证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2026-024 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于注销部分股票期权的实施公告 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 3 日召开了 第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 2025 年股票期权与限制性股 票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。因公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划中 1 名获授股票期权的激励对象离职，根据 《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025 年股票期权与限制性股票激励计 划（草案）》等相关规定，董事会同意对该名离职激励对象已获授但尚未行权的 股票期权合计 110,000 份予以注销。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 4 日披露 的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。 2026年3月20日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 上述已获授但尚未行权的110,000份股票期权的注销事宜已办理完成。本次注销 事项符合法律、行政法规及公司股权激励计划等相关规定，履行了必要的程序， 不会对公司股本造成影响，公司股本结构未发生变化。 特 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2026-023 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简称"鑫铂光伏"）、安 徽鑫发铝业有限公司（以下简称"鑫发铝业"）。 ●本次新增担保金额合计人民币15,994.00万元。截至本公告披露日，安徽鑫 铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司鑫铂光伏提供担保余额为 131,198.75万元；对子公司鑫发铝业提供担保余额为6,520.00万元；公司对所有子 公司提供担保余额为384,958.81万元。 本次担保事项发生前公司对子公司鑫铂光伏提供担保余额为116,204.75万元； 对子公司鑫发铝业提供担保余额为5,520.00万元；公司对所有子公司提供担保余 额为368,964.81万元。 公司于2025年3月28日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十 九次会议，并于2025年4月18日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公 司对 ...

1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2026-022 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第三届董事会 5、主持人：副董事长李杰先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》的有关规定。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026年3月20日 上午9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议地点：安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312 交汇处，安徽省天长市安徽鑫铂科技有限公司会议室。 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2026年3月20日（星期五）14：30。 （2）网络投票时间： ① ...

安徽天禾律师事务所 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：合肥市政务区怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会法律意见书 （二）经查验，本次股东会现场会议于 2026 年 3 月 20 日 14:30 在安徽省天 长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与 s312 交汇处，安徽鑫铂科技有限公 1 法律意见书 天律意 2026 第 00674 号 致：安徽鑫铂铝业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》和《安徽鑫铂铝业股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接 受安徽鑫铂铝业股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派本所李军、音少杰律 师出席公司 2026 年第二次临时股东会（下称"本次股东会"），并对本次股 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2026-021 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、现场会议地点：安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312 交汇处，安徽省天长市安徽鑫铂科技有限公司会议室。 3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第三届董事会 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2026年3月18日（星期三）14：30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年3月18日的 交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026年3月18日 上午9:15至15:00的任意时间。 5、主持人：副董事长李杰先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法 ...

安徽天禾律师事务所 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 法律意见书 安徽天禾律师事务所 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书 天律意 2026 第 00672 号 致：安徽鑫铂铝业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》和《安徽鑫铂铝业股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接 受安徽鑫铂铝业股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派本所李军、音少杰律 师出席公司 2026 年第一次临时股东会（下称"本次股东会"），并对本次股东会 相关事项进行见证，出具法律意见。 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：合肥市政务区怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告文件，随公司其他文件一并 报送有关主管部门审查并予以公告。 本所根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2026-020 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 公司实际股份变动情况，以公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成回购注销手续为准。 二、需债权人知晓的相关信息 现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债 权人如下： 债权人自本公告披露之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或要求公司为 该等债权提供相应担保。债权人如逾期未向公司申请债权，不会因此影响其债权 的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附有关证明 文件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人原因 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 3 日召开 第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 2025 年股票期权与限制性股 票激励计划注销部分股票期 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（预留授予日） 一、股票期权分配情况 （一）激励对象获授的预留部分股票期权分配情况 （二）预留部分股票期权核心管理人员及核心技术（业务）人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 高*义 | 核心管理人员/核心技术（业务）人员 | | 2 | 宋*政 | 核心管理人员/核心技术（业务）人员 | | 3 | 张*维 | 核心管理人员/核心技术（业务）人员 | | 4 | 李*伟 | 核心管理人员/核心技术（业务）人员 | | 5 | 张*杰 | 核心管理人员/核心技术（业务）人员 | | 6 | 王* | 核心管理人员/核心技术（业务）人员 | | 7 | 王*申 | 核心管理人员/核心技术（业务）人员 | | 8 | 张* | 核心管理人员/核心技术（业务）人员 | | 9 | 丁*强 | 核心管理人员/核心技术（业务）人员 | | 10 | 魏*梅 | 核心管理人员/核心技术（业务）人员 | | 11 | 许*森 | 核心管理人员/核心技术（业务）人员 | | 12 | ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2026-017 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象 重要内容提示： 注：本次股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象实际为 50 名，其中 44 名激 励对象同时参与股票期权与限制性股票激励计划。 鉴于安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年股票期权与 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）规定的预留授予 条件已成就，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和《安徽鑫铂铝业股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《本激励计划草案》"）的相关规定以及 2025 年第二次临时股东 大会授权，公司于 2026 年 3 月 3 日召开了第三届董事会第二十九次会议和第三 届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于向 2025 年股 票期权与限制性股票激励计划激励对象预留授予股票期权与限制性股票的议案》， 董事会同意并确定公司本激励计划的预留授权/授予日为 2026 年 3 月 3 日，向 47 名 ...

关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单（预留授予日）的核查意见 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性 文件以及《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对公司《2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"本激励计划"）确定的预留授予激励对象是否符合授予条件进行核实后， 认为： 一、列入本激励计划预留授予激励对象名单的人员符合《公司法》《管理 办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》和本激 励计划规定的激励对象条件。 二、列入本激励计划预留授予激励对象名单的人员均为在公司（含分/子公 司，下同）任职的核心管理人员及核心技术（业务）人员，不包括独立董事及 单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配 ...