2024 年第一次临时股东大会法律意见书 天律意 2024 第 00302 号 致：安徽鑫铂铝业股份有限公司 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》和《安徽鑫 铂铝业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾 律师事务所接受安徽鑫铂铝业股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派本 所李军、音少杰律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大 会"），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一 并报送有关主管部门审查并予以公告。 本所根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神对本次股东大会相关事项进行了见证，现对本次股东大会的召集、召 开及其他相关事项发表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）经查验，公司董事会于 2024 年 1 月 18 日以公告方式在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 ...

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-014 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年2月2日（星期五）14：30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年2月2日的交 易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024年2月2日上 午9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议地点：安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312 交汇处，安徽省天长市安徽鑫铂科技有限公司会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第三届董事会 5、主持人：副董事长李杰先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-013 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫铂科技有限公司（以下简称"鑫铂科技"）。 ●本次新增担保金额合计人民币5,000万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂铝 业股份有限公司（以下简称"公司"）对鑫铂科技担保余额为人民币64,430.06 万元；公司对所有子公司担保余额为165,148.36万元。本次担保事项发生前， 公司对鑫铂科技的担保余额为人民币56,930.06万元；公司对所有子公司担保 余额为160,148.36万元。 ●无逾期对外担保。 ●本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。 一、担保情况概述 公司分别于2023年6月13日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事 会第二十九次会议、2023年6月30日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了 《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市场 开拓情况，公司拟向纳入合并报表范 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-011 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月08日召开的第 三届董事会第三次会议审议通过了《关于拟开立募集资金专项账户并签署募集资 金三方及四方监管协议的议案》。公司于近日签署了正式的募集资金三方监管协 议及四方监管协议，具体情况如下： | 13 | 安徽鑫铂环保科技有限 | 上海浦东发展银行股份 | 2921007880110 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | 有限公司合肥分行 | 0002960 | | | 14 | 安徽鑫铂环保科技有限 | 安徽天长农村商业银行 | 2001033759316 | 0 | | | 公司 | 股份有限公司杨村支行 | 6600000024 | | | 15 | 安徽鑫铂环保科技有限 | 兴业银行股份有限公司 | 4960301001001 | 0 | | | 公 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-005 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能 够获得一定的投资效益，不会影响公司正常生产经营和募集资金项目的正常进行， 不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害 公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法、合规。 因此，监事会一致同意公司使用不超过30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管 理。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 2、审议通过《关于使用银行票据方式支付 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-008 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于使用银行票据方式支付募投项目款并以募集资金等额 置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"鑫铂股份"） 于2024年1月17日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议 通过了《关于使用银行票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》， 为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本,公司拟在募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇票 和票据背书等方式）等银行票据方式支付部分募投项目款，并定期从募集资金专户划转 等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽鑫铂铝业股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1283号），公司向特定对象发行人民 币普通股（A股）股票31,518,624股， ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-007 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"鑫铂股份"）于 2024 年 1 月 17 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟在确保 不影响正常运营和募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设的情况下，使用不超 过 30,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日 起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，同时授权公司 董事长在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。闲置募集资金现 金管理到期后将及时归还至募集资金专户。相关事项情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽鑫铂铝业股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1283 号），公司向特定 对象发行人民 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司使用部分募集资金 对全资子公司增资以实施募投项目的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人"）作为安徽鑫 铂铝业股份有限公司（以下简称"鑫铂股份"或"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关法律法规及规范性文件的要求，对鑫铂股份使用部分募集资金对 全资子公司增资以实施募投项目事项进行了核查，具体核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽鑫铂铝业股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1283 号），公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票 31,518,624 股，发行价格 27.92 元/股，发行募 集资金总额为 879,999,982.08 元, 扣除相关发行费用（不含增值税）10,742,440.69 元后，实际募集资金净额为 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司使用银行票据方式 支付募投项目款并以募集资金等额置换的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人"）作为安徽鑫 铂铝业股份有限公司（以下简称"鑫铂股份"或"公司"）2023年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关法律法规及规范性文件的要求，对鑫铂股份使用银行票据方式支 付募投项目款并以募集资金等额置换事项进行了核查，具体核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽鑫铂铝业股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1283号），公司向特定对 象发行人民币普通股（A股）股票31,518,624股，发行价格27.92元/股，发行募集 资金总额为879,999,982.08元, 扣除相关发行费用（不含增值税）10,742,440.69元 后，实际募集资金净额为869,257,5 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-010 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年1月17 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次 临时股东大会的议案》，决定于2024年2月2日召开公司2024年第一次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； 2、股东大会召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）14：30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 ...