Company Overview - Southern Power Grid Comprehensive Energy (Chongqing) Co Ltd was recently established with a registered capital of 100 million yuan [1] - The company is jointly owned by Southern Power Grid Energy and Chongqing Science City Urban Operation Group Co Ltd [1] Business Scope - The company's business scope includes power generation, transmission, and distribution [1] - It also provides heating services, energy storage technology services, and wind power technology services [1] - Additionally, the company is involved in heat production and supply, as well as cooling services [1] Industry Implications - The establishment of this company indicates a strategic expansion in the energy sector, particularly in renewable energy and energy storage [1] - The involvement of Southern Power Grid Energy suggests a focus on integrating traditional power grid operations with new energy technologies [1]

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-060 南方电网综合能源股份有限公司 关于参股设立基金完成备案登记的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、执行事务合伙人及管理人：南网私募基金管理有限公司（委派代表:霍志 刚） 5、主要经营场所：广州市南沙区南沙街星豪街 1 号 1117 房 06 6、经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系 统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动。） 7、基金备案日期：2024 年 12 月 24 日 二、进展情况 近期，公司收到基金管理人通知，私募投资基金已完成工商登记并在中国证 券投资基金业协会完成备案手续。具体情况如下： 1、基金名称：南网战新产业投资基金（广州）合伙企业（有限合伙） 2、出资额：贰拾亿元（人民币） 3、类型：有限合伙企业 一、参股设立基金概述 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届二十二次董事会 会议，审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司参与投 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-057 南方电网综合能源股份有限公司 关于计提生物质项目资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届二十八次董事会 会议审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司生物质项目计提资产减值准 备的议案》。受内外部因素影响，公司生物质项目经营状况不佳；基于当前农林 生物质行业普遍面临的发展困境并受限于项目所在地区位环境，预计未来一段时 间内公司生物质项目的盈利能力均受到不同程度影响，短期内扭亏困难。基于谨 慎性原则，为客观、公允地反映公司财务状况及资产价值，根据《企业会计准则 第 8 号——资产减值》（以下简称"第 8 号准则"）等相关规定，公司下属子公司 拟对存在减值迹象的相关长期资产计提资产减值准备。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 近两年，农林生物质行业普遍面临的燃料紧缺、价格倒挂及项目现金流短缺 等问题对公司生物质综合利用业务的累积影响愈发突出，生物质项目运行效率低 下、持续 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、审议情况 证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-056 南方电网综合能源股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开二届二十八次董事会会议，审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限 公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》（以下简称"本议案"），关联董事已按 照有关规定回避表决，具体情况详见公司 2024 年 12 月 21 日在指定信息披露媒 体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于二届二十八次董事会会议决议的公 告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东中国南方电网有限责任公司 （以下简称"南方电网公司"）和广东省环保集团有限公司（以下简称"广东省 环保集团"）须分别对相应子议案进行回避。 2、2025 年预计总额 根据公司业务发展 ...

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届十三次监事会会 议于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2024 年 12 月 20 日（星期五）在广州市天河区华穗路六号楼会议室以"现场+视频"方式召开。 会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。公司监事会主席孙世奇先生主持 本次会议，公司董事会秘书张恒阁先生列席了会议。本次会议参与表决人数及召 集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》 等有关规定。 证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-059 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届十三次监事会会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 《南方电网综合能源股份有限公司二届十三次监事会会议决议》。 特此公告。 南方电网综合能源股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 21 日 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司生物质项目计提资产减值 准备的议案》 经审核，监事会认为：公司 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-058 南方电网综合能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）二 届二十八次董事会会议决议，公司决定于2025年1月21日（星期二）召开2025年 第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：经公司二届二十八次董事会会议审议通 过，公司董事会决定召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、 召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开， 公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开的日期、时间 1、现场会议的时间及地点 （1）时间：2025年1月21日（星期二）下午15:3 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-054 南方电网综合能源股份有限公司 关于拟申请孙公司破产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了进一步优化业务布局，提升上市公司可持续发展能力，南方电网综合能 源股份有限公司（以下简称"南网能源公司"或"公司"）2024 年第十一次董事 长专题会议审议同意南网能源公司作为债权人，向法院申请公司全资子公司之子 公司广西南能昌菱清洁能源有限公司（以下简称"南能昌菱公司"）和阳山南电 生物质发电有限公司（以下简称"阳山南电公司"）破产。 上述事项不涉及关联交易，不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，无需提交公司董事会和股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、孙公司的基本情况 1、广西南能昌菱清洁能源有限公司 （1）统一社会信用代码：914506003973704043 （8）最近一年一期主要财务指标 单位：万元 | | 资产负债表项目 | | | | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | 2023 年 12 月 31 日（经审计） ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-055 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届二十八次董事会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届二十八次董事会 会议于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2024 年 12 月 20 日（星期五）在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场+视频方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事长宋新明先生召集并主持本 次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议为临时董事会会议， 会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合 能源股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度日常关联 交易预计的议案》 公司第二届董事会审计与风险委员会第十八次会议已于 2024 年 11 月 26 日 审议通过本议案。 公司2024年第十次独立董事专门会议于20 ...

北京浩天律师事务所 关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：南方电网综合能源股份有限公司 北京浩天律师事务所（以下简称"本所"）受南方电网综合能源股份有限公司（以 下简称"南网能源"或"公司"）委托，指派律师出席南网能源 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"），并就本次股东大会的召集、召开程序、 召集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果的有效性及合法性等事项发表法律 意见。 本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东 大会网络投票业务实施细则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 （2020 年修订）》及中华人民共和国其他相关法律、法规、规章及规范性文件（以下 简称"中国法律"）以及南网能源《公司章程》之规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了南网能源提供的以下文件，包括： 6、《南方电网综合能源股份有限公 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-053 南方电网综合能源股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024年12月19日（星期四）下午15:30； 网络投票时间：2024年12月19日（星期四），其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月19日（星期四）上午9:15-9:25、 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为2024年12月19日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意 时间； 2、现场会议召开地点：广州市天河区华穗路6号楼会议室； 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：公司董事长宋新明先生； （3） ...