证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-082 南方电网综合能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人庄学敏，作为南方电网综合能源股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人南方电网综 合能源股份有限公司董事会提名为南方电网综合能源股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已通过南方电网综合能源股份有限公司第二届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-075 南方电网综合能源股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2. 原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大信"）。 3. 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于大信与南 方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）的审计服务合同已到期，综 合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟聘任立信担任公司 2025 年 度审计机构，聘期一年。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通， 前后任会计师事务所均已明确表示对本次变更事项无异议。 4. 本次拟变更会计师事务所事项已经公司审计与风险委员会、董事会审议 通过，尚需提交股东会审议。 5.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信于 1927 年在上海创建，198 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-081 南方电网综合能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南方电网综合能源股份有限公司董事会现就提名庄 学敏为南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为南方电网综合能 源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南方电网综合能源股份有限公司第二 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-083 南方电网综合能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国南方电网有限责任公司现就提名王丽伟为 南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为南方电网综合 能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南方电网综合能源股份有限公司 第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-078 南方电网综合能源股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 7、出席对象： 重要提示： 根据南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）二 届三十九次董事会会议决议，公司决定于2025年12月29日（星期一）召开2025 年第四次临时股东会。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月29日15：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统 ...

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届三十九次董事会 会议于 2025 年 12 月 4 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2025 年 12 月 12 日（星期五）下午 14:30 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场的方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际亲自出席董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议， 董事长宋新明先生召集并主持本次会议。本次会议为临时董事会会议，会议参与 表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能 源股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案： （一）审议通过《关于换届选举南方电网综合能源股份有限公司第三届董 事会非独立董事的议案》 公司第二届董事会提名委员会第十次会议已于 2025 年 12 月 11 日审议通过 本议案。 证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-070 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届三十九次董事会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司2025 ...

Group 1 - Lu Kang Pharmaceutical plans to increase capital by 109 million yuan to its wholly-owned subsidiary Bio-Pesticide Company and 27 million yuan to Ze Run Company, aiming to expand its pesticide and sales sectors [1] - Hui Green Ecology intends to sell two properties in Ningbo for 12.52 million yuan, expecting a net profit impact of approximately 6.23 million yuan from the transaction [2] - Tianyuan Co., Ltd. plans to invest 185 million yuan in an intelligent upgrade project for its titanium dioxide production facilities [3] Group 2 - Metro Design has received approval from the Shenzhen Stock Exchange for its share issuance to acquire 100% equity of Guangzhou Metro Engineering Consulting Co., Ltd. for 511 million yuan [4] - South Network Energy announced a mid-term profit distribution plan for 2025, proposing a cash dividend of 0.07 yuan per 10 shares [5] - Qibin Group plans to establish two wholly-owned subsidiaries in Shenzhen with a registered capital of 100 million yuan each [6] Group 3 - All New Good received an administrative regulatory decision from the Shenzhen Securities Regulatory Bureau due to issues in financial accounting and information disclosure [7] - Luokai Co., Ltd. announced that its shareholders plan to reduce their holdings by up to 3% of the company's shares [8][9] - Jincheng Pharmaceutical's actual controller received an administrative penalty from the CSRC for stock manipulation, leading to the resignation of the chairman [10] Group 4 - Yicheng New Energy intends to acquire a 7.69% stake in Kaifeng Times for 10 million yuan, enhancing its strategic development [11] - Yujing Co., Ltd. signed a sales contract worth approximately 28.6 million USD with an overseas photovoltaic company [12] - Nuocheng Jianhua's TRK inhibitor, Zoltracitinib, has been approved for market entry in China [13] Group 5 - Nandu Power announced that its controlling shareholder is planning a change in control, leading to a temporary suspension of its stock [14] - Xinxing Casting plans to acquire 100% equity of China Resources Steel for 1.244 billion yuan to focus on special steel development [15] - Xinlitai is planning to issue H-shares and list on the Hong Kong Stock Exchange [16] Group 6 - Blue Fan Medical's subsidiary received approval for a new medical device, the coronary artery scoring balloon dilation catheter [18] - China Iron & Steel plans to establish a joint venture with several companies to provide new energy transportation solutions with a registered capital of 500 million yuan [19] - Jifeng Technology intends to sign a cooperation framework agreement with Dongtai Lianfei for a total transaction amount not exceeding 100 million yuan [20] Group 7 - Zhongwei Electronics announced a change in its actual controller, with stock resuming trading [21] - Weihong Co., Ltd. plans to reduce its holdings by up to 1.15% of the company's shares [22] - Te Fa Information received a criminal judgment related to a fraud case involving the acquisition of Shenzhen Te Fa Dongzhi Technology Co., Ltd. [23] Group 8 - Sunshine Dairy's controlling shareholder's concerted action plans to reduce holdings by up to 3% of the company's shares [24] - Meikailong reported that Taobao Holdings and New Retail Fund collectively reduced their H-shares by 30.616 million shares [25] - Xinjubang plans to issue H-shares and apply for listing on the Hong Kong Stock Exchange [26] Group 9 - Beite Technology's application for issuing A-shares to specific objects has been approved by the Shanghai Stock Exchange [28] - Victory Energy's controlling shareholder is planning a change in control, with stock resuming trading [29] - Jiutian Pharmaceutical signed a patent and technology transfer agreement for a small molecule analgesic drug project, with a total transfer fee not exceeding 400 million yuan [29]

证券日报网讯 12月11日晚间，南网能源发布公告称，公司2025年中期利润分配方案为：以公司现有总 股本 3，787，878，787 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.070000 元人民币现金（含税）。本次权益 分派股权登记日为：2025年12月17日，除权除息日为：2025年12月18日。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-069 南方电网综合能源股份有限公司 2025 年中期利润分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2025 年中期利润分配方案已获 2025 年 11 月 18 日召开的 2025 年第三次临时股东会审 议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东会审议通过权益分派方案的情况 1、本公司 2025 年中期利润分配方案为：以总股本 3,787,878,787 股为基数， 向全体股东每 10 股派现金红利 0.07 元（含税），共计分配现金红利约 26,515,151.51 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、本次实施的分配方案与 2025 年第三次临时股东会审议通过的分配方案及 其调整原则一致。 3、若公司股本总额在分红预案披露后至分红方案实施期间因新增股份上市、 股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，分配比例将按 分派总额不变的原则相应调整。自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变 化。 ...

南网能源公告称，公司2025年中期利润分配方案已获2025年第三次临时股东会审议通过。以总股本 37.88亿股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.07元（含税），共计分配现金红利约2651.52万元， 不送红股，不以资本公积金转增股本。股权登记日为2025年12月17日，除权除息日为2025年12月18日。 红利将于12月18日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户。 ...