北京市中伦（上海）律师事务所 关于中证中小投资者服务中心有限责任公司 公开征集安徽鑫铂铝业股份有限公司股东投票权的 法律意见书 二〇二五年十二月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于中证中小投资者服务中心有限责任公司 公开征集安徽鑫铂铝业股份有限公司股东投票权的 法律意见书 致：中证中小投资者服务中心有限责任公司（以下简称"征集人"、"投资者服 务中心"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）作为征集人聘请的专 项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公开征集上市公司股东 权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）等相关法律、行政法规、规 章、规范性文件和《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对征集人向 截至2025年12月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"鑫铂股份"）全体股东 征集2025年12月29日召开的鑫铂股份2025年第四次临时股东会表决权（以下简 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-112 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年12月29日（星期一）14：30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月29日的 交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第三届董事会 5、主持人：副董事长李杰先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、股东总体出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股 ...

安徽天禾律师事务所 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：合肥市政务区怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会法律意见书 天律意 2025 第 03595 号 致：安徽鑫铂铝业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》和《安徽鑫铂铝业股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接 受安徽鑫铂铝业股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派本所李军、音少杰律 师出席公司 2025 年第四次临时股东会（下称"本次股东会"），并对本次股东会 相关事项进行见证，出具法律意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告文件，随公司其他文件一并 报送有关主管部门审查并予以公告。 本所根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的 ...

(本文来自第一财经) 鑫铂股份公告，鑫铂股份与唯楚新材料有限公司、安徽唯楚智能制造有限公司、安徽众鑫科技股份有限 公司签订合作协议，拟共同设立滁州鑫铂合金材料产业研究院有限公司。该研究院将聚焦合金材料及相 关技术的研发与推广。鑫铂股份确认，合金材料研究院已完成公司设立和工商登记手续，并取得《营业 执照》。研究院注册资本为3,000万元人民币，法定代表人为唐开健，注册地址位于安徽省滁州市天长 市千秋街道学苑路以南广场西路以东广场西路16号B座2楼。企业类型为其他有限责任公司，经营范围 涵盖技术服务、新材料研发、有色金属加工等多个领域。 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-111 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于对外投资进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 3、统一社会信用代码：91341181MAK52T2HXU 4、注册资本：3,000万元人民币 5、注册地址：安徽省滁州市天长市千秋街道学苑路以南广场西路以东广场 西路16号B座2楼 6、企业类型：其他有限责任公司 1 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"鑫铂股份"或"公司"）与唯楚新 材料有限公司（以下简称"唯楚新材"）、安徽唯楚智能制造有限公司（以下简 称"安徽唯楚"）、安徽众鑫科技股份有限公司（以下简称"众鑫科技"）签订 《合金材料研究院合作协议》，拟共同投资设立滁州鑫铂合金材料产业研究院有 限公司（以下简称"合金材料研究院"）。 具体内容详见公司于2025年12月20日在巨潮资讯网披露的《公司关于拟投资 设立合金材料研究院的公告》（公告编号：2025-110）。 二、交易进展情况 公司于近日获悉，本次投资项目已完成公司设立和工商登记手续，并取得了 安徽省天长市市场监督管理局 ...

中经记者 孙汝祥 夏欣 北京报道 2025年12月29日，鑫铂股份（003038.SZ）将召开临时股东会。此前，中证中小投资者服务中心有限责 任公司（以下简称"投服中心"）已公开提名独立董事候选人，并就独立董事选任议案向全体股东公开征 集投票权。 南网储能（600995.SH）2025年12月22日发布的公告显示，投服中心公开提名独立董事议案，已获股东 会通过。 截至目前，投服中心共四次以制度化方式介入上市公司独立董事选任程序。分别是2024年6月的第一医 药（600833.SH），2025年4月的上峰水泥（000672.SZ），2025年12月的南网储能和鑫铂股份。 专业人士评价，上述四次实践横跨不同板块、不同所有制、不同治理基础的上市公司，这表明投资者保 护机构，正从资本市场的"外围支持者"走向公司治理结构中的"前台参与者"。 与此同时，业内专家对《中国经营报》记者表示，由投服中心公开提名独董并征集表决权以采取一致行 动，让具备行业经验的独董真正成为中小投资者代言人，有助于破解中小股东话语权薄弱问题，有利于 从源头上提升投资者权益保护效能。 2025年12月22日，投服中心提名的独董候选人张粒子，在南网储 ...

证券日报网讯12月26日，鑫铂股份（003038）在互动平台回答投资者提问时表示，公司目前正在研究市 值管理的相关制度，并尽快出台相关措施提升公司市场价值。 ...

证券日报网讯 12月23日，鑫铂股份在互动平台回答投资者提问时表示，公司流通市值占比较低的原因 是因为首发前股东基本上都在公司担任董事和高管，75%股份受限。公司一直致力于提升企业盈利水平 和经营质量，增强投资者信心。 （编辑 袁冠琳） ...

证券时报·e公司记者注意到，近期以来，多家A股上市公司宣布提高独立董事的津贴水平。 12月22日晚间，三超新材披露，公司董事会审议通过议案，拟将独立董事津贴由5万元/年（税前）调整 为12万元/年（税前）。调整后的独立董事津贴标准自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起开 始执行。 对于"涨薪"行为，三超新材称是为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡与专业咨询作用，且参考了 所处地区经济发展水平及同行业上市公司独立董事津贴情况。 整体来看，上市公司给独立董事"涨薪"大多基于：建立科学合理的激励机制，调动独立董事履职积极 性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，发挥独立董事的科学决策和监督作用等等。 有分析人士认为，近年来监管层对独立董事履职中存在的问题频频"亮剑"，责任的加大，倒逼独立董事 重视履职。在此情况下，如果没有相应的激励措施，可能会导致独立董事逐步丧失履职积极性。因此， 给独立董事"加薪"具有正向意义。 中国上市公司协会今年3月发布的《独董新规执行简报》显示，全年沪深两市上市公司共85名独立董事 因履职失责被罚或被采取监管措施，涉及案例58例。 三超新材的行为不是个例。12月中旬，善水科技宣布，拟从 ...

评级调高方面，12月22日，券商调高上市公司评级达到1家次，最新数据包括了东吴证券对华盛锂电的 评级从"增持"调高至"买入"。 首次覆盖方面，12月22日券商共给出了13次首次覆盖，其中神开股份、鑫铂股份获得爱建证券分别给 予"买入"评级，天振股份获得天风证券给予"增持"评级，合锻智能获得东北证券给予"增持"评级，神火 股份获得信达证券给予"买入"评级。 免责声明：文中涉及的观点、数据、个股等要素仅供参考，不构成投资建议，操作风险自担，投资有风 险，入市需谨慎。 南财投研通数据显示，12月22日，券商给予上市公司目标价共5次，按最新收盘价计算，目标价涨幅排 名居前的公司有五粮液、华友钴业、天振股份，目标价涨幅分别为94.87%、20.38%、20.27%，分别属 于白酒、能源金属、家居用品行业。 从券商推荐家数来看，12月22日有21家上市公司得到券商推荐，其中皖新传媒、神开股份、鑫铂股份均 获得1家推荐。 ...