证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-044 广东顺控发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、 召开地点：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿 路 4 号恒实置业广场 1 号楼 20 层会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：陈海燕先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《广东顺控发展股份有限公司章程》的有关规定。 7、 会议出席情况 （1） 股东总体出席情况 | 出席方式 | | 总体出席情况 | | | 中小股东出席情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东 人数 | 股份数 | 占公司有 表决权股 | 股东 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东顺控发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 的法律意见书 致：广东顺控发展股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广东顺控发展股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派程俊鸽律师、熊鑫律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《广东顺控发展股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东顺控发展股份有限公司股东 大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本 次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-048 广东顺控发展股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及延期聘任高级管理 人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》《关于选举第四届监事会非职工代表监 事的议案》，选举产生公司第四届董事会非独立董事、独立董事和第四届监事会非 职 工 代 表 监 事 ， 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告 编号：2024-044）。 2024 年 9 月 11 日，公司召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举 彭丹红女士为公司第四届董事会职工代表董事；选举马智勇先生、毛伊飞女士为公 司第四届监事会职工代表监事，内容详见同日刊登 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届董事会和第四届监事会任期于 2024 年 9 月 23 日届满，根据《公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《公司章程》等有关 规定，公司需按照相关法律程序进行董事会及监事会换届选举。公司第四届董事会 由 9 名董事组成，其中，非独立董事 5 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 4 名； 公司第四届监事会由 5 名监事组成，其中，非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。职工代表董事与职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。 证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-045 广东顺控发展股份有限公司 关于职工代表董事、职工代表监事换届选举的公告 2024 年 9 月 12 日 1、职工代表董事 彭丹红女士：1971 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生， 工业经济师、人力资源管理师、高级经济师。2016 年 12 月至今，历任广东顺控环 境投资有限公司 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-046 广东顺控发展股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"或"顺控发展"）第四届董事会 第一次会议于 2024 年 9 月 11 日（星期三）以现场结合通讯方式召开，现场地点为 公司会议室。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由陈海燕先生主 持，公司监事、董事会秘书列席。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法 律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免会议通知期限的议案》 为尽快完成第四届董事会董事长、专门委员会委员等人员的选举和聘任工作， 以便更好地开展相关工作，各位董事一致同意豁免本次会议的通知期限要求。 表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 1. 《关于选举审计委员会委员的议案》 由聂织锦女士、陈海燕先生、宋嘉雯女士担任审计委员会委员，其中，由聂织 锦女士担任主任委员。 表决结果： ...

广东顺控发展股份有限公司 2024 年半年度报告全文 广东顺控发展股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月】 1 广东顺控发展股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陈海燕、主管会计工作负责人蒋毅及会计机构负责人(会计主 管人员)吕锶宇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告 第三节"管理层讨论与分析"的"十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 广东顺控发展股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |------------------------------------------- ...

广东顺控发展股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》（下称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规 范性文件及《广东顺控发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的 可转换公司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于 特定用途的资金。 公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募 资金"）也应当存放于募集资金专户管理。 第七条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构或者独 立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议（以下简称 "协议"）。协议至少应当包括以下内 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-043 广东顺控发展股份有限公司 4、发行利率 关于申请发行中期票据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于申请发行中期票据的议案》， 为保障公司发展战略的顺利实施，拓展多元化的融资渠道，同意公司向中国银行 间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的中期票据， 票据期限不超过 10 年（含 10 年），可择机一次或分期发行。具体内容如下： 一、发行方案 1、注册发行规模 本次申请注册发行总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的中期票据，具 体注册发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。 2、发行期限 不超过 10 年（含 10 年），具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情 况确定。 3、发行时间 待公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据获准后，根据市 场环境及公司资金需求在注册发行总额 ...

第一章 总 则 广东顺控发展股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一条 为了规范广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公 司"）重大经营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营 及对外投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范 各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广东顺控 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：遵循合法、审慎、 安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。 第三条 公司应指定投资发展部负责对公司重大投资项目的 可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督 重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，应及 时向公司董事会报告。 — 1 — 第四条 公司董事会应当定期了解重大投资项目的执行进展 和投资效益情况，如出现未按计划投资、未能实现项目预期收益、 投资发生较大损失等情况，公司董事会应当查明原因， ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-040 广东顺控发展股份有限公司独立董事 提名人声明与承诺 提名人广东顺控发展股份有限公司董事会现就提名王立章为广 东顺控发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为广东顺控发展股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东顺控发展股份有限公司第三届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不 得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 五 ...