民生证券股份有限公司 关于浙江泰坦股份有限公司 2024 年度内部控制规则落实自查表的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为浙江泰坦股 份有限公司（以下简称"泰坦股份"或"公司"） 首次公开发行股票、向不特定对象 发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规要求，对公司编制的《2024 年度 内部控制规则落实自查表》进行审慎核查，本着独立判断的原则，发表如下意见： 一、公司内控规则落实情况 泰坦股份对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司的实际情况， 认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计 委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、关联交易 的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了自查。根据 自查结果，公司填写了《2024 年度内部控制规则落实自查表》，未发现公司存在违 反内部控制规则的情况。 二、保荐机构核查工作 保荐机构通过查阅公司股东 ...

民生证券股份有限公司 关于浙江泰坦股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为浙江泰坦股 份有限公司（以下简称"泰坦股份"、"上市公司"或"公司"） 首次公开发行股票、 向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对 泰坦股份 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]27 号文《关于核准浙江泰坦股份有 限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,400 万股,每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 5.72 元/股，募集资金 总额为人民币 308,880,000.00 元。经立信会计师事务所出具的信会师报字[2021] ...

浙江泰坦股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10165 号 浙江泰坦股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求，我们审计了浙江泰坦股份有限公司（以下简称泰坦股份） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是泰坦股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 中国注册会计师：鲍杨军 中国注册会计师：张洪佳 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控 制的有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为， ...

浙江泰坦股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 浙江泰坦股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-97 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10164 号 浙江泰坦股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江泰坦股份有限公司（以下简称泰坦股份）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了泰 ...

浙江泰坦股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年的相关工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 相关规定要求，认真履行独立董事职责，积极发挥参与决策、专业咨询等作用， 恪尽职守、勤勉尽责，切实维护公司整体利益及全体股东尤其中小股东的合法权 益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 本人余飞涛，浙江大学国际法硕士，现为国浩律师（杭州）事务所有限合伙 人、律师。2021 年 5 月起担任公司独立董事，同时还担任佩蒂动物营养科技股 份有限公司独立董事。 本人已按照《上市公司独立董事管理办法》及相关监管规则的要求进行了独 立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，未在公司担任除独立 董事及董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨 碍本人进行独立客观判断的关系。本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其 他与公司存在利 ...

浙江泰坦股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年的相关工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 相关规定要求，本着客观、公正、独立的原则，积极参与公司治理，密切关注公 司财务状况和内控执行情况，认真审议各项议案，审慎发表相关意见，恪尽职守、 勤勉尽责，切实维护公司整体利益及全体股东尤其中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 本人吉瑞，博士学历，上海国家会计学院会计学副教授。2023 年 12 月起担 任公司独立董事，同时还担任辽宁鼎际得石化股份有限公司和飞潮（上海）新材 料股份有限公司独立董事。 本人已按照《上市公司独立董事管理办法》及相关监管规则的要求进行了独 立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，未在公司担任除独立 董事及董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨 碍本人进行独立客观 ...

浙江泰坦股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年的相关工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、忠实履职，积极发 挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 本人冯根尧，曾任陕西工学院讲师、副教授；陕西理工学院教授及管理工程 系副主任；绍兴文理学院教授及经济与管理学院副院长、科研处副处长、科学技 术处副处长、元培学院副院长。2023 年 4 月至今任公司独立董事。 本人已按照《上市公司独立董事管理办法》及相关监管规则的要求进行了独 立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，未在公司担任除独立 董事及董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨 碍本人进行独立客观判断的关系。本人独立履行职责，不受公司 ...

浙江泰坦股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 目前公司暂不涉及本次会计政策变更相关业务的会计处理，亦不涉及对以前 年度损益的追溯调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。 | 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-018 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），对"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"进行了 规定，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及各项 具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后公司采用的会计政策 本次变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解 释第 18 号》和《企业数据资源相 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第十 届董事会第八次会议，全体董事回避表决《关于2025年度公司董事薪酬的议案》， 直接提交股东会进行表决，同时审议通过了《关于 2025 年度公司高级管理人员 薪酬的议案》；同日召开第十届监事会第七次会议，全体监事回避表决《关于 2025 年度公司监事薪酬的议案》，直接提交股东会进行表决。上述《关于 2025 年度公 司董事薪酬的议案》《关于 2025 年度公司监事薪酬的议案》尚需提交 2024 年年 度股东会审议。具体情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 本次董事、监事薪酬方案适用期限自公司 2024 年年度股东会审议通过之日 起至新的薪酬方案审批 ...