南方电网综合能源股份 有限公司 审计 报 告 大信审字[2025]第 1-00888 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. " 报告编码:京25V 81 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 +86 (10) 82327668 审计报告 大信审字[2025]第 1-00888 号 南方电网综合能源股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了南方电网综合能源股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日的合 ...

南方电网综合能源股份 有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00888 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） WUYIGE Certified Public Accountants I LI 移 1 号, Room 2206 22/F, Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00888 号 南方电网综合能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南方电网综合能源股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表,包括 2024年12月 ...

南方电网综合能源股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，具备 法律合规专业背景，本人的主要工作履历和兼职情况详见公司 2024 年年度报告，不 存在可能影响独立判断的情形，符合独立性要求。本人在 2024 年度严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及《公司章程》《独 立董事工作细则》的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项由独立董事专门会议提前研究讨论并发表 集体专门审核意见，切实维护了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性 和专业作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2024 年度，本人积极参加董事会，认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论， 在审议议案时独立发表意见，依法表决，充分发挥独立董事的作用。本人认为，2024 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营决策事项和其 它重大事项方面均履行了相关审批程序，合法有效。本人对公司董事会的各项议案及 公司其他事项在认真审 ...

南方电网综合能源股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，具备 财务会计专业背景，本人的主要工作履历和兼职情况详见公司 2024 年年度报告，不 存在可能影响独立判断的情形，符合独立性要求。本人在 2024 年度严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及《公司章程》《独 立董事工作细则》的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项由独立董事专门会议提前研究讨论并发表 集体专门审核意见，切实维护了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性 和专业作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 本人 2024 年度出席董事会、股东大会的情况如下： 二、出席独立董事专门会议情况 2024 年度，本人根据《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定就公司相关 事项参加了 11 次独立董事专门会议，重点关注公司关联交易、内部控制评价报告、 2024 年度，本人积极参加董事会，认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论， 在审议议案 ...

南方电网综合能源股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 | 会议日期 | 会议名称 | 事项内容 | 意见 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 类型 | | 2024-2-2 | 2024 年第 | 关于南方电网综合能源股份有限公司与广西电网有限责任公司成立 | 同意 | | | 一次会议 | 合资公司暨关联交易的议案 | | | 2024-3-22 | 2024 年第 | 关于南方电网综合能源股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案 议案 | 同意 | | | | 关于南方电网综合能源股份有限公司 2023 年度计提资产减值准备的 | 同意 | | | | 议案 | | | | | 关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议案 | 同意 | | | | 关于南方电网综合能源股份有限公司董事 2023 年度薪酬分配方案的 | 同意 | | | 二次会议 | | | | | | 关于南方电网综合能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的 议案 | 同意 | | | | 关于授权南方电网综合能源股份有限公司董事会实施股份回购的议 | 同意 | | | | ...

南方电网综合能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2025 年 3 月 29 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，结合独立董事出具的《独立 董事关于独立性自查情况的报告》，南方电网综合能源股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事丁军威先生、吕晖女士和庄学敏先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事丁军威先生、吕晖女士和庄学敏先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规 及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 南方电网综合能源股份有限公司 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 10 billion RMB, representing a growth of 15% year-over-year[19]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥3,154,721,072.47, representing a 5.58% increase from ¥2,988,025,522.36 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥58,125,846.77, a significant decline of 118.71% compared to ¥310,738,435.85 in 2023[24]. - The net cash flow from operating activities increased by 38.62% to ¥1,427,799,926.54 in 2024, compared to ¥1,029,991,186.62 in 2023[24]. - Total assets at the end of 2024 reached ¥20,771,416,254.52, a 12.99% increase from ¥18,382,912,070.83 at the end of 2023[24]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 1.87% to ¥6,613,388,985.03 at the end of 2024, down from ¥6,739,438,229.29 at the end of 2023[24]. - The company achieved operating revenue of 315,472.11 million CNY and a total profit of 1,066.72 million CNY during the reporting period, with net profit attributable to shareholders reaching 54,267.07 million CNY[68]. - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year, reaching $1.2 billion in Q3 2023[166]. - Revenue for the last quarter reached $1.5 billion, representing a 15% increase compared to the previous quarter[169]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a rise in active users by 20%, reaching 5 million users by the end of the fiscal year[19]. - The company has set a future outlook with a revenue target of 12 billion RMB for the next fiscal year, indicating a projected growth of 20%[19]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next three years[19]. - The company is expanding its market presence in Asia, targeting a 20% market share by the end of 2024[166]. - The company is expanding its market presence in Asia, aiming for a 30% increase in market share by the end of 2025[169]. Product Development and Innovation - New product development includes the launch of a smart energy management system, expected to enhance operational efficiency by 30%[19]. - New product launches contributed to a 30% increase in sales, with the latest product line accounting for $300 million in revenue[166]. - The company plans to invest $200 million in new technology infrastructure to support future growth initiatives[166]. - The company is investing $100 million in research and development for new technologies aimed at improving operational efficiency[169]. - The company has established a comprehensive energy-saving service system covering design, renovation, and service, positioning itself as a leader in distributed photovoltaic energy-saving services[50]. Strategic Initiatives and Acquisitions - A strategic acquisition of a local energy firm is in progress, which is anticipated to increase the company's service capacity by 25%[19]. - The company has acquired control of Southern Power Grid Comprehensive Energy (Hezhou) Co., Ltd., increasing its stake from 49% to 51% during the reporting period[33]. - The company completed a strategic acquisition, enhancing its product portfolio and expected to generate an additional $50 million in annual revenue[166]. - A strategic acquisition is planned, which is projected to enhance the company's capabilities and add $500 million in annual revenue[169]. Sustainability and Environmental Commitment - The management highlighted a commitment to sustainability, aiming for a 40% reduction in carbon emissions by 2025[19]. - The government aims to reduce energy consumption per unit of building area by 5%, carbon emissions per unit of building area by 7%, and per capita comprehensive energy consumption by 6% by the end of 2025 compared to 2020 levels[44]. - The energy-saving service industry is experiencing a rapid growth phase, driven by policies aimed at achieving carbon neutrality and energy efficiency improvements[41]. Research and Development - The company has allocated 500 million RMB for research and development in clean energy technologies over the next two years[19]. - Research and development expenses decreased by 22.86% to ¥28,498,747.16 compared to the previous year[21]. - The number of R&D personnel increased by 9.38% to 35, although the proportion of R&D personnel to total staff decreased by 0.27 percentage points[23]. - The company has initiated three research teams to explore energy integration and has adjusted its development strategy based on findings from visits to various cities and institutions[80]. Governance and Management - The board has acknowledged potential risks in the market, including regulatory changes and competition, and has outlined strategies to mitigate these risks[12]. - The company has established a market value management system to monitor and improve its stock performance[171]. - The company has developed a comprehensive compliance management system, focusing on risk prevention and compliance throughout project investment processes[184]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of personnel, finance, and operations, ensuring autonomous decision-making[185]. - The company has established a sound corporate governance structure, including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, all operating independently[189]. Challenges and Risks - The company has identified significant uncertainty regarding the continued operation and solvency of its subsidiary, Guangxi Nanneng Changling Clean Energy Co., which has incurred substantial asset impairments[141]. - The company recognizes risks associated with the contract energy management model, including high upfront investment and potential discrepancies between expected and actual energy savings due to market fluctuations[160]. - The company is adapting to significant policy changes in the energy sector, which may impact project selection and profitability, particularly in the distributed photovoltaic sector[161]. Future Outlook - The company plans to arrange a revenue budget of approximately 3.5 billion yuan for 2025, with an external investment plan exceeding 3 billion yuan[156]. - The company aims to optimize its core business layout, shifting from "investment holding" to a dual focus on "investment holding + high-end services" to enhance asset quality and scale[146]. - The management expressed confidence in achieving long-term growth targets despite market challenges[166].

南网能源: 首次公开发行前已发行股份上市流通提 示性公告 南方电网综合能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 网能源公司"或"公司"）首次公开发行前已发行股份本次解除限售的 数量为 1,530,000,000股，占公司总股本的40.39%。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准南方 电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕 圳证券交易所《关于南方电网综合能源股份有限公司人民币普通股股票上市的 通知》（深证上〔2021〕74号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票 于2021年1月19日在深圳证券交易所上市交易。 公司首次公开发行股票前总股本为 3,030,303,030股；首次公开发行 股票后总股本为 3,787,878,787股。本次解除限售并申请上市流通的股份 数量为 1,530,000,000股，占公司总股本的40.39%。 证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025- 公司自上市之日至本公告披露日，未发生 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025- 008 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准南方 电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕 3623号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）757,575,757股；经深 圳证券交易所《关于南方电网综合能源股份有限公司人民币普通股股票上市的 通知》（深证上〔2021〕74号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票 于2021年1月19日在深圳证券交易所上市交易。 公司首次公开发行股票前总股本为3,030,303,030股；首次公开发行 股票后总股本为3,787,878,787股。本次解除限售并申请上市流通的股份 数量为1,530,000,000股，占公司总股本的40.39%。 公司自上市之日至本公告披露日，未发生股份增发、回购注销及派发股票 股利或用资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情形，公司总股本未发生 变动。 南方电网综合能源股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 ...

中信建投证券股份有限公司 关于南方电网综合能源股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"南网能源"或"公司"）首次 公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股 票上市规则》和《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等有关规定，对南网能源首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准南方 电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕 3623号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）757,575,757股；经深 圳证券交易所《关于南方电网综合能源股份有限公司人民币普通股股票上市的 通知》（深证上〔2021〕74号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票 于2021年1月19日在深圳证券交易所上市交易。 二、解 ...