如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□否 安徽鑫铂铝业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会现就提名严崴先生 为安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明 。被提名人已书面同意作为安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-107 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于提请召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2025年12月11 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第 四次临时股东会的议案》，决定于2025年12月29日召开公司2025年第四次临时股 东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第四次临时股东会。 2、股东会召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年12月29日（星期一）下午14：30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月29日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通 ...

第三届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-103 安徽鑫铂铝业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第二 十六次会议通知已提前3日发出，于2025年12月11日在公司会议室以现场结合通讯 表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中唐开健、陈未 荣、李正培、赵明健、赵婷婷、常伟董事以通讯表决方式出席），会议由公司副董 事长李杰先生召集并主持，公司董事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 》"）和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》 本公司董事会于近日收到公司独立董事常伟先生、赵婷婷女士和赵明健先生的 书面辞职报告。独立董事常伟先生、赵婷婷女士和赵明健先生自2019年12月23日起 担 ...

证券日报网讯12月5日，鑫铂股份（003038）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月28 日，公司股东总人数为24050户。 ...

证券日报网讯 11月28日，鑫铂股份在互动平台回答投资者提问时表示，截至目前最新股东名册的股权 登记日为2025年11月20日。 （文章来源：证券日报） ...

格隆汇11月25日丨鑫铂股份(003038.SZ)在互动平台表示，公司研发生产的机器人镁铝合金结构产品已 根据客户提供的图纸和技术参数打样，效果良好，预计12月底前进行小销量送样。 ...

Group 1 - The company has successfully developed magnesium-aluminum alloy structural products for robots and has completed sample production based on customer specifications [2] - The company plans to conduct small-scale sample deliveries to leading robot customers by the end of December [2]

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-102 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简称"鑫铂光伏"）。 ●本次新增担保金额合计人民币3,808.00万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂 铝业股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司鑫铂光伏提供担保余额为 129,341.17万元；公司对所有子公司提供担保余额为350,742.80万元。 本次担保事项发生前公司对子公司鑫铂光伏提供担保余额为125,533.17万元； 公司对所有子公司提供担保余额为346,934.80万元。 ●无逾期对外担保。 ●本次担保属于股东会授权范围内的担保事项。 一、担保情况概述 公司于2025年3月28日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十 九次会议，并于2025年4月18日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公 司对子公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市场开拓情况， 公司拟 ...

Group 1 - The core point of the article is that Xinbo Co., Ltd. has successfully launched the first and second phases of its 600,000 tons recycled aluminum project, while the third phase is still under construction [1] - The current production capacity is in the ramp-up stage, indicating that the company is working towards achieving full operational capacity [1]

Core Viewpoint - The company has successfully launched its 600,000-ton recycled aluminum project, with the first and second phases fully operational, while the third phase is still under construction and currently in the ramp-up stage [1]. Group 1 - The first and second phases of the 600,000-ton recycled aluminum project have been fully put into operation [1]. - The third phase of the project is still under construction [1]. - The current production capacity is in the ramp-up phase [1].