证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-045 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年4月18日（星期五）14：30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月18日的 交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025年4月18日 上午9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议地点：安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312 交汇处，安徽省天长市安徽鑫铂科技有限公司会议室。 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会。 1 东大会规则》、《深圳证券交易 ...

安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：合肥市政务区怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 安徽天禾律师事务所 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024 年年股东大会 法律意见书 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书 天律意 2025 第 00795 号 致：安徽鑫铂铝业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》和《安徽鑫铂铝业股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽鑫 铂铝业股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派本所李军、音少杰律师出席公 司 2024 年年度股东大会（下称"本次股东大会"），并对本次股东大会相关事项进 行见证，出具法律意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一 并报送有关主管部门审查并予以公告。 本所根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标 ...

长江商报消息 ●长江商报记者 徐佳 通过对外投资，鑫铂股份（003038.SZ）进一步加深与主要客户的合作关系。 4月14日晚间，鑫铂股份披露对外投资计划。公司拟以收购及增资的方式取得安徽必达新能源汽车产业 研究院有限公司（以下简称"安徽必达"）60%股权，交易金额合计为5373万元。 长江商报记者注意到，新能源汽车业务为鑫铂股份开拓的重点领域，加深与头部车企的合作，提升公司 在新能源汽车行业的地位，是鑫铂股份实施本次投资的主要原因。 交易完成后，鑫铂股份、奇瑞新能源汽车股份有限公司（以下简称"奇瑞新能源"）分别持有安徽必达 60%、40%股权。 2024年，鑫铂股份的汽车轻量化业务实现营业收入4.48亿元，同比增长398.76%。 标的估值溢价430.83% 根据交易方案，鑫铂股份拟以现金2388万元收购奇瑞新能源持有的安徽必达40%股权（对应1200万元注 册资本）。 同时，鑫铂股份对安徽必达增资，安徽必达的注册资本由3000万元增加至4500万元，新增注册资本全部 由鑫铂股份以2985万元货币认购，其中1500万元计入公司注册资本实缴，剩余1485万元计入安徽必达资 本公积。 责编：ZB 本次鑫铂股份合 ...

该公司表示，本次对外投资是基于公司未来发展需要，围绕客户就近设厂的产业布局原则，更好的服务 西南地区的整车生产厂商，同时拓展新的市场空间和应用场景，进一步提高公司的市场份额和盈利能 力。 鑫铂股份主要产品分为新能源光伏、汽车轻量化及其他铝制品三大类。 据此前披露，该公司正逐步开拓新能源汽车业务，已进入头部主机厂的供应商体系，包括奇瑞汽车、长 安汽车、小鹏汇天等，其他主要合作的知名企业包括康尼机电（603111）（全国轨道交通自动门系统制 造业单项冠军企业）、今创集团（603680）（全国轨道交通内装饰产品制造业单项冠军企业）、无锡宏 宇（比亚迪（002594）、宇通客车（600066）、金龙客车的铝部件主要供应商）、中集集团（000039） （全球最大的半挂车制造企业）、美埃科技（空气净化行业中的知名品牌之一）、英飞特（300582） （中大功率LED照明驱动电源行业的全球性龙头企业之一）等。 鑫铂股份认为，本次收购将进一步扩大公司在新能源汽车的市场占有率，提升行业地位。利用公司的经 营管理优势及产业链垂直整合优势，提升公司盈利能力，为客户提供更好的服务。此次收购对公司整合 行业资源，加深与头部车企的合作关系 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-043 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司与奇瑞新能源汽车股份有限公司及安徽必达新能源汽 车产业研究院有限公司签署《安徽必达新能源汽车产业研究院 有限公司股权转让及增资协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 与奇瑞新能源汽车股 份有限公司（以下简称"奇瑞新能源"）、安徽必达新能源汽车产业研究院有限 公司（以下简称"安徽必达"）于近日签署《安徽必达新能源汽车产业研究院有 限公司股权转让及增资协议》（以下简称"股权转让及增资协议"或"本协议"）。 根据股权转让及增资协议约定，公司拟以现金 2,388 万元收购奇瑞新能源持有的 安徽必达 40%股权（对应 1,200 万元注册资本）；并对安徽必达进行增资，安徽 必达的注册资本由 3,000 万元增加至 4,500 万元，新增注册资本全部由公司以 2,985 万元货币认购，其中 1,500 万元计入公司注册资本实缴，剩余 1,485 万元计 入安徽必达资本公积。本次公司合计 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-044 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司子公司签订《鑫铂新能源汽车零部件项目投资协 议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司安徽鑫铂 新能源汽车零部件有限公司（以下简称"鑫铂新能源"或"乙方"）与重庆战新 科技产业集团有限公司（以下简称"重庆战新"或"甲方"）签订《鑫铂新能源 汽车零部件项目投资协议》（以下简称"投资协议"或"协议"），该项目计划 总投资额约5,000万元。 2、资金来源：公司及子公司自有资金或自筹资金。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次 对外投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议。 4、本次签订的投资协议不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 5、风险提示：本协议中的项目投资金额、投资规模、项目建设期限，在项 目建设过程中可能会存在不确定因素 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股票期权登记数量：245.10 万份； 2、激励对象人数：31 人； 3、期权简称：鑫铂 JLC1； 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-042 4、期权代码：037488； 5、股票来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票/公司向激励对象 定向发行的公司 A 股普通股股票； 6、股票期权授予登记完成日：2025 年 4 月 10 日。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员 会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司的有关规则要求，已完成了 2025 年股票期权与限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）之股票期权首次授予登记的 工作，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 1、2025 年 2 月 14 日，公司召开第三届董事会第十八次会 ...

限制性股票首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授予日：2025 年 3 月 11 日； 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-041 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 2、首次授予的限制性股票上市日：2025 年 4 月 11 日； 3、首次授予登记人数：46 人； 4、首次授予数量：369.00 万股； 5、首次授予价格：8.43 元/股； 6、股票来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员 会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司的有关规则要求，公司完成了 2025 年股票期权与限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）之限制性股票首次授予登记工作， 现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 （一）2025 年 2 月 14 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过 了《关 ...