| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 二、董事会决议情况 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月28日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十五次会议，会议通知已于2024 年5月21日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名（其 中：独立董事马亚红以通讯方式出席）。公司监事和高管列席了本次会议。会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。 表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 1、审议通过了《关于本次交易构成<上市公司重大资产重组管 ...

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月28日以现场 方式召开第三届监事会第十二次会议，会议通知已于2024年5月21日以专人、邮 件、电话方式送达全体监事。 本次会议由公司监事会主席李一心主持，应出席监事3名，实际出席监事3 名。公司董事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 | 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 根据上市公司、标的公司最近一个会计年度经审计的财务数据，本次上市公 司的收购事项达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，构成上市公司重 大资产重组。 具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。 表决情况：3 票赞成、0 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于不向下修正"华亚转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转债代码：127079 转债简称：华亚转债 2、当期转股价格：55.69 元/股 3、转股期限：2023 年 6 月 22 日至 2028 年 12 月 15 日 4、截止 2024 年 5 月 24 日下午收盘，公司股票在任意连续三十个交易日中 已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，已触发转股价格向下修 正条件。 5、2024 年 5 月 24 日，经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司 董事会决定本次不向下修正"华亚转债"转股价格，同时自 2024 年 5 月 25 日至 2024 年 6 月 30 日，如再次触发"华亚转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向 下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 7 月 1 日开始 ...

本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名（其 中：独立董事马亚红以通讯方式出席）。公司监事和高管列席了本次会议。会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会决议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： | 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | 苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月24日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十四次会议，会议通知已于2024 年5月21日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。 1、审议通过了《关于董事会提议不向下修正华亚转债转股价格的议案》 公司董事会决定本次不向下修正"华亚转债"转股价格，同时自2024年5月 25日至2024年6月30日，如 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | 苏州华亚智能科技股份有限公司 特别提示： 1、转债代码：127079 转债简称：华亚转债 关于实施权益分派期间华亚转债暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、转股起止时间：2023 年 6 月 22 日至 2028 年 12 月 15 日； 3、暂停转股时间：2024 年 5 月 23 日至 2023 年度权益分派股权登记日； 4、恢复转股时间：2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日。 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》"证监许可〔2022〕2756 号"文核准，苏州华亚智能 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 16 日公开发行了 340 万 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 3.4 亿元。自 2023 年 6 月 22 日 起（可转债发行结束之日 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | 苏州华亚智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不存在新增、修改议案的情形； 3、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会于 2024年5月21日下午14：30在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召 开。会议通知已于2024年4月30日以公告的方式发出。 出席本次股东大会的股东共计8人，代表公司有表决权的股份50,593,860股， 占公司有表决权股份总数的63.2414％。出席会议的股东均为2024年5月14日下午 深交所股市交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股 东。 其中：出席本次股东大会现场会议的股东共计6人，代表公司有表决权的股 份50,556,260股 ...

上海市锦天城律师事务所 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 1 上海市锦天城律师事务所 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 案号：01G20210978 致：苏州华亚智能科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于"华亚转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券的基本情况 （1）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》"证监许可〔2022〕2756 号"文核准，公司于 2022 年 12 月 16 日公开发行了 3,400,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 34,000.00 万元。 （2）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所"深证上〔2023〕14 号"文同意，公司 34,000.00 万元可转 换公司债券于 2023 年 1 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称"华亚转债"，债 券代码"127079"。 （3）可转换公司债券转股期限 本次发行的可转债转股期 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司《首次公开发行股票招股说明书》之"重大事项提示"之"二、本次发 行前滚存利润的分配及发行后的利润分配政策"之"（六）公司上市后三年利润分 配的规划"规定：公司上市后三年内，以现金方式累计分配的利润原则上应不少 于该三年实现的年均可分配利润的 30%。 3、《未来三年（2022-2024）股东回报规划》规定：公司每年度现金分红金 额应不低于当年实现的可供分配利润（不含年初未分配利润）的 20%。由公司董 事会根据公司的具体经营情况和市场环境，制定利润分配预案报股东大会批准。 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日披 露了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于举办2023年年度及2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》《2023 年年度报告摘要》及 《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）15:30-16:30 在"价 值在线"（www.ir-online.cn）举办苏州华亚智能科技股份有限公司 2023 年年 度及 2024 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:30-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点 ...