河北中瓷电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，河北中瓷电子科技股份有限公司监事会严格按照《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公 司章程》《监事会议事规则》等规章制度，本着对全体股东负责的精神，恪尽职 守、勤勉尽责、依法独立履行监事会的职责和义务。报告期内，监事会共召开十 次会议，并列席了历次股东大会和董事会会议，审核了公司各项重大事项的决策 和合规性，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的 履职情况以及公司财务状况、内部控制情况进行了监督检查，促进公司规范运作 和持续健康发展，切实维护了公司、股东及员工的合法权益。 现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年监事会工作情况 （一）报告期内监事会会议情况 报告期内，公司共召开了 10 次监事会会议，会议的召集、召开程序符合《公 司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，有效履行了审查和监 督等职责。具体届次及审议情况如下： （二）报告期内列席董事会和股东大会情 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-024 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高河北中瓷电子科 技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司章程指 引（2023 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际， 董事会同意对《公司章程》及其附件（即《股东大会议事规则》《董事会议事规 则》）进行修订，并同意将其提交股东大会审议。 | 序 号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护河北中瓷电子科技股份 | 第一条 为维护河北中瓷电子科技股份 | | | 有限公司（以下简称"公司"、 ...

Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 3.9 yuan per 10 shares to all shareholders, with a total profit distribution plan approved by the board[4]. - The company reported a total of 322,180,614 shares for the profit distribution, indicating a significant shareholder return strategy[4]. - The proposed cash dividend is ¥3.9 per 10 shares (including tax), with a total cash dividend amounting to ¥125,650,439.46, representing 100% of the profit distribution[123]. - The cash dividend distribution policy stipulates that at least 20% of profits should be distributed in cash when the company is in a growth phase with significant capital expenditures[120]. - The company’s profit distribution policy allows for cash dividends to be at least 10% of the distributable profits, with a cumulative cash distribution over three years not less than 30% of the average annual distributable profits[119]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥2,675,566,462.48, representing a 6.52% increase compared to the adjusted revenue of ¥2,511,858,170.12 in 2022[15]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥489,982,488.88, a 7.11% increase from the adjusted net profit of ¥457,475,319.38 in 2022[15]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥298,057,627.44, showing a significant increase of 149.94% compared to the adjusted figure of ¥119,252,986.01 in 2022[15]. - The company's total assets at the end of 2023 amounted to ¥7,253,966,066.05, a 67.07% increase from the adjusted total assets of ¥4,341,751,102.54 in 2022[16]. - The net assets attributable to shareholders reached ¥5,618,751,136.89, reflecting a 124.23% increase from the adjusted net assets of ¥2,505,782,259.31 in 2022[16]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥2.03, a decrease of 7.31% from the adjusted figure of ¥2.19 in 2022[15]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥543,659,180.51, which is a 7.75% decrease compared to the adjusted cash flow of ¥589,360,509.65 in 2022[15]. Business Operations and Strategy - The company has not reported any changes in its main business since its listing, indicating stability in its operational focus[12]. - The company completed a major asset restructuring by acquiring a 73% stake in Hebei Bowei Integrated Circuit Co., Ltd., which is expected to enhance its market position[19]. - The company completed a major asset restructuring in October 2023, enhancing its capabilities in GaN communication base station chips, SiC power modules, and electronic ceramics[26]. - The company is focused on developing third-generation semiconductor devices and modules, targeting advancements in 5G RF integrated circuits and electronic components[74]. - The company aims to enhance overall profitability by effectively integrating business operations and optimizing resource allocation post-restructuring[75]. Research and Development - The company has established a comprehensive R&D platform for GaN communication base station devices, including multiple specialized research centers[27]. - The company has a strong production capacity for GaN communication base station chips, continuously advancing automation in its production lines[27]. - The company is focusing on developing low-cost, high-efficiency 5G chips, which are expected to enhance market competitiveness significantly[45]. - The number of R&D personnel increased to 260 in 2023, up 52.94% from 170 in 2022[47]. - R&D investment amounted to ¥281,239,548.28 in 2023, a decrease of 7.88% from ¥305,295,887.52 in 2022, representing 10.51% of operating revenue[48]. Market Position and Competitive Advantage - The company holds the leading domestic market share in GaN base station power amplifiers, achieving significant economic and social benefits in the 5G infrastructure sector[25]. - The global SiC power semiconductor market was approximately $1.79 billion in 2022, with a projected growth to nearly $9 billion by 2028, driven by a compound annual growth rate (CAGR) exceeding 34%[25]. - The company’s SiC power products are recognized for their quality and stability by major clients, enhancing its competitive position in the market[27]. - The company is positioned as a leading player in the domestic electronic ceramic industry, aiming to become a world-class supplier[31]. Governance and Compliance - The company has a clear governance structure, with a board of directors and supervisory board operating in compliance with relevant laws and regulations[80]. - The company has established a dedicated R&D team that independently develops core technologies, holding complete intellectual property rights[81]. - The company has implemented strict information disclosure practices, adhering to relevant regulations and ensuring timely and accurate reporting[80]. - The company has maintained a consistent approach to governance and remuneration practices over the past three years[100]. - The company has established an effective internal control system and has maintained effective financial reporting internal controls without any significant deficiencies during the reporting period[125]. Employee and Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 930, with 620 in the parent company and 310 in major subsidiaries[114]. - The company has a comprehensive employee compensation and benefits system, which includes competitive salaries and various welfare programs to enhance employee motivation[116]. - The company has established an annual training plan to enhance employee skills, covering various training categories such as professional skills and compliance[117]. - The total pre-tax remuneration for the board of directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 1,018.72 million[102]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company has set a revenue guidance of 1.8 billion RMB for the next fiscal year, projecting a growth rate of 20%[97]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its technological capabilities and market reach[97]. - The company aims to increase its market share through new product development and technological innovation[94]. - The company plans to strengthen fundraising management and advance the construction of key projects, including the GaN microwave product precision manufacturing production line[75]. - The company is committed to enhancing its operational efficiency through the integration of advanced manufacturing technologies[94].

中航证券有限公司 关于河北中瓷电子科技股份有限公司首次公开发行股票 若干关联交易事项的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为河北中瓷 电子科技股份有限公司（以下简称"中瓷电子"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《关 于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等有关法律法规和规范性 文件的要求，就中瓷电子相关关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、2024 年度日常关联交易的预计情况 ⑴销售产品/提供劳务、采购原材料、水电气/接受劳务、代缴社保公积金 公司 2023 年度与中国电子科技集团有限公司（以下简称"中国电科"）及 其下属单位发生的日常关联交易主要涉及销售产品/提供劳务、采购原材料、水 电气/接受劳务、代缴社保公积金等日常关联交易等，预计 2024 年度日常关联交 易总额 ...

中航证券有限公司 关于河北中瓷电子科技股份有限公司首次公开发行股票 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为河北中瓷 电子科技股份有限公司（以下简称"中瓷电子"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规的规定，就中瓷电子 2023 年度内部控制情况进行了核查，核查情 况如下： 一、内部控制评价的范围 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 二、内部控制评价的程序和方法 内部控制评价工作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制评价办法规 定的程序执行。评价过程中，采用适当方法，广泛收集公司内部控制设计和运行 是否有效的证据，分析、识别内部控制缺陷。 三、内部控制缺陷及其认定 公司董事会根据基本规范、评价指引对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认 定要求，结合公司规模、 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-017 河北中瓷电子科技股份有限公司 一、利润分配预案的基本情况 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报 告（大华审字〔2024〕0011012661号），中瓷电子2023年实现归属于上市公司 股东的净利润489,982,488.88元，母公司实现净利润344,609,361.53元，依据《公 司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公积金 34,460,936.15元，提取法定盈余公积金后，公司母公司报表中期末未分配利润 为897,548,430.20元，合并报表期末未分配利润为1,643,930,429.34元。 公司2023年度利润分配方案为：公司以总股本322,180,614股为基数，拟向 全体股东每10股派发现金红利3.9元（含税），不送红股，以资本公积金向全体 股东每10股转增4股。本次利润分配金额未超过报告期末未分配利润的余额，转 股金额未超过报告期末资本公积-股本溢价的余额。另外，公司2023年未分配利 润的30%用于提取任意盈余公积。 如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-018 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1519 号文《关于同意河北中瓷电 子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》的批复，同 意本公司发行股份募集配套资金不超过 25.00 亿元的注册申请。本公司向中国国 有企业结构调整基金二期股份有限公司等 7 名特定投资者定向发行人民币普通 股(A股)29,940,119股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币83.50 元，共计募集人民币 2,499,999,936.50 元，扣除与发行有关的费用人民币 37,309,377.46 元（不含税），实际可使用募集资金人民币 2,462,690,559.04 元。 截止 2023 年 12 月 31 日，该项募集资金使用及结余情况如下： 金额单位：人民币元 | 开户 | 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截 ...

中信证券股份有限公司 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"中瓷电子"或"上市公司"或"公 司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（以下简称 "本独立财务顾问"），根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购 重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，对上市公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1519 号文《关于同意河北中瓷电 子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》的批复，同 意中瓷电子发行股份募集配套资金不超过 25.00 亿元的注册申请。中瓷电子向中 国国有企业结构调整基金二期股份有限公司等 7 名特定投资者定向发行人民币 普通股（A 股 ...

中信证券股份有限公司 根据《河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书》，公司本次募集配套资金拟在支付本次重组相关费用后投入以 下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 项目总投资金额 | 募集资金拟投资金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 氮化镓微波产品精密制 造生产线建设项目 | 博威公司 | 55,380.78 | 55,000.00 | | 2 | 通信功放与微波集成电 路研发中心建设项目 | 博威公司 | 22,718.40 | 20,000.00 | | 3 | 第三代半导体工艺及封 测平台建设项目 | 国联万众 | 61,913.60 | 60,000.00 | | 4 | 碳化硅高压功率模块关 键技术研发项目 | 国联万众 | 31,302.34 | 30,000.00 | | 5 | 补充流动资金 | 上市公司 或标的公 | 85,000.00 | 85,000.00 | | | | 司 | | | | | 合计 | | 256,315.12 | 250,000.0 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-019 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、销售产品/提供劳务、采购原材料、水电气/接受劳务、代缴社保公积金 1 2024 年，公司预计与公司实际控制人中国电子科技集团有限公司及其下属 单位发生的日常关联交易不超过如下额度： | 关联交易类别 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 关联交易 | 2024 年合同签 订额或预计金 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 定价原则 | 额（万元） | 额（万元） | | 向关联人采购/ | 中国电子科技 | 设备、水电气、 | 市 场 定 价 | | | | 接受劳务 | 集团有限公司 | 原材料、劳务、 | 原则 | 100,000.00 | 47,287.95 | | | 及其下属单位 | 租赁等 | | | | | 向关联人销售/ | 中国 ...