Group 1: Company Overview - Titan Co., Ltd. is listed under stock code 003036 and bond code 127096 [1] - The company focuses on the development of high-end textile machinery and has a comprehensive product range including spinning and weaving equipment [3][4] Group 2: Industry Outlook - The overall economic trend in China remains positive, supporting stable operation and high-quality development in the textile machinery industry [3] - The implementation of policies like the "Action Plan for Large-Scale Equipment Renewal and Consumer Goods Replacement" is expected to drive industry upgrades and opportunities [3] Group 3: Research and Development Focus - The company emphasizes automation, intelligence, and sustainability in its R&D efforts, achieving significant technological advancements [3][4] - Titan has developed 148 domestic intellectual property rights, including 2 invention patents and 3 utility model patents in 2024 [4] Group 4: Future Plans - The company aims to enhance the innovation and application of artificial intelligence and flexible textile robots to improve production efficiency [4] - Titan is expanding its business structure towards high-end textile machinery and is focusing on downstream industry chain extensions [4] Group 5: Labor Challenges - The textile industry faces significant labor challenges, with increasing pressure due to an aging workforce [4] - The development of textile robots will prioritize positions with high labor intensity and challenging working conditions [4]

证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-026 （五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决方式。 债券代码：127096 债券简称：泰坦转债 浙江泰坦股份有限公司 关于召开"泰坦转债"2025 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2025 年第一次债券持有人会议。 （二）会议召集人：公司第十届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：《关于召开"泰坦转债"2025 年第一次债券 持有人会议的议案》经浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第十次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》《浙江泰坦股份 有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）下午 13:30 （2）机构债券持有人登记：债券持有人为机构投资者，由法定代表人或负责 人出席会议的，需持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、身份证（原件）、 营业执照（复印件）、能证明其具有法定代表人或负责人资格的有效证明 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 （四）会议召开的日期、时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）下午 13:30 （五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决方式。 （六）会议的债权登记日：2025 年 6 月 19 日。 （七）出席对象 关于召开"泰坦转债"2025 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2025 年第一次债券持有人会议。 （二）会议召集人：公司第十届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：《关于召开"泰坦转债"2025 年第一次债券 持有人会议的议案》经浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第十次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》《浙江泰坦股份 有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的有关规定。 1、截至债权登记日下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司或 适 ...

民生证券股份有限公司关于 浙江泰坦股份有限公司部分募集资金投资项目 调整投资规模、结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为浙江 泰坦股份有限公司（以下简称"泰坦股份"、"公司"或"上市公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关法律法规 和规范性文件的要求，对泰坦股份部分募集资金投资项目调整投资规模、结项并 将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰坦股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]27 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 54,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 5.72 元/股，募 集资金总额为人 ...

浙江泰坦股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第六条 信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资 者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密 为名进行业务宣传。 第一条 为规范浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、 豁免行为，加强信息披露监管，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称 "信息披露义务人"）依法、合规地履行信息披露义务，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、行政法规和规章，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《股票上市规则》《规范运作指引》及其他相关法律、法规、规范性文件的规 定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当真实、 ...

浙江泰坦股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高公司内部控制能力，健全内部控制制度，完善内部控制程序， 公司董事会决定设立审计委员会。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作指引》）及《浙江泰坦股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制定本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其 他有关法律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、 本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有 ...

浙江泰坦股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对浙江泰坦股份有限公司（以下称"公司"）的对外投资活动 的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司和投资者 的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《浙江泰坦股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资 ...

浙江泰坦股份有限公司 重大事项报告制度 1 （二）组织编写并提交重大信息内部报告和有关材料，并对报告的真实性、准 确性和完整性进行审核； 第一章 总 则 第一条 为规范浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息的内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《浙江泰坦股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）和其他有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大事项报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票 证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有 报告义务的有关人员和单位，应当在第一时间将相关信息向公司董事长、总经理、 董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括但不限于： （一）接触、获取重大信息的公司内部相关人员，包括但不限于公司及控股子 公司董事、监事、高级管理 ...

浙江泰坦股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立防止大股东或实际控制人占用浙江泰坦股份有限公司（以下 简称"公司"）资金的长效机制，杜绝大股东及关联方资金占用行为的发生，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，以及《浙江 泰坦股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指大股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为大股东及关联方垫付工资与 福利、保险、广告等费用和其他支出、为大股东及关联方有偿或无偿直接或间接 拆借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下提供给大股东及关联方 使用资金等。 第二章 防范大股东及关联方的资金占用的原则 除前款规定外，公司还不得以下列方式将资金直接或间接地提供给大股东及 其他关联方使用： （一）有偿或无偿地拆借公司的 ...

第一条 为规范浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务所 选聘（（含续聘、改聘）行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据（ 中 华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合（ 浙江泰 坦股份有限公司章程》（以下简称 公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度所称会计师事务所选聘，是指聘任会计师事务所对公司财务 会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财 务会计报告审计之外的其他专项审计业务的，视重要性程度可比照本制度执行。 浙江泰坦股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应由审计委员会审议同意后，提交董 事会审议，并由股东会决定。董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预公司审 计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： (一) 具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 ...