| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2023-071 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）以通讯、电子 邮件方式向全体董事送达召开公司第九届董事会第二十五次会议的通知及材 料。本次会议于 2023 年 12 月 14 日在公司会议室召开，与会的各位董事均已知 悉与所议事项相关的必要信息。会议由董事长陈宥融先生主持，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及 本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证 券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...

浙江泰坦股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江泰坦股份有限公司董事会现就提名余飞涛为浙江泰坦股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙 江泰坦股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江泰坦股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核。 浙江泰坦股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由 董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 情形； （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等 相关专业知识或工作背景； （五）符合有关法 ...

浙江泰坦股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人余飞涛作为浙江泰坦股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江泰坦股份有限公司董事会提名为浙江泰坦 股份有限公司（以下简称"该公司"）第十届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 一、本人已经通过浙江泰坦股份有限公司第五届董事会提名委员会或独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否， ...

| 证券简称：泰坦股份 公告编号：2023-066 债券简称：泰坦转债 | | | --- | --- | | | 证券代码：003036 债券代码：127096 | （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:00 2、网络投票时间：2023 年 12 月 28 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2023 年 12 月 28 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 浙江泰坦股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第九届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的 议案》经浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十四次 会议审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《浙江泰坦股份有限公 司章程》的有关规定 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"或"泰坦股份"）于 2023 年 12 月 11 日召开第九届第二十四次董事会会议和第九届第二十三次监事会，审议通 过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议 通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体 情况如下： 一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况 公司目前按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。在公司募 集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要分期逐步投入募集 资金。根据募集资金投资项目实施进度，现阶段暂未投入使用的募集资金在短 期内出现部分闲置的情况。 ...

浙江泰坦股份有限公司 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人冯根尧作为浙江泰坦股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江泰坦股份有限公司董事会提名为浙江泰坦 股份有限公司（以下简称"该公司"）第十届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江泰坦股份有限公司第五届董事会提名委员会或独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

浙江泰坦股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 浙江泰坦股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第七条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 数同意后方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； 1 浙江泰坦股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证 ...

民生证券股份有限公司 关于浙江泰坦股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为浙江 泰坦股份有限公司（以下简称"泰坦股份"、"公司"或"上市公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，对泰坦股份部分募 集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金概述 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]27 号文《关于核准浙江泰坦股份 有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 5,400 万股,每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 5.72 元/股， 募集资金总额为人民币 308,880,000.00 元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙） ...

| 股票代码：003036 | 股票简称：泰坦股份 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届监事会第 二十三次会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯和电子邮件方式发出，并于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席于克先生主持，应参与 表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 监事会认为，公司本次部分募投项目延期，是基于谨慎性原则及公司募集资 金投资项目实际进展情况做出的审慎决定，符合公司发展战略及全体股东利益， 不涉及募集资金投资项目实施主体、投资用途及投资规模的变更，不存在改变或 变相改变募集资金投向和损害公司 ...