证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-105 四、发放方式 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬（津贴）的第三届董事会独立董事。 二、本方案适用期限 本方案自公司股东会审议通过之日起实施，至新的薪酬（津贴）方案通过之 日止。 三、薪酬（津贴）标准 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为建立科学 合理的激励机制，充分调动独立董事履职积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽 责，结合公司经营规模、行业薪酬水平及区域经济环境等因素，拟对公司独立董 事薪酬（津贴）方案调整如下：公司独立董事在公司领取固定薪酬（津贴），除 此之外不再另行发放薪酬（津贴）。由每人每年 5 万元（含税）调整为每人每年 7.2 万元（含税）。 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于调整独立董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召 开了公司第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于调整独立董事薪酬方案 的议案》，基于审慎原则，全体独立董事对本议案回避表决，该 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中证中小投资者服务中心有限责任公司、滁州安元投资基金 有限公司现就提名黄继武为安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为安徽鑫铂铝业股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： ☑ 是□ 否 一、被提名人已经通过安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□ 否 ☑ 是□ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 四、被提名人符合公司章程规定 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人严崴作为安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽鑫铂铝业股份有限公司第三 届董事会提名为安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"该公司"）第 三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 安徽鑫铂铝业股份有限公司 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡晓明作为安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽鑫铂铝业股份有限公司第 三届董事会提名为安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"该公司"） 第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明： 五、本人已经参加 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会现就提名胡晓明先 生为安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是□否 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-104 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司独立董事任期届满辞职暨补选独立董事 并调整第三届董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事任期届满辞职的情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立 董事常伟先生、赵婷婷女士和赵明健先生的书面辞职报告。独立董事常伟先生、 赵婷婷女士和赵明健先生自 2019 年 12 月 23 日起担任公司独立董事，连续任职 时间即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定：独立董事连 续任职不得超过六年。因此独立董事常伟先生、赵婷婷女士和赵明健先生申请辞 去公司第三届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不再担任 公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，由于独立董事常伟先生、赵婷婷女 士和赵明健先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因 此独立董事常伟先生、赵婷婷女士和赵 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄继武作为安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中证中小投资者服务中心有限责任公司、滁州 安元投资基金有限公司提名为安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称该公司） 第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是□否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是□否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 ☑ 是□否 六 ...

如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□否 安徽鑫铂铝业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会现就提名严崴先生 为安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明 。被提名人已书面同意作为安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-107 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于提请召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2025年12月11 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第 四次临时股东会的议案》，决定于2025年12月29日召开公司2025年第四次临时股 东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第四次临时股东会。 2、股东会召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年12月29日（星期一）下午14：30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月29日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通 ...

第三届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-103 安徽鑫铂铝业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第二 十六次会议通知已提前3日发出，于2025年12月11日在公司会议室以现场结合通讯 表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中唐开健、陈未 荣、李正培、赵明健、赵婷婷、常伟董事以通讯表决方式出席），会议由公司副董 事长李杰先生召集并主持，公司董事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 》"）和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》 本公司董事会于近日收到公司独立董事常伟先生、赵婷婷女士和赵明健先生的 书面辞职报告。独立董事常伟先生、赵婷婷女士和赵明健先生自2019年12月23日起 担 ...