安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的 规定和要求，从切实维护公司及全体股东利益的立场出发，恪尽职守、勤勉尽 责地履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作。积极列席董事 会和出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理 人员的履行职责情况进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。 现将监事会在2024年度的主要工作报告如下： 一、2024年度监事会会议召开情况 2024年度，公司共召开了13次监事会会议，会议的召开和表决程序符合 《公司法》《公司章程》等有关规定。会议具体情况如下： | 召开日期 | 会议名称 | 审议议案 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | | 2024年1月17日 | 第三届监事 会第四次会 | 1、《关于使用部分闲置募集资 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 安徽鑫铂铝业股份有限公司全体股东： 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司 内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风 险。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采 取整改措施。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-035 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司对子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"鑫铂股份"）于2025年3月 27日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了 《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，根据子公司的业务发展和市场开拓 情况，公司拟向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度不超过45.00亿元人 民币。根据《公司章程》及相关规定，子公司安徽鑫铂科技有限公司、安徽鑫铂新 能源汽车零部件有限公司资产负债率超过70%，该担保事项已经董事会三分之二 以上董事审议通过，本次担保尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、本次担保基本情况 公司子公司安徽鑫发铝业有限公司（以下简称"鑫发铝业"）、安徽鑫铂科技 有限公司（以下简称"鑫铂科技"）、安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简称"鑫 铂光伏"）、安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司（以下简称"鑫铂新能源"）、 安徽鑫铂环保科技有限公司（以下简称"鑫铂 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-029 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式》的规定，将安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称公司）2023 年度募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫铂铝业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]189 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公 司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）26,610,000 股，每股发行价格为人 民币 18.08 元，募集资金总额为人民币 481,108,800.00 元，扣除各项发行费用合 计人民币 57,272,702.90 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-033 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于2024年年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的相关规定，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）依据《企业 会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司 2024 年年度 财务状况、资产价值与经营成果，公司及子公司对各类资产进行全面清查和减值 测试，基于谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生信 用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。现将具体事宜公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确反映公司财务状况、资产价 值及经营成果，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行 了全面检查和减值测试，基于谨慎性 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024 年年度财务报告 【2025 年 3 月】 1 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 年 月 日 2025 03 27 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]230Z0797 | | 注册会计师姓名 | 宁云、杜杰 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称鑫铂股份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了"鑫铂股 份"2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-038 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于和中信银行股份有限公司滁州分行开展资产池业务的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 27 日，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第二十次会议审议通过了《关于和中信银行股份有限公司滁州分行开展资 产池业务的议案》，基于公司的实际需要，董事会同意公司及其控股子公司拟开 展中信银行股份有限公司滁州分行（以下简称"中信银行"）集团资产池业务，公 司及其控股子公司根据实际业务需求共享不超过人民币 6.00 亿元的集团资产池 额度。以公司及其控股子公司的银行承兑汇票、保证金、存单等符合中信银行认 定要求的资产入池质押开具银行承兑汇票。该议案尚需提交公司股东大会审议， 现将详细情况介绍如下： 一、资产池业务情况 1、业务概述 资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金 融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台， 是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。协议 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋 予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决 议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进了公司持 续、稳定发展。现将公司董事会2024年度的重点工作报告如下： 一、2024年度公司经营情况 2024年，在董事会的领导下，公司及全体员工有序开展各项工作，各项业 务稳步推进，营业收入实现较大增长。2024年，公司实现营业收入857,243.95万 元，同比增长25.67%；实现净利润16,836.72万元，同比减少44.32%；完成归属 于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润14,111.87万元，同比减少 48.55%。 二、董事会日常工作 公司董事会严格按照《公司 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-032 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年3月27 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司2025年度审计机构，聘期1年。 本议案已经独立董事专门委员会审议并取得了明确同意的意见，并经公司董事 会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-039 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于提请召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2025年3月27 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东 大会的议案》，决定于2025年4月18日召开公司2024年年度股东大会，现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第三届董事会。 （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2025年4月11日（星期五）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门 ...