证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-079 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 2、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》 董事会认为公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真 实、客观地反映了公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况，2025年半年度 公司募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相 关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会 议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已 于2025年8月23日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董 事9人（其中李正培、赵明健、赵婷婷、常伟董事以通讯表决方式出席），会议 由公司董事长唐开健先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 2025 年半年度报告全文 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-080 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人唐开健、主管会计工作负责人李长江及会计机构负责人(会计 主管人员)张坤喜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"中详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关 内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 【2025 年 8 月】 1 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2025 年半年度报告全文 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 34 | | 第五节 | 重 ...

Meeting Overview - The third extraordinary general meeting of shareholders was held on August 21, 2025, with a combination of on-site and online voting methods [3][4][5] - The meeting was convened by the company's third board of directors and presided over by Chairman Tang Kaijian [4] Attendance - A total of 150 shareholders and their representatives attended the meeting, representing 119,459,739 shares with voting rights, accounting for 49.02% of the total voting shares [5][7] - Among them, 144 were small shareholders, representing 19,920,132 shares, or 8.17% of the total voting shares [5] Voting Results - The meeting reviewed and voted on several proposals, including amendments to the company's articles of association and various internal regulations [10][12][21] - Proposal 1 regarding the amendment of the articles of association received 99.79% approval from the total voting shares present [10] - Proposal 2 regarding the amendment of the board meeting rules also received 99.79% approval [12] - Proposal 3 concerning the independent director's appointment system was approved with 99.79% [15] - Proposal 4 regarding the amendment of shareholder meeting rules received 99.79% approval [17] - Proposal 5 concerning the voting counting system was approved with 99.79% [19] - Proposal 6 regarding the related party transaction decision-making system received 99.79% approval [21] - Proposal 7 concerning non-routine transaction decision-making system was approved with 99.79% [24] - Proposal 8 regarding external guarantee management system received 99.78% approval [26] - Proposal 9 concerning external investment management system was approved with 99.79% [28] - Proposal 10 regarding the prevention of fund occupation by controlling shareholders was approved with 99.79% [30] - Proposal 11 concerning the management system for directors and senior management shareholding received 99.79% approval [33] - Proposal 12 regarding the fundraising management system was approved with 99.79% [35] Legal Compliance - The meeting's procedures and voting results were confirmed to comply with relevant laws and regulations, ensuring the legality and validity of the resolutions passed [37]

证券日报网讯 8月21日晚间，鑫铂股份发布公告称，公司于2025年8月20日召开职工代表大会并做出决 议，选举樊祥勇先生为公司第三届董事会职工代表董事。 （文章来源：证券日报） ...

| | | | | | 是否继续在 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期 日 | 离任原因 | 上市公司及 其控股子公 | 具体职务 | | | | | | | 司任职 | | | 樊祥勇 | 非独立董事 | 2025年8月20日 | 2026年9月4日 | 工作调整 | 是 | 职工代表 董事 | （一）提前离任的基本情况 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-078 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于董事离任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非 独立董事樊祥勇先生的书面辞职报告。因工作调整原因，樊祥勇先生申请辞去 公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 樊祥勇先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。 公司于2025年8月21日召开2025年第 ...

安徽天禾律师事务所 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 法律意见书 2025 年第三次临时股东会法律意见书 天律意 2025 第 02231 号 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：合肥市政务区怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 安徽天禾律师事务所 致：安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 本所根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神对本次股东会相关事项进行了见证，现对本次股东会的召集、召开及 其他相关事项发表如下意见： 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》和《安徽鑫铂铝业股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接 受安徽鑫铂铝业股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派本所李军、音少杰律 师出席公司 2025 年第三次临时股东会（下称"本次股东会"），并对本次股东会 相关事项进行 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-077 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年8月21日（星期四）14：30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月21日的 交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025年8月21日 上午9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议地点：安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312 交汇处，安徽省天长市安徽鑫铂科技有限公司会议室。 3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第三届董事会 5、主持人：董事长唐开健先生 6、本次会议的召 ...

天眼查商业履历信息显示，安徽鑫铂铝业股份有限公司，成立于2013年，位于滁州市，是一家以从事有 色金属冶炼和压延加工业为主的企业。企业注册资本24369.5765万人民币，实缴资本24369.5765万人民 币。公司法定代表人为唐开健。 通过天眼查大数据分析，安徽鑫铂铝业股份有限公司共对外投资了13家企业，参与招投标项目24次，知 识产权方面有商标信息9条，专利信息187条，此外企业还拥有行政许可29个。 来源：金融界 金融界消息 截至2025年8月19日收盘，鑫铂股份（003038）报收于19.01元，下跌0.37%，换手率 3.01%，成交量4.98万手，成交金额9418.76万元。 资金流向方面，今日主力资金净流出1758.46万元，占比成交额18.67%。其中，超大单净流出702.71万 元、占成交额7.46%，大单净流出1055.75万元、占成交额11.21%，中单净流出流入447.65万元、占成交 额4.75%，小单净流入1310.81万元、占成交额13.92%。 鑫铂股份最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入19.81亿元、同比增长12.08%，归属净 利润3485.55万元，同比 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - The company has provided a guarantee of RMB 10 million to its subsidiary, Anhui Xinbo Technology Co., Ltd., as part of its ongoing support for the subsidiary's business development and financing needs [2][6]. Group 1: Guarantee Details - The total amount of guarantees provided by the company to its subsidiary Xinbo Technology has increased from RMB 103.096 million to RMB 104.096 million following the new guarantee [2]. - The total guarantees provided by the company to all subsidiaries amount to RMB 324.24287 million [2]. - The company has no overdue external guarantees [3]. Group 2: Financial Overview of Xinbo Technology - As of December 31, 2024, Xinbo Technology reported total assets of RMB 417.22318 million, total liabilities of RMB 358.94321 million, and net assets of RMB 58.27997 million [7]. - For the fiscal year 2024, Xinbo Technology achieved an operating income of RMB 628.92202 million and a net profit of RMB 7.68593 million [7]. - As of March 31, 2025, Xinbo Technology's total assets were RMB 378.49290 million, with total liabilities of RMB 318.34421 million and net assets of RMB 60.14869 million [7]. Group 3: Guarantee Contract Details - The guarantee is a joint liability guarantee for a loan of RMB 10 million from Huaxia Bank to Xinbo Technology [6][10]. - The guarantee period is set for three years [12]. - The guarantee covers all principal, interest, penalties, and associated costs incurred by the creditor [10][11]. Group 4: Board's Opinion - The board believes that providing this guarantee will help expand Xinbo Technology's financing channels and support its sustainable development, with risks being effectively controlled [13]. Group 5: Cumulative Guarantee Information - The cumulative external guarantee amount by the company and its subsidiaries is RMB 324.24287 million, which represents 107.47% of the company's latest audited net assets attributable to shareholders [14]. - There are no overdue guarantees or litigation related to guarantees [14].

Core Viewpoint - The company, Anhui Xinbo Aluminum Industry Co., Ltd., has provided a maximum guarantee for its subsidiary, Anhui Xinbo Technology Co., Ltd., to secure a bank credit line of RMB 10 million, increasing the total guarantee amount for the subsidiary to RMB 1.041 billion [2][12]. Summary by Sections Guarantee Overview - The company approved a guarantee limit of up to RMB 4.5 billion for its subsidiaries during the board and shareholder meetings held in March and April 2025 [5]. - The total guarantee amount for all subsidiaries is RMB 3.242 billion, with no overdue guarantees reported [3][13]. Guarantee Progress - Xinbo Technology applied for a working capital loan of RMB 10 million from Huaxia Bank, for which the company has provided a joint liability guarantee [6]. Basic Information of the Guaranteed Entity - As of December 31, 2024, Xinbo Technology reported total assets of RMB 4.172 billion, total liabilities of RMB 3.589 billion, and net assets of RMB 582.8 million, with a revenue of RMB 628.9 million and a net profit of RMB 7.7 million for the year [7]. - As of March 31, 2025, the company reported total assets of RMB 3.785 billion, total liabilities of RMB 3.183 billion, and net assets of RMB 601.5 million, with a revenue of RMB 147.3 million and a net profit of RMB 1.9 million for the first quarter [8]. Guarantee Contract Details - The guarantee contract includes provisions for the principal debt, interest, overdue interest, penalties, and other reasonable expenses incurred by the creditor, Huaxia Bank [9]. - The guarantee is a joint liability guarantee with a responsibility period of three years [10][11]. Board Opinion - The board believes that providing this guarantee will help expand financing channels for Xinbo Technology and support the company's sustainable and stable development, with risks being effectively controlled [12].