证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-036 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第 三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于实际 控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》，根据公司实际经营需求，实际控制人 及其配偶拟为公司及子公司和银行及其他金融机构发生的各类借款、票据、保函业务 等融资行为提供不超过人民币 20 亿元的担保。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关规定，本次担保构成关联交易。本次关联交易不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。 二、关联方基本情况介绍 （一）基本情况 唐开健，男，中国国籍，身份证号码：3411811978******** （二）关联关系说明 截至本公告日，唐开健先 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-031 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员2024年薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年3月27 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人 员2024年薪酬的议案》，并经公司独立董事专门委员会审议并取得了明确同意 的意见。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 1、在本公司担任独立董事的薪酬为每年5万元（含税）； 2、在公司担任行政职务的非独立董事按其所任岗位领取薪酬，不再另外领 取董事津贴； 3、未在公司任职的非独立董事，公司未向其发放任何薪酬和津贴； 4、高级管理人员年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。高级管 理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和年终奖三部分组成。基本薪酬主要 考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月度发 放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果 确定，按各 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-032 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年3月27 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司2025年度审计机构，聘期1年。 本议案已经独立董事专门委员会审议并取得了明确同意的意见，并经公司董事 会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-039 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于提请召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2025年3月27 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东 大会的议案》，决定于2025年4月18日召开公司2024年年度股东大会，现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第三届董事会。 （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2025年4月11日（星期五）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-026 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议 于2025年3月27日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2025年3月12 日以书面通知的方式传达至全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人，会议由监事会主席李静女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开 程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024年年度报告全文>及其摘要的议案》 监事会审议通过了《关于公司<2024年年度报告全文>及其摘要的议案》， 监事会认为年度报告及其摘要真实反映了公司2024年度的财务状况和经营成果， 不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-025 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第 二十次会议于2025年3月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通 知已于2025年3月12日以书面通知的方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出 席董事9人（其中唐开健、李正培、樊祥勇、赵婷婷、赵明健及常伟董事以通讯 表决方式出席），公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由副董事长李 杰先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024年年度报告全文>及其摘要的议案》 董事会审议通过了《关于公司<2024年年度报告全文>及其摘要的议案》，董 事会认为年度报告及其摘要真实反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，不 存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-030 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不派发现金 红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。 2、公司 2024 年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第 十九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》，独立董事专 门委员会发表了明确同意的意见，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事宜 公告如下： 一、2024 年年度利润分配预案的基本情况 1、净利润及未分配利润情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报 告确认，2024 年度归属于母公司所有者的净利润为 168,367,229.13 元，截至 2024 年 12 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-024 一、担保情况概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简称"鑫铂光伏"）。 ●本次新增担保金额合计人民币7,000.00万元。截至本公告披露日，安徽鑫 铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司鑫铂光伏提供担保余额为 122,531.15万元；公司对所有子公司提供担保余额为300,734.72万元。 本次担保事项发生前公司对子公司鑫铂光伏提供担保余额为115,531.15万 元；公司对所有子公司提供担保余额为293,734.72万元。 安徽鑫铂铝业股份有限公司 ●无逾期对外担保。 关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保 的公告 ●本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。 1、公司于2024年3月14日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第 五次会议、2024年4月1日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 公司对子公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市场开拓 情况，公司 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-023 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫发铝业有限公司（以下简称"鑫发铝业"）。 ●本次新增担保金额合计人民币2,530.00万元。截至本公告披露日，安徽鑫 铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司鑫发铝业提供担保余额为 4,530.00万元；公司对所有子公司提供担保余额为284,234.72万元。 本次担保事项发生前公司对子公司鑫发铝业提供担保余额为2,000.00万元； 公司对所有子公司提供担保余额为281,704.72万元。 ●无逾期对外担保。 ●本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。 一、担保情况概述 1、公司于2024年3月14日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第 五次会议、2024年4月1日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 公司对子公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市场开拓 情况，公司拟向纳入合并 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-022 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象 首次授予股票期权与限制性股票的公告 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开 第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关 于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制 性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和《安徽鑫铂铝业股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"《本激励计划草案》"）的相关规定以及 2025 年第二次临时股东大会授权，董事会认为本激励计划规定的股票期权与限制性股 票的授予条件已经成就，确定本激励计划股票期权与限制性股票的首次授权/授 予日为 2025 年 3 月 11 日，向 31 名激励对象授予 245.10 万份股票期权，行权价 格为 12.64 元/份；向 46 名激励对象授予 369.00 万股限制性股票，授予价格为 8.43 元/股。现对 ...