浙江泰坦股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高股东会议事效率，保障浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公 司"）股东的合法权益，保证大会程序、决议的合法性，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《浙江泰坦股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的性质和职权 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （二）审议批准董事会的报告； 1 （三）审议批准监事会的报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）审议公司年度报告； （六）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对发行公司债券作出决议； （八）对公司合并 ...

浙江泰坦股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员的 行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的民主化、科学化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《浙江 泰坦股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第三条 董事会是公司的常设机构，负责公司重大经营决策，执行股东会决议。 第二章 董事会的组成和职权 （三）根据工作需要可兼任公司其他管理职务；但兼任管理职务（含其他高级 管理人员）的董事不得超过董事会人数的1/2，董事不得兼任监事； （四）获取报酬的权利； （五）董事在工作时间可随时联络公司高级管理人员，要求公司就公司经营管 理情况提供详细资料、解释或进行讨论，董事可以要求公司及时回复提出的问题和 提供需要的资料； （六）《公司章程》或股东会授予的其他职权。 1 第六条 董事会 ...

一、董事会会议召开情况 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议通知 于 2024 年 8 月 12 日以专人送达和电子邮件方式发出，并于 2024 年 8 月 22 日在 公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》工商备案登记有关事 宜。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案： （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、转股期限：2024 年 5 月 6 日（因 5 月 1 日至 5 月 5 日为节假日，故转股 起始日由 2024 年 5 月 1 日顺延至 2024 年 5 月 6 日）至 2029 年 10 月 24 日 一、可转债发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2866 号文核准，浙江泰坦股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日向不特定对象发行 2,955,000 张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，募集资金总额为 295,500,000.00 元，扣 除发行费用 5,535,288.75 元（不含税）后，实际募集资金净额为 289,964,711.25 元。上述 ...

证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 债券代码：127096 债券简称：泰坦转债 民生证券股份有限公司 关于浙江泰坦股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二四年六月 1 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《浙江 泰坦股份有限公司 2022 年公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《浙江泰坦股份有限公司 2023 年年度 报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债 券受托管理人民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）编制。民生证券对 本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引 述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告 不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独 立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为民生证券所作的承诺或声明。在 任何情况下，投资者依据本报告 ...

2023年浙江泰坦股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券2024年跟踪评级报 告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 变化情况。 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 一、本次变更事项 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 阿克苏普美纺织科技有限公司 | 阿克苏锦泰纺织科技有限公司 | 二、本次变更后营业执照基本信息 1、统一社会信用代码：91652928MA7ACLWB5R 2、名称：阿克苏锦泰纺织科技有限公司 浙江泰坦股份有限公司 关于全资子公司变更公司名称并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）收到全资子公司阿克苏普美纺 织科技有限公司（以下简称"阿克苏普美"）的通知，因经营发展需要，阿克苏 普美对其名称进行了变更，变更为"阿克苏锦泰纺织科技有限公司"。阿克苏普 美已完成了工商变更登记，并取得了阿瓦提县市场监督管理局换发的《营业执照》。 除名称变更之外，阿克苏普美的其他登记信息未发生变化。具体信息如下： 三、本次 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 特别提示： 浙江泰坦股份有限公司 关于"泰坦转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据相关规定，"泰坦转债"将在2023年年度权益分派股权登记日后的第一 个交易日（即2024年5月23日）起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留 意。 特此公告。 浙江泰坦股份有限公司 2024年5月22日 1、债券简称：泰坦转债 债券代码：127096 2、恢复转股时间：自2024年5月23日起恢复转股 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）因实施2023年年度权益分派实 施，根据《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 及相关规定，自2024年5月15日至本次权益分派股权登记日（2024年5月22日）止 暂停转股。2023年年度权益分派后的第一个交易日起恢复转股。具体内容详见公 司于2024年5月14日披露的《关于实施权益分 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于债券持有人可转债持有比例变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转债发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2866 号文核准，浙江泰坦股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日向不特定对象发行 2,955,000 张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，募集资金总额为 295,500,000.00 元，扣 除发行费用 5,535,288.75 元（不含税）后，实际募集资金净额为 289,964,711.25 元。上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具了《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江泰坦股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（信会师报字【2023】第 ZF11281 号）。 （二）可转债 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于实施权益分派调整"泰坦转债"转股价格的公告 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派发现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k） 其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本 率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股 派送现金股利。 1、债券简称：泰坦转债 债券代码：127096 2、调整前转股价格：13.81元/股 3、调整后转股价格：13.39元/股 4、转股价格调整生效日期：2024年5月23日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券转股价格调整依据 根据《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）"转股价格的调整方式及计算公式"条款约定，在 浙江泰坦股 ...