2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：安徽鑫铂铝业股份有限公司 单位：万元 安徽鑫铂铝业股份有限公司 非经营性资金占用 资金占用方名 称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年初 占用资金 余额 2024 年度占用 累计发生金额 (不含利息) 2024 年度占 用资金的利 息(如有) 2024 年度 偿还累计 发生金额 2024 年末占用 资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 其他关联方及其附 属企业 小计 总计 | | 资金往来方名 | 往来方与上 | 上市公司核 | 年初 2024 | 年度往来 2024 | 年度往 2024 | 年度 2024 | 年末往来 2024 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 往来资金 | 累计发生金额 | 来资金的利 | 偿还累计 | 资金余额 | 往来 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-040 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年 12月发布的《企业会计准则解释第18号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。 本公司自2024年度开始执行该规定，将保证类质保费用计入营业成本。 （二）变更的日期 本公司自2024年度开始执行该规定，将保证类质保费用计入营业成本。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ●重要内容提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布 的《企业会计准则应用指南汇编2024》《企业会计准则解释第18号》相关规定进 行的会计政策变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年 12月发布的《企业会计准则解释第18号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。 本公司自2024年度开始执行该规定，将保证类质保费用计入营业成本。 本 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2、重要性原则。内部控制应在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领 域。 2024 年度内部控制有效性的自我评价报告的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人"）为安徽鑫铂铝业股 份有限公司（以下简称"公司"、"鑫铂股份"）2023 年向特定对象发行股票的保荐人。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规要求，国元证券现就鑫 铂股份董事会出具的《2024 年度内部控制有效性的自我评价报告》进行了核查，并发 表了如下意见： 一、保荐人核查工作 国元证券保荐代表人认真审阅了鑫铂股份《2024 年度内部控制有效性的自我评价 报告》，通过查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及公司各项内控相关制 度，并结合与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关 人士的沟通情况，从鑫铂股份内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等 方面 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-036 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第 三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于实际 控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》，根据公司实际经营需求，实际控制人 及其配偶拟为公司及子公司和银行及其他金融机构发生的各类借款、票据、保函业务 等融资行为提供不超过人民币 20 亿元的担保。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关规定，本次担保构成关联交易。本次关联交易不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。 二、关联方基本情况介绍 （一）基本情况 唐开健，男，中国国籍，身份证号码：3411811978******** （二）关联关系说明 截至本公告日，唐开健先 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-037 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司子公司签订《光伏电站屋顶租赁协议》暨关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第三 届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司子 公司签订<光伏电站屋顶租赁协议>暨关联交易的议案》，公司子公司安徽鑫铂环 保科技有限公司（以下简称"鑫铂环保"）、安徽鑫铂光伏材料有限公司（二期项 目）（以下简称"鑫铂光伏"）与安徽灿晟光电有限公司（以下简称"灿晟光电"） 签订《光伏电站屋顶租赁协议》。根据协议内容，鑫铂环保将其拥有位于天长市 安徽滁州高新技术产业开发区经十六路与纬三路交接处的厂房屋顶租赁给灿晟 光电用于安装太阳能电站；鑫铂光伏（二期项目）将其拥有位于天长市经十四路 西侧、天汊北路北侧的厂房屋顶租赁给灿晟光电用于安装太阳能电站。灿晟光电 以电费优惠作为屋顶使用租金。 公司子公司鑫铂环保、鑫铂光伏（二期项目）部分用电将来自灿晟光 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 独立董事独立性自查报告 本人常伟、赵婷婷、赵明健作为安徽鑫铂铝业股份有限公司独立董事，在2024 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利益，符合《上市 公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人2024年度独立性自 查情况报告如下： 1、本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在上市公司或者其附属企 业任职； 是□否 如否，请详细说明：____________________________ 3、本人及其配偶、父母、子女不在直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职； 是□否 如否，请详细说明：____________________________ 是□否 如否，请详细说明：____________________________ 2、本人及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东； 是□否 如否，请详细说明：____________________________ 7、本人在最近十二个月内不存在第一项至第六项所列举任意一种情形； 是□否 4、本 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为对公司2024年度财务报告 及内部控制出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《安徽鑫铂铝业股份有限 公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所2024年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 100 ...

股票代码：003038 鑫铂股份 2024年度可持续发展报告 鑫铂股份2024年度可持续发展报告 关于本报告 关于本报告 《鑫铂股份2024年度可持续发展报告》（简称可持续发展报告），主要介绍鑫铂股份在公司治理、环境保护、 绿色创新、员工关怀、社会公益方面的理念和政策以及2024年的实践活动，旨在加强与利益相关方的沟通， 并全面展示公司在可持续发展方面做出的不懈努力。 报告时间 本报告为年度报告，报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。 报告范围 除特别指出外，本报告有关数据覆盖鑫铂股份及全资、控股子公司。 数字来源 报告范围 如无特别说明，本报告信息数据均源自鑫铂股份正式文件、统计报告及财务报告，以及经由公司统计、汇总 与审核的各职能部门、各经营单位的可持续发展实践信息。如本报告与年报数据有差异，以年报数据为准。 本报告涉及的货币种类及金额，如无特殊说明，均以人民币为计量单位。 公司承诺本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 编制标准 本报告参考《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第3号——可持续发展报告编制》、全球报 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关 规定，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司全体在任 独立董事的独立性情况进行评估，并出具专项意见如下： 1、独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在上市公司或者其附 属企业任职； 2、独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有上市公司已发行 股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东； 3、独立董事及其配偶、父母、子女不在直接或者间接持有上市公司已发行 股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职； 4、独立董事及其配偶、父母、子女不在上市公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； 5、独立董事不是与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职的人员； 6、独立董事不是为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-031 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员2024年薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年3月27 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人 员2024年薪酬的议案》，并经公司独立董事专门委员会审议并取得了明确同意 的意见。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 1、在本公司担任独立董事的薪酬为每年5万元（含税）； 2、在公司担任行政职务的非独立董事按其所任岗位领取薪酬，不再另外领 取董事津贴； 3、未在公司任职的非独立董事，公司未向其发放任何薪酬和津贴； 4、高级管理人员年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。高级管 理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和年终奖三部分组成。基本薪酬主要 考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月度发 放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果 确定，按各 ...