous R&D investment to enhance technological innovation and product quality, aiming to stay competitive in a rapidly evolving market[25] - The company has successfully expanded its automotive electronics segment, supplying products to major clients like Xiaomi, and aims to increase its market share in the rapidly growing electric vehicle sector[29] - The company is actively expanding into emerging fields and new customers, particularly in the electric tools sector, to drive revenue growth[31] - The company aims to enhance its brand influence and optimize product performance through international collaborations and participation in global renewable energy exhibitions[32] Research and Development - R&D expenses for 2024 amounted to 86.16 million yuan, an increase of 9.15% year-on-year, emphasizing the company's commitment to technology-driven market strategies[39] - The company has launched innovative products in the robotics and smart products sector, including cleaning robots, lawn mowers, and underwater robots, leveraging its expertise in AI technologies[30] - The company focuses on lithium battery management and smart control technologies, continuously introducing innovative products for global electric tool manufacturers, with applications in outdoor, industrial, and household scenarios[31] - The company has achieved "Smart Manufacturing Capability Maturity Level 3" certification, showcasing its advanced automation and information integration capabilities[27] Corporate Governance and Shareholder Relations - The company has established a sound corporate governance structure and internal control system, continuously improving to enhance governance levels[117] - The company operates independently from its controlling shareholder, with no interference in decision-making or operational activities[118] - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal regulations and providing equal rights for all shareholders, especially minority investors[119] - The company has established a comprehensive investor relations management system to ensure timely and effective communication with investors through various channels[119] - The board of directors is composed of qualified members who meet the necessary professional knowledge and skills requirements, ensuring compliance with legal and regulatory standards[120] Environmental Responsibility - The company adheres to environmental protection laws and standards, including the Air Pollution Prevention and Control Law of the People's Republic of China[186] - The company has implemented measures to treat waste gas, ensuring emissions meet the second-level standards of the Air Pollutant Emission Limits[188] - The company conducts annual monitoring of industrial waste gas and noise through a third-party agency, ensuring compliance with environmental standards[189] - The company has invested in pollution prevention facilities and regularly pays environmental protection taxes as required by law[191] - The company has optimized production processes to reduce carbon emissions and improve energy efficiency[192] Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,259, with 1,662 from the parent company and 597 from major subsidiaries[155] - The company's compensation structure consists of fixed salary, performance salary, and welfare allowances, adhering to national labor laws and regulations[156] - The company has established a performance evaluation system for salary management, which includes basic salary, performance bonuses, and various allowances[156] - The company conducted various training programs to enhance employee skills and management capabilities, including inviting industry experts for comprehensive training sessions[158] Future Outlook - The company has set a future outlook with a revenue guidance of $2 billion for the next fiscal year, indicating a growth of 20%[112] - New product launches are expected to contribute an additional $100 million in revenue, with a focus on innovative technology solutions[112] - The company plans to expand its market presence in Asia, targeting a 30% increase in market share by the end of the next fiscal year[112] - Overall, the company remains optimistic about achieving its long-term growth targets, with a focus on sustainable practices and innovation[112]

010 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025- 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●利润分配方案：以实施权益分派股权登记日的总股本，扣除拟回购注销的 514,000 股限制性股票为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），送红股 3 股 （含税），不以公积金转增股本。 ●公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开的第 三届董事会第十八次（定期）会议、第三届监事会第十九次（定期）会议，审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司分配当年税后利润时， 应当提取利润的 1 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-007 深圳市振邦智能科技股份有限公司 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日（星期三）15：30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 3 月 12 日 9:15-15:00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工 业园 4 栋会议室。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。 1 误导性 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11/12/F, Tai Ping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2025）第 042 号 致：深圳市振邦智能科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市振邦智能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并 出具本法律意见书。 信达根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《深圳市振邦智能 科技股 ...