证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2025-007 祖名豆制品股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股票于2025年1月 17日、2025年1月20日、2025年1月21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累 计达到31.52%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易 异常波动情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向公司控股股东、 实际控制人就相关问题进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 1、公司于2025年1月18日披露了《2024年年度业绩预告》（公告编号： 2025-006），截至本公告披露日，公司不存在需要修正业绩预告的情况，不存 在未公开的定期报告数据信息向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方 ...

祖名豆制品股份有限公司 舆情管理制度 祖名豆制品股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情； 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2025-004 祖名豆制品股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2025 年 1 月 17 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第八次会议。会议通 知及相关议案资料已于 2025 年 1 月 12 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司全体监事、高级管理人员列席会 议。会议由董事长蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式审议通过如下议案： 1、审议通过《关于补选副董事长及专门委员会委员的议案》 董事会近日收到副董事长沈勇先生提交的书面辞呈，沈勇先生因工作安排原 因申请辞去公司副董事长、董事及战略决策委员会委员职务，辞任后不再担任公 司及子公司任何职务。董事会同意选举蔡水埼先生为公司副董事长，并担任公司 第五届战略 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss attributable to shareholders of between 18 million and 23 million yuan, a decline of approximately 144.49% to 156.84% compared to the same period last year, which reported a profit of 40.46 million yuan[3]. - The expected net loss after deducting non-recurring gains and losses is between 19 million and 24 million yuan, a decline of approximately 149.19% to 162.13% compared to the previous year's profit of 38.63 million yuan[3]. - The basic earnings per share are projected to be a loss of between 0.14 yuan and 0.18 yuan, compared to earnings of 0.32 yuan per share in the same period last year[3]. Revenue Projections - The projected revenue for the reporting period is between 1.665 billion and 1.675 billion yuan, representing a year-on-year growth of about 13%[5]. Cost Impacts - Increased costs from the newly established production bases in Yangzhou and Hebei are expected to reduce profits by approximately 44 million to 48 million yuan due to depreciation, energy consumption, and personnel expenses[6]. - Profit reductions of approximately 11 million to 13 million yuan are anticipated due to renovations at the production bases in Guizhou and Shanxi[6]. Earnings Forecast and Disclosure - The financial data in the earnings forecast has not been audited by the accounting firm, but there are no discrepancies between the company and the auditors regarding this forecast[4]. - The company emphasizes that the earnings forecast is based on preliminary calculations and the actual financial data will be disclosed in the 2024 annual report[7]. - The company has designated specific media outlets for information disclosure, including Securities Times and Shanghai Securities Journal, and will adhere to legal requirements for timely disclosures[7]. Investor Advisory - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks based on the preliminary nature of the earnings forecast[7].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2025-003 祖名豆制品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、十八条的相 关规定，具体如下： 1、公司不得在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2024 年 2 月 2 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股 票，用于后续实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低 于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过 人民币 29.85 元/股（含）（因公司 2023 年度权益分派已实施完毕，本次回购价格 上限由 3 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-064 祖名豆制品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2024 年 2 月 2 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股 票，用于后续实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低 于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过 人民币 29.85 元/股（含）（因公司 2023 年度权益分派已实施完毕，本次回购价格 上限由 30 元/股（含）调整至 29.85 元/股（含）），回购实施期限自董事会审议通 过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）、《 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 祖名豆制品股份有限公司拟收购股权事宜 涉及的南京果果豆制食品有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 北方亚事评报字[2024]第 01-1069 号 (共一册 第一册) ORTH 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4711020080202401861 | | --- | --- | | 合同编号: | GDDG[2024]第 2482 号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 北方亚事评报字[2024]第 01-1069 号 祖名豆制品股份有限公司拟收购股权事宜涉及的南 | | 报告名称: | 京果果豆制食品有限公司股东全部权益价值资产评 估报告 | | 评估结论: | 220,870,000.00 元 | | 评估报告日: | 2024 年 11 | | 评估机构名称: | 北方亚事 | | 答名人员: | 彭林浩 ( 名 编号:47220027 | | | 罗洁(资产评) 员编号:44230016 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-061 祖名豆制品股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2024 年 11 月 25 日以现场方式在公司会议室召开第五届监事会第六次会议。会议通知及相关 议案资料已于 2024 年 11 月 20 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席吴彩珍女士主持。会议的 召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式审议通过如下议案： 1、审议通过《关于购买南京果果豆制食品有限公司 51%股权的议案》 监事会认为：本次交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司股东利益 的情形，尤其是中小股东的合法权益。本次交易履行了必要的审议程序，符合相 关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次交易。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-063 祖名豆制品股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司及下属子公司（以下合称"公司"）预计2025年度 与关联方发生日常关联交易总额不超过人民币1,870万元，交易价格依据市场价 格确定，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于2024年11月25日召开了第五届董事会第七次会议，以5票同意，0票反 对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2024年度关联交易执行情况及2025年 度日常关联交易预计的议案》，关联董事蔡祖明先生、王茶英女士、蔡水埼先生、 李国平先生回避表决。 公司2024年1-10月日常关联交易实际发生额为1,148.94万元，根据日常生产 经营需要，公司及下属子公司预计2025年度与关联方个体工商户-郑学军、安吉 富民生态农业开发有限公司（以下简称"富民生态"）、安吉富民有机肥有限公司 （以下简称"富民有机肥"）、安吉逗富庄园有限公司（以下简称"逗富庄园"）、 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-060 一、董事会会议召开情况 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2024 年 11 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第七次会议。会议通 知及相关议案资料已于 2024 年 11 月 20 日以专人送达及电子邮件方式发出。本 次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席 会议。会议由董事长兼总经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 祖名豆制品股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称"指定信息披露媒体"）上披露的《祖 名股份关于购买南京果果豆制食品有限公司 51%股权的公告》（公告编号： 2024-062）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 ...