| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于"华亚转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券的基本情况 （1）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》"证监许可〔2022〕2756 号"文核准，公司于 2022 年 12 月 16 日公开发行了 3,400,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 34,000.00 万元。 （2）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所"深证上〔2023〕14 号"文同意，公司 34,000.00 万元可转 换公司债券于 2023 年 1 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称"华亚转债"，债 券代码"127079"。 （3）可转换公司债券转股期限 本次发行的可转债转股期 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | 苏州华亚智能科技股份有限公司 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 28 日召开 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》《关于使用部分闲置自有资金购买理 财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情 况下，使用额度不超过 25,000 万元闲置募集资金、使用额度不超过人民币 40,000 万元闲置自有资金购买理财产品，自审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额 度和期限范围内，可循环滚动使用。 具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-038）、《关于使用部分闲置自 有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-044）。 一、理财产品到期赎回 ...

| | | 苏州华亚智能科技股份有限公司关于收到 中国证券监督管理委员会《关于同意苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式向蒯海波、徐军、徐飞、刘世严 4 名交易对方购买其持有的苏州冠鸿 智能装备有限公司 51%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份 募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 公司近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州华亚智能科技 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕 1231 号）。 批复文件的主要内容如下： "一、同意你公司向蒯海波发行 1,629,426 股股份、向徐军发行 1,629,426 股股份、向徐飞发行 1,629,426 股股份、向刘世严发行 1,629,426 股股份购买相关 资产的注册申请。 二、同意你公司发行股份募集配套资金不超过 284,172,000 元的注册申请。 四、你公司应当按照有 ...

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2024〕1231 号 关于同意苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复 苏州华亚智能科技股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的审核意见及你公司 注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国 公司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的 通知》(国办发〔2020〕5号)《上市公司重大资产重组管理办法》 (证监会令第 214号)等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向蒯海波发行 1,629,426 股股份、向徐军发行 1,629,426 股股份、向徐飞发行 1,629,426 股股份、向刘世严发行 1.629.426 股股份购买相关资产的注册申请。 二、同意你公司发行股份募集配套资金不超过 284,172,000 元 的注册申请。 三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格 按照报送深圳证券交易所的有关申请文件进行。 四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。 五、你公司应当按照有 ...

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相 关规定，将公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： | | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额和资金到账情况 （1）首次公开发行股票并上市的募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕548 号）核准，公司由主承销商东吴 证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 19.81 元，本次发行募集资金共计总额为 人民币 396,200,000.00 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 46,609,200.00 元，公司实际募集资金净 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥242,909,105.95, a decrease of 0.58% compared to ¥244,315,206.55 in the same period last year[10]. - Net profit attributable to shareholders was ¥51,062,450.23, representing an increase of 1.23% from ¥50,442,360.60 in the previous year[10]. - The net cash flow from operating activities increased by 28.66%, reaching ¥30,216,453.01 compared to ¥23,484,858.68 in the same period last year[10]. - Basic earnings per share rose to ¥0.64, up 1.59% from ¥0.63 in the previous year[10]. - The diluted earnings per share decreased by 3.17% to ¥0.61 from ¥0.63 in the previous year[10]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 51,120,494.85, compared to CNY 50,241,508.04 in the previous year[128]. - The company reported a net profit of CNY 599,606.35 from its subsidiary Suzhou Huachuang Industrial Investment Development Co., Ltd[43]. - The company faced a net loss of CNY 200,676.62 from its subsidiary Suzhou Rongsheng Weichuang High-end Equipment Manufacturing Co., Ltd[45]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,583,524,317.92, reflecting a growth of 3.41% from ¥1,531,308,559.12 at the end of the previous year[10]. - The total amount of convertible bonds held by the top ten bondholders accounted for significant portions, with the largest holder owning 11.25%[109]. - The company's current ratio decreased by 9.07% from the previous year, standing at 8.42[111]. - The asset-liability ratio increased slightly to 25.99% from 25.59% year-on-year[112]. - Total liabilities amounted to CNY 411,587,172.81, up from CNY 391,797,793.68, representing a growth of about 5.0%[119]. - The total liabilities rose to CNY 385,214,089.95, an increase of 7.43% from CNY 358,913,803.88[124]. Research and Development - The company has established three advanced R&D institutions, including a provincial enterprise technology center and a post-doctoral research workstation, enhancing its core technological capabilities[19]. - The company's R&D investment rose by 4.02% to CNY 11,100,542.72 from CNY 10,671,281.83 year-on-year[23]. - Research and development expenses for the first half of 2024 were CNY 11,100,542.72, compared to CNY 10,671,281.83 in the same period of 2023[126]. - The company focuses on the global precision metal structure manufacturing market, providing customized precision metal components to high-end equipment manufacturers[15]. Market and Sales - Domestic sales accounted for 56.12% of total revenue, down from 67.16% last year, while foreign sales increased by 32.86% to CNY 106,583,723.27, representing 43.88% of total revenue[25]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies[140]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[71]. Cash Flow and Financing - The cash and cash equivalents increased by 137.50% to CNY 17,661,854.24, compared to a decrease of CNY 47,093,901.01 in the previous year[23]. - The total cash inflow from financing activities was CNY 24,885,000.00, while cash outflow was CNY 23,462,304.72, resulting in a net cash flow of CNY 1,422,695.28[134]. - The company reported a cash and cash equivalents balance of CNY 568,767,678.29 at the end of the period, a decrease from CNY 578,429,194.35 at the end of the previous year[136]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 259,300 CNY in environmental governance and protection during the reporting period[59]. - The company has implemented a remote monitoring system for wastewater discharge to ensure compliance with standards[60]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which includes measures for pollution control and public safety[58]. Corporate Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[1]. - The company approved a stock incentive plan, granting 1.26 million restricted shares at a price of 19.75 CNY per share, with the first grant date on May 29, 2024[51][52]. - The company has committed to ensuring that any related party transactions do not harm the interests of the company and its shareholders[79]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 20% based on current market trends and user acquisition strategies[69]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million CNY in revenue, with a focus on smart home technology[70]. - Future guidance indicates an expected EBITDA margin improvement to 35% by the end of 2024, driven by increased sales and cost management initiatives[71]. Compliance and Legal Matters - The semi-annual financial report has not been audited[83]. - The company did not experience any major litigation or arbitration matters during the reporting period[83]. - There were no penalties or rectification situations during the reporting period[83].

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | 苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十八次会 议于2024年8月29日以现场方式召开，会议通知已于2024年8月19日以专人、邮件、 电话方式送达全体监事。 本次会议由公司监事会主席李一心主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事和高管列席了本次会议。本次监事会的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会决议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 1、审议通过了《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：审议通过。 3、审议通过了《关于2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年期初 占用资金余 | 年半年度 2024 占用累计发生 | 2024 年半年度 占用资金的利 | 2024 年半年 度偿还累计 | 2024 年半年 末占用资金 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | | | | 金额（不含利 | | | | 原因 | | | | | 系 | 目 | 额 | | 息（如有） | 发生金额 | 余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | - | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | - | | 小计 | - | ...

苏州华亚智能科技股份有限公司 | 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-087 | | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月29日在公司 会议室以现场方式召开第三届董事会第二十二次会议，会议通知已于2024年8月 19日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名（其 中：董事王景余以通讯方式出席）。公司监事和高管列席了本次会议。会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会决议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 1、 审议通过了《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.c ...

证券代码：003043 证券简称：华亚智能 上市地点：深圳证券交易所 苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（注册稿） | 项 目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 蒯海波、徐军、徐飞、刘世严 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二四年八月 华亚智能 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）(注册稿) 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本 次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机 关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在华亚 智能拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面 申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结 算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁 ...