南方电网综合能源股份有限公司 独立董事关于二届十四次董事会会议 相关事项的事前认可意见 因此，同意将上述议案提交公司二届十四次董事会会议审议，并在董事会会 议审议通过后提交股东大会审议。 南方电网综合能源股份有限公司 独立董事：丁军威、吕晖、庄学敏 2023 年 11 月 23 日 根据南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有 关规定，公司在二届十四次董事会会议召开之前已向我们提供了《关于南方电网 综合能源股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》的有关资料，并进 行了必要的沟通。作为公司独立董事，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情 况后，基于独立判断，我们对前述事项发表事前认可意见如下： 公司拟审议的 2024 年度日常关联交易预计事项符合公司日常经营的需要， 有助于提高公司业务开展效率；该类关联交易的定价主要依据政府定价或参照市 场价格由双方共同约定，体现了自愿、公开、公平、公正、公允的原则；该类交 易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，该 类交易事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。 ...

南方电网综合能源股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提 高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国务院办公厅关于上市公司独立董 事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》及《南方电网综合能源股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件，制 定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2023-053 南方电网综合能源股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"南 网能源"）二届十四次董事会会议决议，公司决定于2023年12月8日（星期五） 召开2023年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：经公司二届十四次董事会会议审议通过， 公司董事会决定召开2023年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、召 开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开， 公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开的日期、时间 1、现场会议的时间及地点 （1）时间：2023 ...

Group 1: Company Performance and Outlook - The company anticipates challenges in achieving growth for the full year 2023 due to ongoing poor profitability in the biomass business, but remains optimistic about future opportunities in comprehensive energy development [1] - For 2024, the company plans to explore both internal and external growth strategies, focusing on optimizing energy-saving and distributed photovoltaic (PV) businesses to ensure stable development [2] - The company aims to accelerate the deployment of distributed wind power in response to national initiatives, with specific financial indicators and investment plans to be disclosed after the April 2024 board meeting [2] Group 2: Project Development and Investment - The construction period for distributed PV projects typically ranges from 3 to 6 months, although some may exceed 6 months due to various factors [2] - The company requires a minimum internal rate of return of 6% for investments in distributed PV projects, with flexibility based on project specifics [2] - The company has developed strategies for distributed wind power and has signed framework agreements for projects involving over 400 wind turbines and a total installed capacity exceeding 2 GW [3] Group 3: Financial Metrics and Subsidies - The average financing cost for the company was 3.9% in 2022, with an expected decrease of 20-40 basis points in 2023 [3] - As of the end of September 2023, the company had recovered approximately 45 million yuan in renewable energy subsidies, with a remaining balance of about 2.067 billion yuan [4]

证券代码：003035 证券简称：南网能源 南方电网综合能源股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-021 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 （反路演） 参与单位名称及 景顺长城：朱冰文；博时基金：雷洋、王子潇、程沅；国投瑞 人员姓名 银：桑俊、吴默村、李妍蓉；东吴证券：唐亚辉 时间 2023年11月9日 地点 深圳 上市公司接待人 董事会秘书：张恒阁 员姓名 资本证券部：程国辉、任嫣然 经营发展部：郭日兴 1.公司分布式光伏业务最新进展情况？预计2023年新增 投运多少规模？对2024年新增投运规模是否有具体的指引？ 答：截至2023年10月底，公司在运营的分布式光伏项目 装机容量约1,740MW，相比2022年底新增装机容量380多MW。 另外在建项目的装机容量 500多 MW，前三季度经决策拟开展 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2023-050 南方电网综合能源股份有限公司 关于控股股东自愿延长限售股锁定期的公告 股东中国南方电网有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 根据上市前的承诺，南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"南网能源 公司"或"公司"）控股股东中国南方电网有限责任公司（以下简称"南方电网 公司"）所持有的公司首次公开发行并上市前股份 1,530,000,000 股将于 2024 年 1 月 19 日解除限售。 公司于 2023 年 10 月 31 日收到南方电网公司关于自愿延长限售股份锁定期 的有关文件，基于对公司未来发展前景的信心和长期价值的认可，其自愿延长所 持有的首发前限售股份 1,530,000,000 股锁定期 12 个月至 2025 年 1 月 19 日， 以进一步支持公司持续健康稳定的发展，维护广大投资者利益。现将有关情况公 告如下： 二、控股股东关于限售及自愿锁定期的承诺情况 公司首次公开发行股票并上市前，南方电网公司出具的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥892.30 million, representing an increase of 8.32% compared to ¥823.76 million in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥152.59 million, a decrease of 11.38% from ¥172.17 million year-on-year[5]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.0403, down 11.43% from ¥0.0455 in the same period last year[5]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 398,682,464.10, a decrease of 4.1% compared to CNY 419,662,528.37 in Q3 2022[22]. - Operating profit for Q3 2023 was CNY 463,260,196.97, slightly down from CNY 466,551,728.68 in the same period last year[22]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 398,682,464.10 for Q3 2023, compared to CNY 419,662,528.37 in Q3 2022, reflecting a decrease of about 5.0%[23]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.0916, down from CNY 0.1009 in Q3 2022[23]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥512.59 million, down 46.68% from ¥961.37 million in the previous year[5]. - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥512,591,057.51, a decrease of 46.68% compared to ¥961,370,632.22 in the same period of 2022, primarily due to a significant decline in renewable energy subsidies and VAT refunds[12]. - The cash flow from operating activities in Q3 2023 was CNY 512,591,057.51, a significant decrease of 46.7% compared to CNY 961,370,632.22 in Q3 2022[25]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 739,368,347.18 from CNY 788,992,393.88, a decline of approximately 6.5%[18]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 737,246,704.37, down from CNY 915,456,940.51 at the end of Q3 2022, a decline of approximately 19.5%[26]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 2,057,437,934.90 in Q3 2023, compared to a net outflow of CNY 1,672,124,966.08 in Q3 2022, indicating an increase in cash outflow[26]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥17.80 billion, an increase of 15.49% from ¥15.37 billion at the end of the previous year[5]. - The company's total assets reached CNY 17,797,385,840.04, compared to CNY 15,410,988,524.02, indicating an increase of about 15.5%[20]. - Total liabilities increased to CNY 10,332,176,172.49 from CNY 8,359,486,384.83, representing a growth of approximately 23.5%[19]. - The balance of other payables rose by 79.95% to ¥1,205,251,093.77, reflecting short-term borrowings from the controlling shareholder, which increased by approximately ¥500 million[10]. - The total amount of notes payable increased by 94.55% to ¥11,847,392.69 from ¥6,089,580.60 at the beginning of the year, due to the issuance of bank acceptance bills during the reporting period[10]. - Long-term borrowings increased to CNY 4,995,741,471.16 from CNY 3,905,383,971.70, an increase of about 28%[19]. Operational Segments and Business Strategy - The industrial energy-saving segment generated revenue of ¥110.97 million, a year-on-year increase of approximately 21.48%[6]. - The company plans to exit the biomass power generation business due to ongoing operational and financial pressures, focusing instead on industrial and building energy-saving sectors[6]. Tax and Expenses - The company’s income tax expense for the first nine months of 2023 was ¥65,548,340.63, a 32.74% increase from ¥49,382,859.31 in the same period of 2022, attributed to stable growth in major business segments[11]. - The company’s financial expenses in Q3 2023 were CNY 178,064,381.17, slightly up from CNY 177,205,242.61 in Q3 2022[22]. - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 1,806,407.46, down from CNY 2,359,495.47 in Q3 2022, indicating a reduction of approximately 23.4%[22]. Accounting Adjustments - The implementation of the new accounting standard began on January 1, 2023[27]. - The adjustments were made in accordance with the new accounting standard regarding deferred tax assets and liabilities[27]. - The adjustments reflect the impact of temporary differences arising from single transactions[27]. - The company’s consolidated financial statements were affected by the retrospective adjustments[27]. - Deferred tax assets adjusted from ¥92,307,970.60 to ¥136,260,350.55, an increase of ¥43,952,379.95[28]. - Deferred tax liabilities adjusted from ¥1,419,609.41 to ¥45,519,522.64, an increase of ¥44,099,913.23[28]. - Surplus reserves adjusted from ¥115,554,605.11 to ¥115,569,808.42, an increase of ¥15,203.31[28]. - Unallocated profits adjusted from ¥1,494,890,528.30 to ¥1,494,536,777.39, a decrease of ¥353,750.91[28]. - Minority interests adjusted from ¥588,748,876.14 to ¥588,939,890.46, an increase of ¥191,014.32[28]. Other Information - The third quarter report has not been audited[29]. - The company recorded an asset impairment loss of ¥1,079,664.17, compared to a recovery of ¥363,782.93 in the previous year, indicating a significant change in asset impairment provisions[11].

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2023-046 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届十三次董事会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届十三次董事会会 议于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2023 年 10 月 27 日 14:30 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场+视频方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中委托出席董事 1 名（董事杨 柏先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托赖炽森先生代为出席并行使表决 权）。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，董事长李晓彤先生召集并主持 本次会议。本次会议为定期董事会会议，参与表决人数及召集程序符合《中华人 民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司 2023 年第三季度 报告>的议案》 公司二届董事会审计与风险委员会第八次会议 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2023-047 一、监事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届七次监事会会议 于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2023 年 10 月 27 日 16:00 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场+视频的方式召开。 会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。公司监事会主席孙世奇先生主持 本次会议。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和 《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司 2023 年第三季度报告>的 议案》 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届七次监事会会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 《南方电网综合能源股份有限公司二届七次监事会会议决议》。 特此公告。 南方电网综合能源股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 28 日 经审核，监 ...

南方电网综合能源股份有限公司 独立董事关于二届十三次董事会会议 相关事项的独立意见 三、《关于南方电网综合能源股份有限公司高管 2020-2022 聘期激励清算 方案的议案》的独立意见 我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服 务的执业资质和胜任能力，具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力。公 司本次拟续聘会计师事务所理由正当，审议程序符合《公司法》《证券法》等相 关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情 形。因此，我们一致同意《关于续聘南方电网综合能源股份有限公司 2023 年度 审计会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。 我们认为：本次高级管理人员 2020-2022 聘期激励清算方案系按照公司高管 2020-2022 聘期《职业经理人聘用协议》约定的聘期激励方案及公司一届二十八 次董事会会议审议通过的公司高管 2020-2022 聘期期满综合考评结果确定，符合 公司实际情况。公司董事会审议该议案时，关联董事已回避表决，审议和表决的 程序合法有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此， 我们一致同意《关于南方电网 ...