| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会任期届满，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司严格按 照法律程序进行监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下： 一、监事会换届情况 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第九届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。公司第十届监事会由 3 名监事 组成，其中职工代表监事 1 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。 监事会同意提名王亚晋先生、赵拓先生为第十届监事会非职工代表监事候选 人（简历见附件），经审核，上述 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 所（特殊普通合伙）关于浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券认购资金实收情况验资报告》（信会师报字[2023]第ZF11281号）。为规范 公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，对 募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐机构和募集资金存放银行签订了 《募集资金三方监管协议》。 （二）预先支付的募集资金投资项目 截至2023年10月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额 为3,758.36万元，拟置换金额3,758.36万元。具体情况如下： （二）预先支付发行费用情况 关于使用募集资金置换先期投入募投项目及支付发行 费用自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"或"泰坦股份"）于2023年12 月11日召开第九届董事会第二十四次会议、第九届 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2023-061 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于为公司全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、泰坦股份与昆仑银行股份有限公司喀什分行签订了《最高额保证合同》 （合同编号：89400112311060001201），为扬子江公司向昆仑银行喀什分行申请 的人民币2,000万元的授信额度提供连带责任保证。 上述担保在公司第九届董事会第二十次会议、2023年第二次临时股东大会审 议通过的担保额度范围内。本次公司对扬子江公司的担保金额为4,000万元，剩余可 担保余额为6,000万元。 三、被担保人的基本情况 企业名称：新疆扬子江纺织有限公司 统一社会信用代码：91659003MABKXCF2XU 一、担保情况概述 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"或"泰坦股份"）于 2023 年 8 月 24 日召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于为公司全资 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 关于收购股权进展暨完成市场监督管理局变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、收购股权事项概述 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开了第 九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 收购控股子公司少数股东权益的议案》，同意公司以现金方式收购交易对手方江 苏普美纺织有限公司持有的阿克苏普美纺织科技有限公司（以下简称"阿克苏普 美"）49%股权。 关于上述交易事项的具体内容，详见公司于 2023 年 11 月 21 日在《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《第九届董事会第二十三次会议决议公告》（2023-057）、《第九届监事会 第二十二次会议决议公告》（2023-058）及《关于收购控 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2023-057 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届董事会第 二十三次会议于 2023 年 11 月 14 日以通讯和电子邮件方式发出，并于 2023 年 11 月 20 日在公司会议室召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应参与表决 董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》及本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 2023 年 11 月 21 日 具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券 时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于收购控股子公司少数股东权益的公告》（ ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2023-059 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东权益的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）持有控股子公司阿克苏普美纺 织科技有限公司（以下简称"阿克苏普美"）51%股权，为进一步增强对阿克苏 普美的管控力度，提高经营决策效率，实现经营目标，公司拟与阿克苏普美股东 江苏普美纺织有限公司（以下简称"普美纺织"）签订股权转让协议。公司将 以人民币 1640 万元的价格受让普美纺织持有的阿克苏普美 49%股权，收购完成 后，阿克苏普美将成为公司全资子公司。 公司于 2023 年 11 月 20 日召开第九届董事会第二十三次会议和第九届监事 会第二十二次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》。 本次交易金额在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届监事会第 二十二次会议通知于 2023 年 11 月 14 日以通讯方式发出，并于 2023 年 11 月 20 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席于克先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议并通过如下决议： 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为，公司拟与控股子公司阿克苏普美纺织科技有限公司（以下简称 "阿克苏普美"） ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 一、可转换公司债券发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2866号"文核准，浙江泰坦 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年10月25日向不特定 对象发行可转换公司债券（债券简称：泰坦转债；债券代码：127096）295.50 万张，每张面值为100 元，每张发行价人民币100元，期限6年，即2023年10月 25日至2029年10月24日，募集资金总额为295,500,000.00 元，扣除与发行相关的 费用共计5,535,288.75元，募集资金净额为289,964,711.25 元。泰坦转债于2023 年11月15日上市。 本次发行的可转债票面利率为：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年 1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.00%。 根据《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》的有关约定，"泰坦转债"转股期限为2024年5月1 ...

证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2023-054 浙江泰坦股份有限公司 关于开立募集资金专用账户并签订三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序 号 | 账户名称 | 开户银行 | 专户用途 | 银行账号 | 募集资金 存放金额 （元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 浙江泰坦股份 | 中信银行股份有限公 | 智能纺机装备制造基 | 8110801011902795759 | 160,000,000.00 | | | 有限公司 | 司绍兴新昌支行 | 地建设项目 | | | | 2 | 浙江泰坦股份 | 浙商银行股份有限公 | 杭州研发中心建设 | 3371020610120100093795 | 55,500,000.00 | | | 有限公司 | 司绍兴新昌支行 | 项目 | | | | 3 | 浙江泰坦股份 | 浙商银行股份有限公 | 补充流动资金 | 3371020610120100093957 | 77,169,811.32 | | | ...

证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2023-055 浙江泰坦股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"） 近日接到公司控股股东绍兴 泰坦投资股份有限公司（以下简称"泰坦投资"）的通知，获悉泰坦投资将其所 持有的公司股份办理了质押手续，现将有关情况公告如下： 二、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明； 2、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。 一、股东股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为限 售股（如 | 是否 | 质押起 | 质押到 | | 质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 是，注明 | 为补充 | | | 质权人 | 押 | | 名称 | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | ...