| 股票代码：003036 | 股票简称：泰坦股份 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届监事会第 二十三次会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯和电子邮件方式发出，并于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席于克先生主持，应参与 表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 监事会认为，公司本次部分募投项目延期，是基于谨慎性原则及公司募集资 金投资项目实际进展情况做出的审慎决定，符合公司发展战略及全体股东利益， 不涉及募集资金投资项目实施主体、投资用途及投资规模的变更，不存在改变或 变相改变募集资金投向和损害公司 ...

浙江泰坦股份有限公司 一、关于董事会换届选举的独立意见 鉴于公司第九届董事会任期届满，按照《公司法》《公司章程》等有关规 定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名陈宥融先生、潘晓霄女士、吕志 新先生、屈红民先生、陈江荣先生、车达明先生为公司第十届董事会非独立董事 候选人，提名余飞涛女士、冯根尧先生、吉瑞先生为公司第十届董事会独立董事 候选人。 经核查，我们认为上述董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务 能力符合公司董事任职要求，候选人的提名程序和表决程序符合《公司法》等相 关法律法规及《公司章程》的有关规定，提名程序合法有效。候选人不存在《公 司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形，非失信被执 行人。我们一致同意提名上述人员为公司第十届董事会董事候选人，并同意提交 公司股东大会审议，以累积投票制进行表决。 二、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见 本次部分募集资金投资项目延期是公司从维护全体股东和企业利益角度出 发，结合当前 ...

浙江泰坦股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 浙江泰坦股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第七条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 数同意后方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； 1 浙江泰坦股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证 ...

一、被提名人已经通过浙江泰坦股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 浙江泰坦股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江泰坦股份有限公司董事会现就提名吉瑞为浙江泰坦股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江 泰坦股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

（一）逐项审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 | 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届董事会第 二十四次会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯和电子邮件方式发出，并于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应参与表 决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》及本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 公司第九届董事会任期届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平 稳发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，进行董事会换届选举。经公 司董事会提名委员会进行资格审核，公司第九届董 ...

民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为浙 江泰坦股份有限公司（以下简称"泰坦股份"、"公司"或"上市公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要 求，对泰坦股份使用募集资金置换先期投入募投项目及支付发行费用自筹资金 的情况进行了核查，具体情况如下： 民生证券股份有限公司 关于浙江泰坦股份有限公司 使用募集资金置换先期投入募投项目及支付发行费用自筹资金 的核查意见 一、募集资金先期投入和置换情况概述 截至2023年10月31日，公司以自筹资金支付发行相关费用为270.51万元 （不含税），本次一并置换。 综上，本次使用募集资金置换截至2023年10月31日预先已投入募投项目及 已支付发行费用自筹资金共计人民币4,028.87万元。 二、募集资金置换先期投入的实施 公司在已签署《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（ ...

浙江泰坦股份有限公司 公司章程修订对照表 | 条款 | 原条文 | 修订后条文 | | --- | --- | --- | | | 本章程第五章第一节的内容 | | | | 适用于独立董事。担任公司独立 | 本章程第五章第一节的内容适 | | | 董事还应符合下列基本条件： | 用于独立董事。担任公司独立董事还 | | | （一）独立董事是指不在公 | 应符合下列基本条件： | | | 司担任除董事外的其他职务，并 | （一）独立董事是指不在公司担 | | | 与公司及公司主要股东不存在可 | 任除董事外的其他职务，并与公司及 | | | 能妨碍其进行独立客观判断的关 | 公司主要股东、实际控制人不存在 | | | 系的董事。 | 直接或者间接利害关系或者其他可 | | | （二）独立董事对公司及全 | 能影响其进行独立客观判断关系的 | | | 体股东负有诚信与勤勉义务。独 | 董事。 | | | 立董事应当按照相关法律法规和 | （二）独立董事对公司及全体股 | | | 公司章程的要求，认真履行职责， | 东负有诚信与勤勉义务。独立董事应 | | | 维护公司整体利益，尤其要关注 | 当按照相关法律法规和 ...

民生证券股份有限公司 关于浙江泰坦股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为浙 江泰坦股份有限公司（以下简称"泰坦股份"、"公司"或"上市公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要 求，对泰坦股份拟使用不超过10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现 金管理的情况进行了核查，具体情况如下： 一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙 江泰坦股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕 2866 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 295.50 万张，每张面值 为人民币 100.00元，募集资金总额为 295,500,000.00元，减除承销及保荐费用、 律师费用、审计及验资费用 ...

浙江泰坦股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立、完善浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理 人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才 开发与利用战略，董事会决定下设公司薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员 会"），作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩指标 的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》《上市公司治 理准则》等有关规定，制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工 作机构，主要职责是负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第四条 薪酬委员会所作决议，必须遵守《浙江泰坦股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、本议事规则及其他有关法律、法规的规定；薪酬委员会决 议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项决议 无效；薪酬委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法 规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期届满，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司严格按 照法律程序进行董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届情况 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议 案》。公司第十届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名（其中一名独立董事为会计专业人士），任期自股东大会审议通过之日起三年。 公司董事会提名 ...