| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"、"泰坦股份"或"发行人"） 本次解除限售的首次公开发行前已发行股份数量为 156,380,000 股，占公司总股 本的 72.40%。 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2024 年 1 月 29 日（星期一）（因原 上市流通日 2024 年 1 月 28 日为非交易日，故顺延至下一交易日 2024 年 1 月 29 日）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰坦股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2021〕27 号）核准，泰坦股份首次向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 54,000,000 股。经深圳证券交易所《关 ...

民生证券股份有限公司 关于浙江泰坦股份有限公司首次公开发行前已发行股份 上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"民生证券"）作为浙江泰 坦股份有限公司（以下简称"泰坦股份"、"公司"、"发行人"）首次公开发行股 票并在深圳证券交易所上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》有关法律法规和规范性文件的要求，对泰坦股 份首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让 | | | | | | | 或者委托他人管理本次发行前其直接或间 | | | | | | | 接持有的公司股份，也不由公司回购该部分 | ...

浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由浙江省科学技 术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业 证书》，具体内容如下： 企业名称：浙江泰坦股份有限公司 证书编号：GR202333012675 发证日期：2023 年 12 月 8 日 | 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 浙江泰坦股份有限公司 董事会 2024年1月15日 有效期：三年 公司本次通过高新技术企业认定，系在原认定证书有效期满后的重新认定。 根据《中华人民共和国企业所得税法》《高新技术企业认定管理办法》等相关规 定，公司自本次获得高新技术企业认定当年起三年内（2023 年、2024 年、2025 年）可继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴 纳企业所得税。 公司 2023 年已暂按 15 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2024】21 号 中证鹏元关于关注浙江泰坦股份有限公司董事会、监事会完 成换届选举、聘任高级管理人员事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对浙 江泰坦股份有限公司（以下简称"泰坦股份"或"公司"，证券代码： 003036.SZ）及其发行的下述债券开展评级： | 债券简称 | 上一次评级时间 | 上一次评级结果 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | | 泰坦转债 | 2023-4-12 | A | A | 稳定 | 在应当履行但未履行的承诺事项，与公司在经营、财务和其他重大方 面等并不存在异议。中证鹏元认为上述事项不会对公司经营、财务和 信用状况产生重大不利影响。 中证鹏元将持续跟踪上述事项对公司主体信用等级、评级展望以 及"泰坦转债"信用等级可能产生的影响。 特此公告。 中证鹏元资信评估股份有限公司 2023 年 12 月 29 日，公司发布了《浙江泰坦股份有限公司关于 董事会、监事会完成换届选举、聘任高级管理人员的公告》（以下简 称"公告"）。公 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时 间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2023 年 12 月 28 日上 午 9:15，结束时间为下午 15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场投票、 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江泰坦股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江泰坦股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：浙江泰坦股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江泰坦股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及 《浙江泰坦股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证， ...

二、监事会会议审议情况 经全体监事共同推举，本次会议由监事王亚晋先生主持。经与会监事审议， 形成了如下决议： （一）审议通过了《关于选举第十届监事会主席的议案》 监事会同意选举王亚晋先生为公司第十届监事会主席，任期三年，自监事会 审议通过之日起至第十届监事会届满为止。 | 股票代码：003036 | 股票简称：泰坦股份 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届监事会第 一次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人 送达、电子邮件相结合的方式已于 2023 年 12 月 22 日向各位监事发出。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。 三、备查文件 第十届监事 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举、聘任高级管理人员 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日召开2023 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第十届董事会董事及第十届监事会非职 工代表监事。同日，公司召开第十届董事会第一次会议，选举产生了公司第十届 董事会董事长、董事会各专门委员会成员，聘任了公司总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书；召开第十届监事会第一次会议，选举产生了公司第十届监事 会主席。现将相关情况公告如下： 一、第十届董事会组成情况 1、董事长：陈宥融先生； 2、董事会成员：陈宥融先生、潘晓霄女士、吕志新先生、屈红民先生、陈 江荣先生、车达明先生、余飞涛女士（独立董事）、冯根尧先生（独立董事）、 吉瑞先生（独立董事）。 公司第十届董事会任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经全体董事共同推举，本次会议由董事陈宥融先生主持，公司监事、高管列 席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》 公司第十届董事会经公司2023年第三次临时股东大会于2023年12月28日选 举成立。公司董事会选举陈宥融先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券 时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于董事会、监事会完成换届选举、聘任高级管理人员的公告》（2023-078）。 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 （二） ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2023-077 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于选举第十届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"本公司"）第九届监事会任期届满，根 据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于2023年12月27日召开职工代表大 会，选举张国东先生为公司第十届监事会职工代表监事（简历见附件）。 张国东先生与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表 监事共同组成公司第十届监事会，任期与公司第十届监事会一致。上述职工代表 监事符合相关法律法规中关于监事任职的资格和条件。公司职工代表监事的比例 不低于监事总数的三分之一。 特此公告。 浙江泰坦股份有限公司监事会 2023年12月29 日 截至本公告披露日，张国东先生未直接持有公司股份，通过绍兴泰坦投资股 份有限公司、新昌县融泰投资有限公司 ...