南方电网综合能源股份有限公司 章 程 2025 年 1 | 第一章 总 则 4 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 6 | | | 第三章 股 份 6 | | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 股东和股东会 10 | | | 第一节 | 股 东 10 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 13 | | 第三节 | 股东会的一般规定 14 | | 第四节 | 股东会的召集 18 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | 第六节 | 股东会的召开 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 党 委 29 | | | 第六章 董事会 31 | | | 第一节 | 董事的一般规定 31 | | 第二节 | 独立董事 35 | | 第三节 | 董事会 39 | | 第四节 | 董事会专门委员会 47 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 48 | | | 第八章 职工代表大会和工会 51 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 51 | | | 第一节 ...

南方电网综合能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步加强中国特色现代企业制度建设，完善公 司治理运作，确保南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会高效规范运作和科学决策，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国企业国有 资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《中央企业董事会 工作规则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《南方电网 综合能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本规则。 第二条 董事会应当把握功能定位，忠实履职尽责，维护股 东和公司利益、职工合法权益，推动公司高质量发展，做强做优 做大国有资本和国有企业。 第三条 公司党委在公司治理结构中具有法定地位，董事会 应当维护党委在公司发挥把方向、管大局、保落实的领导作用。 第四条 董事会实行集体审议、独立表决、个人负责的决策 制度。 第五条 公司董事会是公司的经营决策主体，定战略、作决 策、防风险，依照法定程序和《公司章程》行使对公司重大问题 的决策权，并加强对经理层的管理和监督。 — 1 — 第二章 职责 第六条 董事会议事决策的具体事项，按照《公司治理主体 ...

第一条 为进一步规范上市公司行为，保证南方电网综合能 源股份有限公司（以下简称"公司"）股东会依法行使职权，完 善中国特色现代企业制度，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有 资产法》）等法律法规的规定以及《南方电网综合能源股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 南方电网综合能源股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第四条 经股东会决议，股东会可以依法向董事会授权，但 不得将法定由股东会行使的职权授予董事会行使。董事会拟向其 他治理主体转授权的，应当事先提请股东会审议通过。 1 第五条 股东会应当加强对授权事项的评估 ...

南方电网综合能源股份有限公司 独立董事工作细则 第七条 《公司章程》中关于董事的规定适用于独立董事， 本制度另有规定的除外。 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制 度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》及《南方电网综 合能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律、法规和规范性文件，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 并应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维 ...

南方电网综合能源股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为规范南方电网综合能源股份有限公司（以下 简称"公司"）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关 信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规 地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》以及有关法律、法规、 规章、证券交易所规则和《南方电网综合能源股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《南方电网综合能源股份 有限公司信息披露事务管理办法》的规定，结合公司信息披 露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在 定期报告、临时报告中豁免披露中国证监会和证券交易所规 定或者要求披露内容，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、 豁免事项，履行内部审核程序后实施。暂缓、豁免事项的范 围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持一 致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-034 南方电网综合能源股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）二 届三十四次董事会会议决议，公司决定于2025年8月8日（星期五）召开2025年第 二次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：经公司二届三十四次董事会会议审议通 过，公司董事会决定召开2025年第二次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、 召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开， 公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开的日期、时间 1、现场会议的时间及地点 （1）时间：2025年8月8日（ ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-033 南方电网综合能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届三十四次董事会 会议于 2025 年 7 月 9 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2025 年 7 月 21 日（星 期一）下午 2:30 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场的方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际亲自出席董事 8 名，委托出席董事 1 名（独立董 事吕晖女士因其他工作安排未能亲自出席本次会议，委托独立董事庄学敏先生代 为出席会议并行使表决权）。公司监事和高级管理人员列席了会议，董事长宋新 明先生召集并主持本次会议。本次会议为临时董事会会议，会议参与表决人数及 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限 公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司董事会结构调整的 议案》 同意公司董事会结构进行调整，新增设置职工董事 1 位，由董事 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-035 南方电网综合能源股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月21日召 开二届三十四次董事会会议，审议通过了《关于修订<南方电网综合能源股份有 限公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议并需股东大会特别决议通 过。具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 根据新《中华人民共和国公司法》要求，为进一步健全公司治理制度体系， 公司拟结合实际情况对《公司章程》中的有关条款进行相应修订，《公司章程》 修订情况对照表详见附件。 本次修订后的《公司章程》详见公司2025年7月23日在指定信息披露媒体巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公 司章程》。 二、备查文件 1、《南方电网综合能源股份有限公司二届三十四次董事会会议决议》； 2、《南方电网综合能源股份有限公司章程》。 附件：《南方电网综合能源股份有限公司章程》修订情况对照表。 ...

Core Insights - The article discusses the competitive landscape and strategic positioning of companies in China's building energy efficiency market, highlighting key players and their market strategies [1][4][7]. Company Layout - Major companies in the building energy efficiency sector include China National Materials Group (中材节能), Beixin Building Materials (北新建材), Qidi Design (启迪设计), and others, with a focus on providing comprehensive energy-saving solutions [1]. - Companies like Nanwang Energy (南网能源) and Dashi Intelligent (达实智能) are particularly focused on offering integrated energy-saving services to the construction industry [1]. Regional Distribution - The building energy efficiency companies are primarily concentrated in Eastern and Southeastern coastal regions of China, with Jiangsu and Guangdong having the highest representation [3]. Competitive Hierarchy - The industry is divided into three tiers: - The first tier includes leaders like Beixin Building Materials, Nan Glass Group (南玻集团), and Huajian Group (华建集团), which have strong market influence and comprehensive capabilities [4]. - The second tier consists of companies like Nanwang Energy and Qidi Design, which focus on niche areas but have notable professional advantages [4]. - The third tier includes smaller firms like China National Materials Group and Hengshang Energy, which are still in the process of market expansion and technology accumulation [4]. Strategic Cluster Analysis - The competitive landscape is analyzed through a four-quadrant model based on revenue and gross margin, identifying Beixin Building Materials as a leader due to its innovative technologies and sustainable practices [7]. - Other notable companies in the prominent category include Nan Glass Group and Huajian Group, which maintain their leadership through resource management and energy efficiency measures [7]. Market Segmentation - In specific segments, companies like China Nanbo (中国南玻) and Fuyao Glass (福耀玻璃) lead in low-energy glass, while the window industry remains fragmented with no clear leader [11]. Competitive Dynamics - The analysis using Porter's Five Forces model indicates that supplier bargaining power is moderate, while buyer power is slightly weaker due to cost sensitivity and regulatory requirements [13]. - The threat of new entrants is low due to high technical barriers and regulatory requirements, although some cross-industry players are entering through partnerships [13]. - The intensity of rivalry is high, driven by technological advancements and price competition, alongside a surge of capital into the sector [13].

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）已向法院申请孙公司 阳山南电生物质发电有限公司（以下简称"阳山南电公司"）和广西南能昌菱清 洁能源有限公司（以下简称"南能昌菱公司"）破产，具体情况详见公司分别于 2025 年 4 月 4 日披露的《关于孙公司申请破产的进展公告》（公告编号：2025-016）、 2025 年 5 月 8 日披露的《关于孙公司申请破产的进展公告》（公告编号：2025-023）、 2025 年 6 月 6 日披露的《关于孙公司申请破产的进展公告》（公告编号：2025-027）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，现将有关进展情况公告如下： 证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-032 南方电网综合能源股份有限公司 关于孙公司申请破产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述孙公司申请破产程序不会对公司现有业务的生产经营、财务状况或公司 治理产生重大影响。公司将积极参与配合破产相关工作并持续关注该事项的进展 情况，同时依据国家相关法律法规及时、依法履行信息披露义务，敬请广大投资 ...