北京浩天律师事务所 关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 2、《南方电网综合能源股份有限公司股东大会议事规则》； 致：南方电网综合能源股份有限公司 北京浩天律师事务所（以下简称"本所"）受南方电网综合能源股份有限公司（以 下简称"南网能源"或"公司"）委托，指派律师出席南网能源 2025 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"），并就本次股东大会的召集、召开 程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果的有效性及合法性等事项发 表法律意见。 本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东 大会网络投票业务实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及中华人民共和国其他相关法律、法规、规 章及规范性文件（以下简称"中国法律"）以及南网能源《公司章程》之规定，出具本 法律意见书。 为出具本法 ...

Core Viewpoints - China is steadily advancing the green and low-carbon transformation of its energy sector, optimizing industrial structure, and promoting carbon reduction, pollution reduction, green expansion, and economic growth, with the "dual carbon" goals becoming a green engine for high-quality economic development [1] - Southern Power Grid Energy (南网能源) is a leading company in the comprehensive energy sector, continuously expanding its energy-saving services and helping clients reduce carbon emissions by 10.29 million tons [1] - The company is accelerating the optimization of its core business layout, shifting from a focus on "investment and holding" to a dual focus on "investment and holding + high-end services," and expanding from "comprehensive energy" to "comprehensive energy + energy-saving and carbon reduction" [1] - Green and low-carbon development is driving the energy transition, creating opportunities in energy-saving retrofits and energy efficiency services [1] - The company has implemented over 1,550 energy-saving projects, covering 9.85 million square meters of building service area and managing 784 million kWh of electricity [1] Business Strategy and Optimization - The company is optimizing its asset structure, focusing on high-quality assets, enhancing high-end service capabilities, and building a technology-driven enterprise [1] - The company is addressing challenges in the biomass sector, such as fuel shortages and cash flow issues, by strategically clearing assets [2] - The financial strategy emphasizes improving investment returns, maintaining healthy cash flow, and enhancing overall operational quality and profitability [2] Technological Innovation and Digital Transformation - The company is accelerating digital transformation, investing in AI and standardized energy-saving systems, and building a digital foundation to support service and business model innovation [3] - The company aims to achieve breakthroughs in comprehensive energy technology and products, and to innovate business models to enhance its development capabilities [3] Market Value Management and Shareholder Returns - The company has established a market value management system, including equity incentives, employee stock ownership plans, mergers and acquisitions, share repurchases, and cash dividends, in response to regulatory guidance [3] - The company plans to complete an interim dividend distribution before the Spring Festival, demonstrating its commitment to shareholder returns [3] Industry and Market Influence - The company has a strong market influence and brand recognition in the energy-saving sector, supporting national initiatives such as the creation of energy-efficient government offices [2] - The company is promoting the large-scale, high-end, and high-quality development of its energy-saving business, extending services to carbon reduction and helping clients explore energy-saving and carbon-reduction potential [2]

南方电网综合能源股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 1 月） 第一章 总 则 第一条 为加强南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）市值 管理工作，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司、投资者及 其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《关 于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》等法律法规、规 范性文件和《南方电网综合能源股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高上市公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。公司应当以高质量发展 为基本前提，稳步提升经营效率和盈利能力，着力将公司打造为经营业绩佳、创 新能力强、治理体系优、市场认可度高的一流上市公司。 （五）诚实守信原则：公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚守底线、担 当责任，营造健康良好的市场生态。 第三条 公司应当完整准确全面贯彻新发展理念，立足中 ...

2024 年中期利润分配实施公告 证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-003 南方电网综合能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2024 年 中期利润分配方案已获 2024 年 12 月 19 日召开的 2024 年第二次临时股东大会 审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、本公司 2024 年中期利润分配方案为：以总股本 3,787,878,787 股为基 数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.06 元（含税），共计分配现金红利约 22,727,272.72 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、本次实施的分配方案与 2024 年第二次临时股东大会审议通过的分配方案 及其调整原则一致。 3、若公司股本总额在分红预案披露后至分红方案实施期间因新增股份上市、 股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，分配比例将按 分派总额不变的原则相应调整。自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-001 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届二十九次董事会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司右江区那茶现代设 施农业基地综合能源项目投资事项的议案》 公司第二届董事会战略与投资委员会第七次会议已于 2025 年 1 月 16 日审议 通过本议案。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届二十九次董事会 会议于 2025 年 1 月 9 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2025 年 1 月 17 日 （星期五）在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场+视频方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事长宋新明先生召集并主持本 次会议，公司部分监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议为临时董事会 会议，会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电 网 ...

Financial Performance Decline - Net profit attributable to shareholders is expected to be a loss of 40 million to 80 million yuan, a year-on-year decrease of 112.87% to 125.75%[2] - The company's profit from operations is expected to be between 8 million and 12 million yuan, a year-on-year decrease of 97.35% to 98.23%[2] - The company's basic earnings per share are expected to be a loss of 0.01 to 0.02 yuan per share, compared to a profit of 0.08 yuan per share in the same period last year[2] - The company's net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of 74 million to 114 million yuan, a year-on-year decrease of 124.19% to 137.27%[2] Impact of Inefficient Assets - The company's performance decline is mainly due to the impact of inefficient assets such as biomass comprehensive resource utilization business, with a reduction in net profit attributable to shareholders of approximately 210 million yuan due to the verification of renewable energy price subsidies for biomass power generation projects[5] - The company's net profit attributable to shareholders was reduced by approximately 288 million yuan due to the recognition of asset impairment losses and the provision for impairment of biomass project assets[5] - The company's net profit attributable to shareholders was reduced by approximately 92 million yuan due to the provision for impairment of entrusted loans to two biomass project subsidiaries[6] Business Transformation and Strategic Planning - The company is promoting business transformation and upgrading, and has formulated a strategic plan for key execution in 2025[7] - The company is applying for bankruptcy of two biomass project subsidiaries to reduce the impact of biomass comprehensive resource utilization business on overall performance[7] Investor Information and Risk Disclosure - The company will strictly follow relevant laws and regulations to disclose information in a timely manner, and investors are advised to make decisions carefully and pay attention to investment risks[9]

Company Overview - Southern Power Grid Comprehensive Energy (Chongqing) Co Ltd was recently established with a registered capital of 100 million yuan [1] - The company is jointly owned by Southern Power Grid Energy and Chongqing Science City Urban Operation Group Co Ltd [1] Business Scope - The company's business scope includes power generation, transmission, and distribution [1] - It also provides heating services, energy storage technology services, and wind power technology services [1] - Additionally, the company is involved in heat production and supply, as well as cooling services [1] Industry Implications - The establishment of this company indicates a strategic expansion in the energy sector, particularly in renewable energy and energy storage [1] - The involvement of Southern Power Grid Energy suggests a focus on integrating traditional power grid operations with new energy technologies [1]

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-060 南方电网综合能源股份有限公司 关于参股设立基金完成备案登记的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、执行事务合伙人及管理人：南网私募基金管理有限公司（委派代表:霍志 刚） 5、主要经营场所：广州市南沙区南沙街星豪街 1 号 1117 房 06 6、经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系 统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动。） 7、基金备案日期：2024 年 12 月 24 日 二、进展情况 近期，公司收到基金管理人通知，私募投资基金已完成工商登记并在中国证 券投资基金业协会完成备案手续。具体情况如下： 1、基金名称：南网战新产业投资基金（广州）合伙企业（有限合伙） 2、出资额：贰拾亿元（人民币） 3、类型：有限合伙企业 一、参股设立基金概述 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届二十二次董事会 会议，审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司参与投 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-057 南方电网综合能源股份有限公司 关于计提生物质项目资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届二十八次董事会 会议审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司生物质项目计提资产减值准 备的议案》。受内外部因素影响，公司生物质项目经营状况不佳；基于当前农林 生物质行业普遍面临的发展困境并受限于项目所在地区位环境，预计未来一段时 间内公司生物质项目的盈利能力均受到不同程度影响，短期内扭亏困难。基于谨 慎性原则，为客观、公允地反映公司财务状况及资产价值，根据《企业会计准则 第 8 号——资产减值》（以下简称"第 8 号准则"）等相关规定，公司下属子公司 拟对存在减值迹象的相关长期资产计提资产减值准备。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 近两年，农林生物质行业普遍面临的燃料紧缺、价格倒挂及项目现金流短缺 等问题对公司生物质综合利用业务的累积影响愈发突出，生物质项目运行效率低 下、持续 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、审议情况 证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-056 南方电网综合能源股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开二届二十八次董事会会议，审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限 公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》（以下简称"本议案"），关联董事已按 照有关规定回避表决，具体情况详见公司 2024 年 12 月 21 日在指定信息披露媒 体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于二届二十八次董事会会议决议的公 告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东中国南方电网有限责任公司 （以下简称"南方电网公司"）和广东省环保集团有限公司（以下简称"广东省 环保集团"）须分别对相应子议案进行回避。 2、2025 年预计总额 根据公司业务发展 ...