证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-009 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保 ●被担保人名称：安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司（以下简称"鑫铂新 能源"）。 ●本次新增担保金额合计人民币10,000.00万元。截至本公告披露日，安徽鑫 铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司鑫铂新能源提供担保余额为 58,781.75万元；公司对所有子公司提供担保余额为279,212.57万元。 本次担保事项发生前公司对子公司鑫铂新能源提供担保余额为48,781.75万 元；公司对所有子公司提供担保余额为269,212.57万元。 ●无逾期对外担保。 ●本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。 一、担保情况概述 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司于2024年3月14日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第 五次会议、2024年4月1日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 公司对子公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市场开 ...

Financial Performance - In the first three quarters of 2024, the company experienced revenue growth without profit, with a significant loss in Q3 due to pressure from the photovoltaic industry and high fixed costs in new energy vehicle components and recycled aluminum projects [1] - The fourth quarter is expected to show improvement, with a stable increase in orders and a trend of stabilizing processing fees [2] Industry Outlook - The photovoltaic industry is projected to continue its growth trajectory despite current downturns, driven by policy support and global energy reforms [2] - The company believes that the photovoltaic sector will lead the development of green energy in the future [2] Accounts Receivable Management - The company has a low probability of bad debts as its clients are leading firms in the photovoltaic industry, and it will enhance collection efforts [2] New Projects and Orders - The new generation aluminum frame project is under construction, with trial production expected to start in May-June 2025, supported by strategic agreements with downstream clients [2] - The company is seeing a steady increase in orders for new energy vehicle projects, with significant improvements expected in production capacity and product yield in 2025 [2] Employee Incentives and Share Buyback - The company is considering employee stock incentives based on market conditions and its own situation [2] - As of January 7, 2025, the company has repurchased 5,056,100 shares, accounting for 2.07% of total share capital, with a total expenditure of approximately ¥98.6 million [2]

1、安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年前三 季度权益分配方案已经2025年1月10日召开的2025年第一次临时股东大会审议通 过； 2、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月； 3、自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化，股本总额为 243,695,765股，截至本公告披露日公司回购专户中已回购股份为5,142,300股； 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-007 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024年前三季度权益分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金红利及除权除息参考 价计算如下：按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金分红（含税）=本次 实际现金分红总额÷公司总股本=47,710,693.00元÷243,695,765股=0.1957797元/股 （此处保留七位小数，下同）；本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登记 日股票收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利=股权登记日股票收盘价- 0.1 ...

2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：合肥市政务区怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 安徽天禾律师事务所 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 天律意 2025 第 00044 号 致：安徽鑫铂铝业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》和《安徽鑫铂铝业股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽鑫 铂铝业股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派本所李军、音少杰律师出席公 司 2025 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并对本次股东大会相关 事项进行见证，出具法律意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一 并报送有关主管部门审查并予以公告。 本所根据《证券法》的要求，按照 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-006 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年1月10日（星期五）14：30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月10日的 交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 5、主持人：副董事长李杰先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 1 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、股东总体出席情况 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025年1月10日 上午9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议地点：安徽省天 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-003 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于回购公司股份（第二期）比例达到2% 暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日召开第 三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案（第二期）的议案》，同意公司使用自有 资金和专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续实施股权激 励或员工持股计划。回购股份的资金总额为人民币7,000万元至12,000万元，本 次回购股份的价格不超过22.05元/股（含）。回购期限为自董事会审议通过回购 股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年10月31日披露的《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案（第二期）暨取得金融机构股票回购专 项贷款的公告》（公告编号：2024-136）。 公司本次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的 委托时间段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-001 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份（第二期）的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日召开第三 届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案（第二期）的议案》，同意公司使用自有资金和 专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续实施股权激励或员工 持股计划。回购股份的资金总额为人民币7,000万元至12,000万元，本次回购股份 的价格不超过22.05元/股（含）。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之 日起12个月内。具体内容详见公司于2024年10月31日披露的《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份方案（第二期）暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》 （公告编号：2024-136）。 2024年11月20日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购 股份，具体内容详见公司于2024年11月21日披露 ...

关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开 了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临 时股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、2024 年前三季度利润分配预案的基本情况 根据公司 2024 年三季度财务报表（未经审计），2024 年前三季度公司实现 合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 136,052,090.47 元，其中母公司实现 净利润为 33,926,841.18 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表累计未分配 利润为 776,481,898.77 元，其中母公司累计未分配利润为 117,415,248.92 元。按 照母公司与合并数据孰低原则，截至 2024 年 9 月 30 日，公司可供股东分配的利 润为 117,415,248.92 元。 证券代码：003038 证券简称：鑫铂 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-154 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议经全体监事一致同意豁免本次会议提前3日通知的时限要求，并于2024年12月 25日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席 监事3人，会议由监事会主席李静女士召集并主持。本次会议的出席人数、召 集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》 监事会同意公司拟以债转股的方式向安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司增 资30,000.00万元，其中20,000.00万元计入注册资本，10,000.00万元计入资本公积。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》及巨潮资讯网（http ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-153 安徽鑫铂铝业股份有限公司 1 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议 经全体董事一致同意豁免本次会议提前 3 日通知的时限要求，并于 2024 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中赵明健、赵婷婷、常伟董事以通讯表决方式出席）， 会议由公司董事长唐开健先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关法规的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 董事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案符合中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》关于利 润分配的相关规定，能够保障股东的合理回报并兼 ...