| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2023-077 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于选举第十届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"本公司"）第九届监事会任期届满，根 据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于2023年12月27日召开职工代表大 会，选举张国东先生为公司第十届监事会职工代表监事（简历见附件）。 张国东先生与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表 监事共同组成公司第十届监事会，任期与公司第十届监事会一致。上述职工代表 监事符合相关法律法规中关于监事任职的资格和条件。公司职工代表监事的比例 不低于监事总数的三分之一。 特此公告。 浙江泰坦股份有限公司监事会 2023年12月29 日 截至本公告披露日，张国东先生未直接持有公司股份，通过绍兴泰坦投资股 份有限公司、新昌县融泰投资有限公司 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 可转换公司债券交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2866号"文核准，浙江泰坦 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年10月25日向不特定 对象发行可转换公司债券（债券简称：泰坦转债；债券代码：127096）295.50 万张，每张面值为100 元，每张发行价人民币100元，期限6年，即2023年10月 25日至2029年10月24日，募集资金总额为295,500,000.00 元，扣除与发行相关的 费用共计5,535,288.75元，募集资金净额为289,964,711.25 元。泰坦转债于2023 年11月15日上市。 本次发行的可转债票面利率为：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年 1.00%、第四年1.70%、第五年 ...

浙江泰坦股份有限公司 | | 深圳证券交易所交易，或者转而 | | | --- | --- | --- | | | 申请在其他交易场所交易或者转 | | | | 让； | | | | 9、独立董事认为有可能损害 | | | | 中小股东合法权益的事项； | | | | 10、有关法律、行政法规、部 | | | | 门规章、规范性文件、证券交易所 | | | | 业务规则及公司章程规定的其他 | | | | 事项。 | | | | （二）独立董事发表的独立 | | | | 意见类型包括同意、保留意见及 | | | | 其理由、反对意见及其理由和无 | | | | 法发表意见及其障碍，所发表的 | | | | 意见应当明确、清楚。 | | | | （三）独立董事对重大事项 | | | | 出具的独立意见至少应当包括下 | | | | 列内容： | | | | 1、重大事项的基本情况； | | | | 2、发表意见的依据，包括所 | | | | 履行的程序、核查的文件、现场检 | | | | 查的内容等； | | | | 3、重大事项的合法合规性； | | | | 4、对上市公司和中小股东权 | | | | 益的影 ...

浙江泰坦股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 目 | 录 0 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 独立董事 21 | | 第三节 | 董事会 25 | | 第四节 | 董事会秘书 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 关于取消2023年第三次临时股东大会部分议案 并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股东大会的有关情况 1、股东大会的类型和届次： 2023年第三次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A股 | 003036 | 泰坦股份 | 2023年12月22日 | 二、 增加临时提案的情况说明 1、提案人：绍兴泰坦投资股份有限公司 2、提案程序说明 2、股东大会召开日期：2023年12月28日（周四）下午14:00 3、股东大会股权登记日： 三次临时股东大会审议。上述临时提案的具体内容，详见公司同日在指定信息 披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》《公司 章程修订对 ...

为进一步完善浙江泰坦股份有限公司(以下简称"公司")的治理结 构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《浙江泰坦股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及相关法律法规，制定本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 规则； 1 （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影 响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性 情形的，应及时通 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2023-071 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）以通讯、电子 邮件方式向全体董事送达召开公司第九届董事会第二十五次会议的通知及材 料。本次会议于 2023 年 12 月 14 日在公司会议室召开，与会的各位董事均已知 悉与所议事项相关的必要信息。会议由董事长陈宥融先生主持，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及 本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证 券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...

浙江泰坦股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江泰坦股份有限公司董事会现就提名余飞涛为浙江泰坦股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙 江泰坦股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江泰坦股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

浙江泰坦股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人余飞涛作为浙江泰坦股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江泰坦股份有限公司董事会提名为浙江泰坦 股份有限公司（以下简称"该公司"）第十届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 一、本人已经通过浙江泰坦股份有限公司第五届董事会提名委员会或独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否， ...

第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核。 浙江泰坦股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由 董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 情形； （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等 相关专业知识或工作背景； （五）符合有关法 ...