| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买苏州冠鸿智能装备有限公司 51%股权，同时向不超过 35 名特定 对象发行股份募集配套资金。相关文件已于 2024 年 1 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）进行了披露。根据深圳证券交易所的审核要求，公 司本次对重组报告书及相关文件进行了进一步修改、补充和完善。 特此公告！ 公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需通过深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核 并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 苏州华亚智能科技股份有限公司 董事会 公司将根据该事项的进展 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | 苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 | 据、补充了同行业可比公司德马科技验收周期情况、补充了标的 | 公司及同行业可比公司主要客户的主要项目建设周期情况、 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2、在"九、上市公司董事会关于本次交易标的评估值合理性以及 | 定价公允性的分析"之"（四）、重要参数变动的敏感性分析"中补 | | | | | 充分析了对毛利率变动的敏感性情况和本次交易市盈率、评估增 | 值率合理性分析。 | | | | | 1、在"三、标的公司财务状况、盈利能力分析"之"（一）财务状 | 况分析"之"1、资产结构分析"更新了应收账款前五大客户期后回 | | | | | 第九章 | 管理层讨论与 | 款情况、补充了应收账款坏账准备、存货跌价准备计提充分性、 | 分析 | 合理性分析；补充披露了验收周期超过历史平均水平的项目情况； | | "（二 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票及衍生品种情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 3月 11日分别召 开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于＜公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详 见公司于 2024 年 3 月 12日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，公司通过向中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，对 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）的内幕信息 ...

苏州华亚智能科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 3月 11日分别召 开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于＜公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案，根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》及《苏州华亚智能科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公 示情况对首次授予激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查方式如下： 一、公示情况及核查方式 1、公示情况 公司于 2024年 3月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2024 年限制性股票激励计划首次授 予激励对象名单》等相关文件，并自 2024 年 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于"华亚转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券的基本情况 （1）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》"证监许可〔2022〕2756 号"文核准，公司于 2022 年 12 月 16 日公开发行了 3,400,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 34,000.00 万元。 （2）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所"深证上〔2023〕14 号"文同意，公司 34,000.00 万元可转 换公司债券于 2023 年 1 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称"华亚转债"，债 券代码"127079"。 （3）可转换公司债券转股期限 本次发行的可转债转股期 ...

2024 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动 公司董事、高级管理人员、董事会认为需要激励的其他人员的积极性，使其更诚 信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的 实现，公司拟实施2024年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件、以及《公司章程》、公司股权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情 况，特制定本办法。 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 本办法适用于参与公司本次股权激励计划的所有激励对象，包括公司公告本 ...

| 股票代码：003043 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 转债代码：127079 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月11日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十一次会议，会议通知已于2024年3 月6日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名（其中： 独立董事包海山、马亚红以通讯方式出席）。公司监事和高管列席了本次会议。会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过了《关于＜公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要 的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动公司核心团队的积极性，有效地将股东 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 6 日以专人、邮件、电话方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席李一心主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公 司董事和高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及 《苏州华亚智能科技股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相 关文件。 表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。其中关联监事陆春红女士作为本激 励计划的拟激励对象的配偶，对本议案回避表决。 第三届监事会第十次会议决议公告 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 本公司及监事会全体成员保证信息披露内 ...

上海市锦天城律师事务所 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | | | | 声明事项 | 2 | | --- | --- | | 释 义 | 4 | | 正 文 | 5 | | 一、公司符合实行本激励计划的条件 | 5 | | 二、本激励计划内容的合法合规性 | 6 | | 三、本激励计划涉及的法定程序 | 10 | | 四、激励对象确定的合法合规性 | 12 | | 五、本激励计划的信息披露 | 13 | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 | 13 | | 七、本激励计划对公司及全体股东利益的影响 | 13 | | 八、本激励计划涉及的回避表决情况 | 14 | | 九、结论意见 | 14 | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 案号：01F20240854 致：苏州华亚智能科技股份 ...

2024 003043 127079 独立财务顾问：深圳市他山企业管理咨询有限公司 | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或股票期权公允价值的 | | --- | --- | | | 确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实施股权激励应当 | | | 计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职务变更、 | | | 离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争端解决机 | | | 制 | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象有关披露文件存在 | | | 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致不符合授予权益或行使权 | | | 益情况下全部利益返还公司的承诺。上市公司权益回购注销和收益 | | | 收回程序的触发标准和时点、回购价格和收益的计算原则、操作程 | | | 序、完成期限等。 | | 23 | 是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标 | | | 指标 ...