安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——常伟 尊敬的各位股东及股东代表： 作为安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等国家有关法律法规、《安徽鑫铂铝业股 份有限公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公 司制定的《安徽鑫铂铝业股份有限公司独立董事任职及议事制度》，在 2024 年 度工作中，我忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事 的权利，积极出席了公司 2024 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，不受 公司大股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，发挥独立董事的 独立作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年履行职责和参加会议情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 常伟先生，1974 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。 1998 年 3 月至 1999 年 12 月任安徽宿县地委党校讲师；1999 年 12 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 独立董事独立性自查报告 本人常伟、赵婷婷、赵明健作为安徽鑫铂铝业股份有限公司独立董事，在2024 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利益，符合《上市 公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人2024年度独立性自 查情况报告如下： 1、本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在上市公司或者其附属企 业任职； 是□否 如否，请详细说明：____________________________ 3、本人及其配偶、父母、子女不在直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职； 是□否 如否，请详细说明：____________________________ 是□否 如否，请详细说明：____________________________ 2、本人及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东； 是□否 如否，请详细说明：____________________________ 7、本人在最近十二个月内不存在第一项至第六项所列举任意一种情形； 是□否 4、本 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关 规定，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司全体在任 独立董事的独立性情况进行评估，并出具专项意见如下： 1、独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在上市公司或者其附 属企业任职； 2、独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有上市公司已发行 股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东； 3、独立董事及其配偶、父母、子女不在直接或者间接持有上市公司已发行 股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职； 4、独立董事及其配偶、父母、子女不在上市公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； 5、独立董事不是与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职的人员； 6、独立董事不是为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《安徽鑫铂铝业股份有限公 司公司章程》等有关规定，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的 董事会审计委员会，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，关注 公司发展状况，充分发挥审计委员会的作用。现将2024年度公司审计委员会履职 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，审计委员会召集 人由具有专业会计资格的独立董事赵婷婷女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司共召开审计委员会 4 次，审议议题 14 项。 | 召开日期 | | | 会议名称 | 审议议案 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、《关于公司<2023 | | | | | | | 年年度报告全文>及 | | | | | | | 其摘要的议案》 | | | | | | | 2、《关于公司<2024 | ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-035 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司对子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"鑫铂股份"）于2025年3月 27日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了 《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，根据子公司的业务发展和市场开拓 情况，公司拟向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度不超过45.00亿元人 民币。根据《公司章程》及相关规定，子公司安徽鑫铂科技有限公司、安徽鑫铂新 能源汽车零部件有限公司资产负债率超过70%，该担保事项已经董事会三分之二 以上董事审议通过，本次担保尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、本次担保基本情况 公司子公司安徽鑫发铝业有限公司（以下简称"鑫发铝业"）、安徽鑫铂科技 有限公司（以下简称"鑫铂科技"）、安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简称"鑫 铂光伏"）、安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司（以下简称"鑫铂新能源"）、 安徽鑫铂环保科技有限公司（以下简称"鑫铂 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为对公司2024年度财务报告 及内部控制出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《安徽鑫铂铝业股份有限 公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所2024年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 100 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-033 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于2024年年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的相关规定，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）依据《企业 会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司 2024 年年度 财务状况、资产价值与经营成果，公司及子公司对各类资产进行全面清查和减值 测试，基于谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生信 用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。现将具体事宜公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确反映公司财务状况、资产价 值及经营成果，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行 了全面检查和减值测试，基于谨慎性 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-038 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于和中信银行股份有限公司滁州分行开展资产池业务的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 27 日，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第二十次会议审议通过了《关于和中信银行股份有限公司滁州分行开展资 产池业务的议案》，基于公司的实际需要，董事会同意公司及其控股子公司拟开 展中信银行股份有限公司滁州分行（以下简称"中信银行"）集团资产池业务，公 司及其控股子公司根据实际业务需求共享不超过人民币 6.00 亿元的集团资产池 额度。以公司及其控股子公司的银行承兑汇票、保证金、存单等符合中信银行认 定要求的资产入池质押开具银行承兑汇票。该议案尚需提交公司股东大会审议， 现将详细情况介绍如下： 一、资产池业务情况 1、业务概述 资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金 融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台， 是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。协议 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：安徽鑫铂铝业股份有限公司 单位：万元 安徽鑫铂铝业股份有限公司 非经营性资金占用 资金占用方名 称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年初 占用资金 余额 2024 年度占用 累计发生金额 (不含利息) 2024 年度占 用资金的利 息(如有) 2024 年度 偿还累计 发生金额 2024 年末占用 资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 其他关联方及其附 属企业 小计 总计 | | 资金往来方名 | 往来方与上 | 上市公司核 | 年初 2024 | 年度往来 2024 | 年度往 2024 | 年度 2024 | 年末往来 2024 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 往来资金 | 累计发生金额 | 来资金的利 | 偿还累计 | 资金余额 | 往来 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 安徽鑫铂铝业股份有限公司全体股东： 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司 内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风 险。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采 取整改措施。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价 ...