证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-009 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届三十次董事会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届三十次董事会 会议于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2025 年 3 月 27 日（星期四）下午 14:30 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场+视频的 方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中委托出席董事 1 名（董事 杨柏先生因其他工作安排未能亲自出席本次会议，委托董事赖炽森先生代为出 席会议并行使表决权）。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，董事长宋 新明先生召集并主持本次会议。本次会议为定期董事会会议，会议参与表决人 数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股 份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-014 南方电网综合能源股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司当前的财务 状况、生产经营情况和所处的发展阶段，在保证公司正常经营和持续发展的前提 下，制定了 2024 年度利润分配预案。公司二届董事会审计与风险委员会第二十 一次会议及 2025 年第一次独立董事专门会议分别于 2025 年 3 月 21 日和 2025 年 3 月 25 日审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度利润分配预 案的议案》（以下简称"本议案"）。 公司二届三十次董事会会议和二届十四次监事会会议于 2025 年 3 月 27 日召 开，均全票通过了本议案。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案的具体内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司所有者的净利润-5,812.58 万元，其中，2024 年度母公司实现净利润 1 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-014 南方电网综合能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司当前的财务 状况、生产经营情况和所处的发展阶段，在保证公司正常经营和持续发展的前提 下，制定了 2024 年度利润分配预案。公司二届董事会审计与风险委员会第二十 一次会议及 2025 年第一次独立董事专门会议分别于 2025 年 3 月 21 日和 2025 年 案的议案》（以下简称"本议案"）。 公司二届三十次董事会会议和二届十四次监事会会议于 2025 年 3 月 27 日召 开，均全票通过了本议案。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案的具体内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司所有者的净利润 -5,812.58 万元，其中，2024 年度母公司实现净利润 依据，提取法定盈余公积 1,313.29 万元，加上年初未分配利润 118,492.47 万元， 扣除已分配股利 5,71 ...

南方电网综合能源股份 有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00888 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） WUYIGE Certified Public Accountants I LI 移 1 号, Room 2206 22/F, Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00888 号 南方电网综合能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南方电网综合能源股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表,包括 2024年12月 ...

南方电网综合能源股份 有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 1-00878 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进行查 报告编码:京250ED 十百 22 目 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 标路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 +86 (10) 82330558 H : Talanhone. www daxincpa.com.cn & til- Internet 我们接受委托,审计了南方电网综合能源股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表,包括2024年12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、 股东权益表、现金流量表以及财 ...

南方电网综合能源股份 有限公司 审计 报 告 大信审字[2025]第 1-00888 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. " 报告编码:京25V 81 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 +86 (10) 82327668 审计报告 大信审字[2025]第 1-00888 号 南方电网综合能源股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了南方电网综合能源股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日的合 ...

南方电网综合能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2025 年 3 月 29 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，结合独立董事出具的《独立 董事关于独立性自查情况的报告》，南方电网综合能源股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事丁军威先生、吕晖女士和庄学敏先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事丁军威先生、吕晖女士和庄学敏先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规 及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 南方电网综合能源股份有限公司 ...

南方电网综合能源股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，具备 法律合规专业背景，本人的主要工作履历和兼职情况详见公司 2024 年年度报告，不 存在可能影响独立判断的情形，符合独立性要求。本人在 2024 年度严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及《公司章程》《独 立董事工作细则》的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项由独立董事专门会议提前研究讨论并发表 集体专门审核意见，切实维护了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性 和专业作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2024 年度，本人积极参加董事会，认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论， 在审议议案时独立发表意见，依法表决，充分发挥独立董事的作用。本人认为，2024 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营决策事项和其 它重大事项方面均履行了相关审批程序，合法有效。本人对公司董事会的各项议案及 公司其他事项在认真审 ...

南方电网综合能源股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，具备 财务会计专业背景，本人的主要工作履历和兼职情况详见公司 2024 年年度报告，不 存在可能影响独立判断的情形，符合独立性要求。本人在 2024 年度严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及《公司章程》《独 立董事工作细则》的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项由独立董事专门会议提前研究讨论并发表 集体专门审核意见，切实维护了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性 和专业作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 本人 2024 年度出席董事会、股东大会的情况如下： 二、出席独立董事专门会议情况 2024 年度，本人根据《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定就公司相关 事项参加了 11 次独立董事专门会议，重点关注公司关联交易、内部控制评价报告、 2024 年度，本人积极参加董事会，认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论， 在审议议案 ...