安徽鑫铂铝业股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控 股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳 务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用：指为控股股东及关联方垫付工资与福利、保险、 广告等期间费用；为控股股东及关联方以有偿或无偿的方式，直接或间接地拆借 资金；代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下，提供给控股股东及关联方 使用的资金；与控股股东及关联方互相代为承担成本和其他支出等。 第二章 防止控股股东及关联方的资金占用 第三条 公司应防止控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的 资金、资产和资源。 第四条 公司按照《公司章程》及《关联交易决策制度》等规定，实施公司 与控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节产生的关联 交易行为。发生关联交易行为后，应及时结 ...

募集资金管理制度 为进一步规范安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称：公司）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第一章 总 则 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 第二条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，总经理负责组织 实施董事会关于募集资金及其投资项目的决议，协调各部门推进募投项目执行， 董事会秘书负责与募集资金管理、使用及变更有关的信息披露；财务部负责募集 资金的日常管理，包括专用账户的开立及管理，募集资金的存放、使用和台帐管 理；公司应当建立并完善募集资金专户存储、使用、变更、监督以及募集资金使 用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； 关联交易决策制度 第一章总则 第一条 为规范安徽鑫铂铝业股份有限公司（下称"公司"）与关联方的交易 行为，根据国家有关法律、法规和《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 关联交易应当遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则。 第三条 公司应当采取措施规范关联交易，减少和避免关联交易。 第二章关联人和关联交易 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （三）由第七条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事、高 级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； （五）证券监管机构或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有 特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。 第六条 公司与第五条第（二）项所列法人受同一国有资产管理机构控制而 形成第五条第（ ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各 类舆情的能力，正确把握和引导舆论导向，切实加强企业与股东、企业与员工的 密切联系，畅通股东、员工意见表达渠道，进一步规范企业舆情信息管理工作， 营造有利于企业持续、健康、稳定发展的舆论环境，建立快速反应和应急处理机 制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造 成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，按照《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规的规定和《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"），特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； 第三条 公司舆情应对坚持"依法应对、主动引导、统一指挥、注重实效" 的总体原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成 的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。注重职能部门的响应与协作 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，健全战略规划的决策程序，提升公司环境、社会及公 司治理（ESG）管理水平，完善公司治理结构，促进公司高质量可持续发展，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员会"），并制 定本工作细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 战略与 ESG 委员会主要负责对公司长期发展战略规划和重大投资 决策以及 ESG 相关事宜进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事，委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名， 并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-073 安徽鑫铂铝业股份有限公司 5、将第六章"总经理及其他高级管理人员"改为"高级管理人员"； 鉴于本次章程修订内容较多，不再制作《章程修订对照表》，修订后的《 公司章程》全文详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关内容。 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月4日召开公司 第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《 关于修订<公司章程>的议案》。 一、修订《公司章程》的原因及依据 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称" 《证券法》"）、《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票 上市规则（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟修订《公 司章程》。主要修订内容如下： 1、将"股东大会"调整为"股东会"； ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-074 关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。 2、股东会召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2025年8月4 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年 第三次临时股东会的议案》，决定于2025年8月21日召开公司2025年第三次临时 股东会，现将有关事项通知如下： （1）现场会议时间：2025年8月21日（星期四）下午14：30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月21日 的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-072 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并需要经出席股东会 的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订 2 <公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2025-073）。 三、备查文件 《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二 次会议通知已提前3日发出，本次会议已于2025年8月4日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。本次会议由监事会主席李静主持，应出席会议监事3名，实际 出席会议监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-071 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，根据《公司法》《证券 法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，现 对公司《董事会议事规则》予以修订，修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第 二十三次会议通知已提前 3 日发出，于 2025 年 8 月 4 日在公司会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中李 正培、陈未荣、冯飞、赵明健、赵婷婷、常伟董事以通讯表决方式出席），会议 由公司董事长唐开健先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-070 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司（以下简称"鑫铂新 能源"）。 ●本次新增担保金额合计人民币1,000.00万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂 铝业股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司鑫铂新能源提供担保余额为 65,255.63万元；公司对所有子公司提供担保余额为326,572.87万元。 本次担保事项发生前公司对子公司鑫铂新能源提供担保余额为64,255.63万 元；公司对所有子公司提供担保余额为325,572.87万元。 ●无逾期对外担保。 ●本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。 一、担保情况概述 公司于2025年3月28日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十 九次会议，并于2025年4月18日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公 司对子公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市场开拓 ...