证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-054 南方电网综合能源股份有限公司 关于拟申请孙公司破产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了进一步优化业务布局，提升上市公司可持续发展能力，南方电网综合能 源股份有限公司（以下简称"南网能源公司"或"公司"）2024 年第十一次董事 长专题会议审议同意南网能源公司作为债权人，向法院申请公司全资子公司之子 公司广西南能昌菱清洁能源有限公司（以下简称"南能昌菱公司"）和阳山南电 生物质发电有限公司（以下简称"阳山南电公司"）破产。 上述事项不涉及关联交易，不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，无需提交公司董事会和股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、孙公司的基本情况 1、广西南能昌菱清洁能源有限公司 （1）统一社会信用代码：914506003973704043 （8）最近一年一期主要财务指标 单位：万元 | | 资产负债表项目 | | | | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | 2023 年 12 月 31 日（经审计） ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-055 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届二十八次董事会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届二十八次董事会 会议于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2024 年 12 月 20 日（星期五）在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场+视频方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事长宋新明先生召集并主持本 次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议为临时董事会会议， 会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合 能源股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度日常关联 交易预计的议案》 公司第二届董事会审计与风险委员会第十八次会议已于 2024 年 11 月 26 日 审议通过本议案。 公司2024年第十次独立董事专门会议于20 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-053 南方电网综合能源股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024年12月19日（星期四）下午15:30； 网络投票时间：2024年12月19日（星期四），其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月19日（星期四）上午9:15-9:25、 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为2024年12月19日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意 时间； 2、现场会议召开地点：广州市天河区华穗路6号楼会议室； 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：公司董事长宋新明先生； （3） ...

北京浩天律师事务所 关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：南方电网综合能源股份有限公司 北京浩天律师事务所（以下简称"本所"）受南方电网综合能源股份有限公司（以 下简称"南网能源"或"公司"）委托，指派律师出席南网能源 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"），并就本次股东大会的召集、召开程序、 召集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果的有效性及合法性等事项发表法律 意见。 本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东 大会网络投票业务实施细则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 （2020 年修订）》及中华人民共和国其他相关法律、法规、规章及规范性文件（以下 简称"中国法律"）以及南网能源《公司章程》之规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了南网能源提供的以下文件，包括： 6、《南方电网综合能源股份有限公 ...

Company and Industry Overview - A new industrial investment fund, Southern Power Grid Strategic Emerging Industry Investment Fund (Guangzhou) Partnership (Limited Partnership), has been established with a registered capital of 2 billion RMB [1] - The fund's business scope includes equity investment, investment management, and asset management activities through private equity funds [1] - The fund is jointly held by Southern Power Grid Energy (003035) and Southern Power Grid Industrial Investment Group Co, Ltd, as revealed by equity penetration [2]

Distributed Photovoltaic Projects - The contract duration for distributed photovoltaic projects is typically 20-25 years, with pricing methods including fixed prices, tiered pricing based on consumption rates, market-linked prices, and discounts based on official electricity prices [2] - The majority of projects use fixed pricing methods [2] - The company's distributed photovoltaic projects primarily serve large enterprises such as Dongfeng Nissan, GAC Honda, Sichuan Changhong, Midea, Coca-Cola, TCL, and Hisense, spanning industries like automotive, home appliances, tobacco, shipbuilding, heavy machinery, biopharmaceuticals, food processing, and logistics [3] - Most projects meet or exceed expected returns, with only a small percentage underperforming due to customer operational issues [3] - In the first half of 2024, the average self-consumption rate for commercial and industrial distributed photovoltaic projects was approximately 73% [3] - From January to November 2024, the company added over 500 MW of new distributed photovoltaic project capacity [4] - The company expects steady and rapid growth in distributed photovoltaic project capacity during the 15th Five-Year Plan period [4] Building Energy Efficiency - Building energy efficiency projects typically have service durations of 8 to 15 years [4] - Revenue models include energy cost savings from retrofits, profit-sharing based on energy savings, and charges based on supplied cooling, heating, or gas volumes [5] - The company plans to focus on high-quality industries and sectors, optimize energy-saving business layouts, and expand into national industrial parks with low-carbon or near-zero-carbon initiatives [6] Business Performance and Strategy - The company's 2024 Q3 performance saw a significant decline due to biomass subsidy reductions [5] - Despite narrowing losses in biomass projects, challenges such as high fuel prices, financing costs, and slow project transitions are expected to continue [5] - Future revenue growth will focus on distributed photovoltaic projects, building energy efficiency, and emerging energy service models like green power trading and carbon reduction trading [6] - The company aims to strengthen its core competitiveness in building energy efficiency and explore new growth areas in distributed energy and load aggregation [6] Market and Policy Impact - Distributed photovoltaic projects currently do not participate in market-based trading for surplus electricity, but the company anticipates minimal impact on existing projects if market participation is introduced [3] - The company will adjust project development strategies based on policy changes and industry trends [3]

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-052 南方电网综合能源股份有限公司 关于参股设立基金暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"南网能源公司"或"公司"） 二届二十二次董事会会议，审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司参 与投资设立南网战新基金暨关联交易的议案》，具体内容详见公司 2024 年 8 月 1 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟参股设立基金 暨关联交易的公告》。近日，参与投资设立基金的全体合伙人完成了合伙协议的 签署，现将有关情况公告如下： 一、对外投资暨关联交易概述 南网能源公司与中国南方电网有限责任公司（以下简称"南方电网公司"） 部分控股或全资子公司及其他外部合伙人共同出资设立南网战新产业投资基金 （广州）合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准为 准，以下简称"南网战新基金"）。南网战新基金总规模 5 ...

关于在南方电网财务有限公司开展存贷款等 金融业务的风险应急处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解南方电网综合能源股份有限公司（以 下简称"公司"）及下属全资、控股子公司在南方电网财务有限公司（以下简称 "财务公司"）存贷款等金融业务的资金风险，保障资金安全，根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号--交易与关联交易》的要求，特制定本风险 应急处置预案。 第二章 组织机构及职责 第二条 公司成立金融业务风险防范及处置工作领导小组（以下简称"领导 小组"），负责组织开展金融业务风险防范和处置工作。 第三条 领导小组由公司总经理任组长，为领导小组风险防范及处置工作的 第一责任人；公司财务负责人任副组长；组员包括公司财务管理部门、董事会工 作管理部门、法律管理部门、内部审计管理部门等部门负责人。 第四条 领导小组在财务管理部门下设办公室，具体负责组织开展金融业务 风险的识别、防范和处置工作。 第五条 对金融业务风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意 他人隐瞒、缓报、谎报。 第六条 对金融业务风险的应急处置应遵循以下原则： (一) 统一领导，全面负责。金融业务风险的应急处置工作 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届二十七次董事会 会议于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2024 年 12 月 2 日（星期一）在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场+视频方式召开。 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届二十七次董事会会议决议的公告 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事长宋新明先生召集并主持本 次会议，公司部分监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议为临时董事会 会议，会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电 网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于与南方电网财务有限公司签订金融服务框架协议暨 关联交易的议案》 公司第二届董事会审计与风险委员会第十八次会议已于 2024 年 11 月 26 日 审议通过本议案。 公司2024年第十次独立董事专门会议于2024年 ...

关于与南方电网财务有限公司签订金融服务协议暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）与南方电网财务有限 公司（以下简称"南网财务公司"）签署的《金融服务框架协议》（以下简称《协 议》）即将到期，为了满足公司业务发展需要，进一步规范公司及合并报表范围 内子公司与南网财务公司之间发生的交易，提高公司资金使用效率，降低融资成 本和融资风险，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与 关联交易》等有关规定，公司拟与南网财务公司继续签订《金融服务框架协议》， 由南网财务公司为公司（含合并报表范围内子公司，下同）提供存款、综合授信 等金融服务。《协议》自生效之日起，有效期三年。 南网财务公司为公司控股股东中国南方电网有限责任公司（以下简称"南方 电网公司"）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）有关规定，本次交易构成关联交易。公司于2024年12月2日 召开二届二十七次董事会会议，审议通过了《关于与南方电网财务有限公司签订 金融 ...