证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-029 南方电网综合能源股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024年7月31日（星期三）下午15:30； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 网络投票时间：2024年7月31日（星期三），其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为2024年7月31日（星期三）上午9:15-9:25、 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为2024年7月31日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时 间； 2、现场会议召开地点：广州市天河区华穗路6号楼会议室； 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：公司董事长宋新明先生； 6、本次会议的 ...

关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 北京浩天律师事务所 致：南方电网综合能源股份有限公司 北京浩天律师事务所（以下简称"本所"）受南方电网综合能源股份有限公司（以 下简称"南网能源"或"公司"）委托，指派律师出席南网能源 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"），并就本次股东大会的召集、召开程序、 召集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果的有效性及合法性等事项发表法律 意见。 本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东 大会网络投票业务实施细则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 （2020 年修订）》及中华人民共和国其他相关法律、法规、规章及规范性文件（以下 简称"中国法律"）以及南网能源《公司章程》之规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了南网能源提供的以下文件，包括： 1、《南方电网综合能源股份有限公 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-030 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届二十二次董事会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司参与投资设立南网 战新基金暨关联交易的议案》 公司二届董事会审计与风险委员会第十三次会议和二届董事会战略与投资 委员会第五次会议于 2024 年 7 月 25 日审议通过本议案；公司 2024 年第五次独 立董事专门会议于 2024 年 7 月 26 日审议通过本议案。 具体内容详见公司 2024 年 8 月 1 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于拟参股设立基金暨关联交易的公告》。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事宋新明先生、刘静萍 先生、范晓东先生、叶刚健先生回避表决。 （二）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司信息披露事务 管理办法（2024 版）>的议案》 一、董事会会议召 ...

南方电网综合能源股份有限公司 信息披露事务管理办法 （2024 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，依据《公司法》《证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——信息披露事务管理》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况， 特制定本办法。 第二条 本办法所称的信息是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格或对投资 者作出价值判断和投资决策产生较大影响的信息及证券监管机构要求披露的其他信 息。 所称的披露是指在规定的时间内、在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）指定的媒体上、以规定的披露方式向社会公众公布前述的信息，并送达相 关证券监管部门备案。 第三条 公司遵守真实、准确、完整、及时、公平的披露信息原则，不得有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司和相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露重大信息，不得提前向任何 单位和个人泄露。 本办法所称信息披露义务人，是指公司董事、监事、高级管理人员、股东或者存托 凭证持有人、 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 南方电网综合能源股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-010 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------|-------------| | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | 其他（长江证券电新中期策略会） | | 参与单位名称及 人员姓名 参加长江证券电新中期策略会的投资者 时间 2024 年 7 月 25 日 地点 温州 上市公司接待人 员姓名 董事会工作部：任嫣然 1.请问公司已投运的分布式光伏项目收益率大概在什么 水平？ 答：公司目前投资分布式光伏项目要求的全投资内部收益 率一般在 6%左右，但根据具体项目类型的不同，也会有所区 别。对于一些客户优质，具有整体、集群开发条件和示范引领 性项目，也会考虑适当降低相关标准。截止 2024 年 6 月底， 公司在运营的工商业分布式光伏项目有 400 多个，累计装 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事节能服务， 为客户能源使用提供诊断、设计、改造、综合能源项目投资及运营维护等一站式 综合节能服务。公司工业节能——分布式光伏节能业务及综合资源利用业务等涉 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》（以下简 称《行业信息披露指引》）中规定的电力相关业务。 公司通过分布式光伏等方式提高客户清洁能源使用比例，通过开发分散式风 电、农光互补等项目推动资源综合利用，积极落实国家绿色发展、节能减排政策， 促进发展新质生产力。根据《行业信息披露指引》第五章的有关规定，现将2024 年第二季度公司通过决策审批拟开展的项目中涉及电力业务的有关情况公告如 下： 一、2024年第二季度拟新增电力相关业务情况 | 项目类别 | 2024 年第二季度 | | | --- | --- | --- | | | 拟投资总额/亿元 | 装机容量/万千瓦 | | 电力相关业务 | 9.12 | 26.50 | | 其中：工业节能——分布式光伏业务 | 7.81 | 22. ...

证券代码:003035 证券简称:南网能源 南方电网综合能源股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2024-009 | --- | --- | --- | |----------------|--------------|-------------| | 投资者关系活动 | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | | 参与单位名称及 博时基金:金欣欣;深圳民森投资:谭斌;汇川投资:胡明杰; 人员姓名 长江自营:胡加琪;广东海辉:潘永立;广发证券:张玲、吴 昊 时间 2024 年 7 月 16 日 地点 广州 上市公司接待人 员姓名 董事会工作部:程国辉、任嫣然 经营发展部:屈谱 1.公司预计分布式光伏和分散式风电业务未来的增长速度 哪个会更快一些? 答:公司开展工商业分布式光伏业务近十年时间,凭借丰 富的项目经验、完整的项目建设及管理体系、良好的品牌形象 投资者关系活动 等优势始终处于该行业的领先地位。在"双碳"战略目标的驱 主要内容介绍 动下以及行业政策支持的背景下,我们认 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-025 南方电网综合能源股份有限公司 南方电网综合能源股份有限公司 关于拟变更非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事刘勇先生和陈庆前先生的书面辞职报告。刘勇先生因达到法定退休年龄并符合 法定退休条件，申请辞去公司第二届董事会董事和董事会战略与投资委员会委员 职务，其辞职后将不在公司及公司控股子公司任职；陈庆前先生因工作调整，申 请辞去公司第二届董事会董事和总经理职务，其辞去上述职务后仍将在公司系统 内任职。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，刘勇先生和陈庆前先生的辞 职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低要求，其辞职报告自送达董事会之 日起生效。截至本公告披露日，刘勇先生和陈庆前先生未持有公司股份。公司董 事会对刘勇先生和陈庆前先生在任期间的勤勉工作和对公司发展所做出的贡献 表示衷心的感谢！ 为了保障公司董事会规范、高效运作， ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-027 南方电网综合能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）二 届二十一次董事会会议决议，公司决定于2024年7月31日（星期三）召开2024年 第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：经公司二届二十一次董事会会议审议通 过，公司董事会决定召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、 召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开， 公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开的日期、时间 1、现场会议的时间及地点 （1）时间：2024年7月31 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-024 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届二十一次董事会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届二十一次董事会 会议于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2024 年 7 月 12 日 （星期五）下午 14:30 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场方式召开。 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司全体监事及高级管理人员列 席了会议，董事长宋新明先生主持本次会议。本次会议为临时董事会会议，会议 参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源 股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选南方电网综合能源股份有限公司非独立董事的 议案》 公司二届董事会提名委员会第五次会议和 2024 年第四次独立董事专门会议 已分别于 2024 年 7 月 9 日和 2024 年 7 月 10 日审议通过本议案 ...