股票代码：003037 股票简称：三和管桩 公告编号：2024-012 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 比例 | | 1 | 广东三和建材集团有限公司 | 297,411,800 | 49.65% | | 2 | 中山诺睿投资有限公司 | 44,570,350 | 7.44% | | 3 | 中山市凌岚科技资讯有限公司 | 30,067,750 | 5.02% | | 4 | 中山市首汇蓝天投资有限公司 | 14,151,320 | 2.36% | | 5 | 广东粤科创业投资管理有限公司－广东粤科 振粤一号股权投资合伙企业（有限合伙） | 12,160,889 | 2.03% | | 6 | 广东恒健资产管理有限公司－广东恒航产业 | 9,514,285 | 1.59% | | | 投资基金合伙企业（有限合伙） | | | | 7 | 广东省方见管理咨询中心（有限合伙） | 7,400,000 | 1.24% | | 8 | 吴延红 | 7,000,000 | 1.17% | | 9 | 中山市德慧投资咨询 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司人民币普通股（A股）股份（以下简称"本次回购"），用于实 施股权激励或员工持股计划。 1、本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币1,000万元（含）且不超过人 民币2,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 2、本次回购的价格为不超过人民币12.21元/股（含），该回购价格上限为不 高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。实际 回购股份价格由公司董事会授权管理层在回购实施期间视公司二级市场股票价 格、公司财务状况和经营状况等具体情况确定。 3、以截至董事会审议日前一交易日（即2024年3月21日）收市后公司总股本 599,074,678股为基数，按照回购资金总额不低于人民币1,000万元（含）且不超过 人民币2,000万元（含），回购价格上限12.21元/股测算，预计回购股份数量为 81.9001 万股至163.8001 万股，约占公司当前总股本比例为0.14%至 ...

会议由董事长韦泽林主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-009 广东三和管桩股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会 议于 2024 年 3 月 22 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 19 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。 （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护公司价值及全体股 东利益，增强投资者信心，进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动核心经 营团队与业务骨干的积极性，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利 益 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-011 广东三和管桩股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年4月9日（星期二） 14:30召开2024年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 4 月 9 日（星期二）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 9 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co ...

中国银河证券股份有限公司 关于广东三和管桩股份有限公司使用闲置自有资金进行 委托理财的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）作为广 东三和管桩股份有限公司（以下简称"三和管桩"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关规定，对三和管桩本次使用闲置自有资金进行 委托理财的事项进行了核查，核查情况如下： 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权董事长在该额度范围 内行使决策权并签署相关合同文件。 一、委托理财情况概述 本着股东利益最大化原则，为提高公司闲置自有资金利用效率，在保证公司 日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金用于委托理财，具体情 况如下： （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分 暂时闲置自有资金进行委托理财，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多回 报。 （二）委托理财额度 公司使用闲置自有资金进行委托理财，投资额度合计不超过人民币 6 ...

广东三和管桩股份有限公司 委托理财管理制度 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东三和管桩股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公 司的委托理财业务的管理，有效控制投资风险，提高投资收益，维护股东和公司 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规、规范性文件及《广东三和管桩股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许的情况下，公司及控 股子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为 原则，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资 公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理 财产品的行为。包括购买或投资银行理财产品、信托产品、债券、资产管理计划 及根据公司内部决策程序批准的其他理财对象和理财产品等。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行委托理财需 报公司审批，未经 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-005 广东三和管桩股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会 议于 2024 年 2 月 28 日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 2 月 23 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。 会议由董事长韦泽林主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审议，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，修订《公司章程》并提请股东大会 授权公司董事会或董事会授权的指定人员根据上述变更办理相关工商变更登记 手续。 具体内容详见公司同日披露 ...

广东三和管桩股份有限公司 对外担保管理办法 （2024年2月修订） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范广东三和管桩股份有限公司(下称"公 司")的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，促进 公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票 上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规、规范性文件及《广东三和 管桩股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司的全资、控股子公司(以下简称"子公司")。 第三条 本办法所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。本办法所称"公司及控股子公司的对外担保总额"是指公司 对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之 和。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或者股东大会审议通过， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-008 广东三和管桩股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：仅限投资于安全性高、流动性强的低风险理财产品、无本金 损失条款的结构性存款和货币型基金。 2、投资金额：不超过人民币 60,000 万元（含），期限内任一时点的投资金 额（含相关投资收益进行再投资的金额）不超过投资额度。 3、特别风险提示：委托理财事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率 及资金面等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，不排除会受到各类市场波 动的影响。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第 三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（包括全资子公司、控股子 公司，下同）使用闲置自有资金进行委托理财，投资额度合计不超过人民币 60,000 万元（含）。并授权董事长在该额度范 ...

广东三和管桩股份有限公司 监事会议事规则 （2024年2月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东三和管桩股份有限公司(以下简称"公司")监事会运作，完善 公司治理结构，保障监事会依法独立、规范、有效地行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》") 、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法 规、规范性文件及《广东三和管桩股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司监事会依据《公司法》和《公司章程》设立。 第三条 监事会对公司财务以及公司董事、高级管理人员执行公司职务行为的合 法合规性实行监督，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第四条 监事会依据有关法律、法规、《公司章程》及本议事规则的规定行使监 督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的性质和职权 1 第五条 监事会是依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。 第六条 监事会行使下列职权： (一) 对董事会编制的公司证券发行文件和定期报告进行审核并提出书面审 ...