限制性股票首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授予日：2025 年 3 月 11 日； 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-041 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 2、首次授予的限制性股票上市日：2025 年 4 月 11 日； 3、首次授予登记人数：46 人； 4、首次授予数量：369.00 万股； 5、首次授予价格：8.43 元/股； 6、股票来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员 会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司的有关规则要求，公司完成了 2025 年股票期权与限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）之限制性股票首次授予登记工作， 现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 （一）2025 年 2 月 14 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过 了《关 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股票期权登记数量：245.10 万份； 2、激励对象人数：31 人； 3、期权简称：鑫铂 JLC1； 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-042 4、期权代码：037488； 5、股票来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票/公司向激励对象 定向发行的公司 A 股普通股股票； 6、股票期权授予登记完成日：2025 年 4 月 10 日。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员 会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司的有关规则要求，已完成了 2025 年股票期权与限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）之股票期权首次授予登记的 工作，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 1、2025 年 2 月 14 日，公司召开第三届董事会第十八次会 ...

目 录 内部控制审计报告 安徽鑫铂铝业股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0798 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚审字[2025]230Z0798 号 安徽鑫铂铝业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"鑫铂股份"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是鑫铂 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | | 3-4 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 1-14 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-ma ...

国元证券股份有限公司 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 实际控制人为公司提供担保暨关联交易的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人"）为安徽鑫铂 铝业股份有限公司（以下简称"公司"、"鑫铂股份"）2023 年向特定对象发行股 票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规 定，对鑫铂股份实际控制人为公司提供担保暨关联交易的事项进行了审慎的核查， 具体核查情况如下： 一、实际控制人为公司提供担保暨关联交易基本情况 鑫铂股份第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》，根据公司实际经营 需求，实际控制人唐开健及其配偶王珏拟为公司及子公司和银行及其他金融机构 发生的各类借款、票据、保函业务等融资行为提供不超过人民币 20 亿元的担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次担保构成关联交易，不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽鑫铂铝业股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0647 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 安徽鑫铂铝业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽鑫铂铝业股份有限 公司（以下简称鑫铂股份）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了容诚审字 [2025]230Z0797 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 安徽鑫铂铝业股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0648 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-13 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]230Z0648 号 安徽鑫铂铝业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称鑫铂股份）董事会 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供鑫铂股份年度报告披露之目的 ...