苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要 证券代码：003043 证券简称：华亚智能 上市地点：深圳证券交易所 二〇二四年 一月 | 项 目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 蒯海波、徐军、徐飞、刘世严 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 华亚智能 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案（修订稿）摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书摘要内容的真实、准 确、完整，对报告书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本 次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机 关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在华亚 智能拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面 申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结 算机构申请锁定；未在两个 ...

关于重组申请受理以来重大舆情情况的说明 自本公司 2023 年 12 月 30 日收到深圳证券交易所出具的《关于受理苏州华 亚智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》以 来，不存在媒体对华亚智能发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文 件信息披露真实性、准确性、完整性提出质疑而引发重大舆情的情况。 （以下无正文） 苏州华亚智能科技股份有限公司 深圳证券交易所： 深圳证券交易所上市审核中心于 2024 年 1 月 15 日出具的《关于苏州华亚智 能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（以 下简称"审核问询函"）已收悉。 根据审核问询函的要求，苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"华亚 智能"、"本公司"）持续关注重组申请受理以来重大舆情情况，现就相关情况说 明如下： （本页无正文，为《苏州华亚智能科技股份有限公司关于重组申请受理以来重大 舆情情况的说明》之签字盖章页） 法定代表人：____________ 王彩男 苏州华亚智能科技股份有限公司 年 月 日 6-1-1 6-1-2 ...

证券代码：003043 证券简称：华亚智能 上市地点：深圳证券交易所 苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | 项 目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 蒯海波、徐军、徐飞、刘世严 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二四年一月 华亚智能 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）(修订稿) 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本 次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机 关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在华亚 智能拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面 申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结 算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁 ...

公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构对审核问询所列问题进行了 认真研究和逐项回复，并对报告书等申请文件进行了相应补充和修订，具体内容 详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。 公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需通过深交 所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注 册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册 的决定及其时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告！ | 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于回复深圳证券交易所审核问询函的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日收 到深圳证券交易所（以 ...

天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对深圳证券交易所《关于苏州华亚智能科技 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 申请的审核问询函》的回复 天衡专字 (2024) 00044 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 1 关于对深圳证券交易所 《关于苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函》的回复 天衡专字(2024)00044 号 深圳证券交易所: 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"或"华亚 智能")于 2024年1月15日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")上市审 核中心出具的《关于苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金申请的审核问询函》(审核函〔2024〕130001 号)(以下简称"审核问询 函"),天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所"或"会计师")对 《审核问询函》所涉及的问题进行了认真核查,现就核查情况回复如下: 如无特别说明,本公告中的简称或名词释义与重组报告书所定义的词语或简 称具有相同的含义。 2 问题 2. 申报文件显示：（1）本次收益法评估值为 8.06 亿元，评估增值率为 1,46 ...

第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 转债代码：127079 转债简称：华亚转债 苏州华亚智能科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"华亚智能"） 第三届董事会第十次会议于 2024 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2024 年 1 月 22 日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长王彩男先生召集和主持，应出席董事 5 人，实际出席董 事 5 人（（其中：独立董事马亚红以通讯方式出席）。公司监事、高管列席了本次会 议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《苏州华亚智能科技股份有 限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于调整公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易方案的议案》 公司已于 2023 年 7 月 28 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四 次会议 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州华亚智能科技股份有限公司舆情情况 的专项核查报告 深圳证券交易所： 深圳证券交易所上市审核中心于 2024 年 1 月 15 日出具的《关于苏州华亚智 能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（以 下简称"审核问询函"）已收悉。 根据审核问询函的要求，东吴证券股份有限公司持续关注苏州华亚智能科技 股份有限公司（以下简称"华亚智能"）的相关舆情。 经核查，自华亚智能 2023 年 12 月 30 日收到深圳证券交易所出具的《关于 受理苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文 件的通知》以来，不存在媒体对华亚智能发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金申请文件信息披露真实性、准确性、完整性提出质疑而引发重大舆情的情 况。 （本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州华亚智能科技股份有限公司 舆情情况的专项核查报告》之签字盖章页） 财务顾问主办人： ____________ ____________ 6-2-1 周 祥 潘哲盛 6-2-2 东吴证券股份有限公司 年 月 日 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第三届监事 会第九次会议于 2024 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 1 月 22日以专人、邮件、电话方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席李一心主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公 司董事和高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及 《苏州华亚智能科技股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于调整公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易方案的议案》 公司已于 2023 年 7 月 28 日召开第三届董事 ...

公司将按照审核问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对审 核问询函的回复，回复内容将通过临时公告方式进行披露，并在披露后通过深圳 证券交易所并购重组审核业务系统报送相关文件。 公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项 尚需深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会 同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告！ 苏州华亚智能科技股份有限公司 | 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于收到深圳证券交易所审核问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市 ...

关于苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金申请的审核问询函 审核函〔2024〕130001 号 苏州华亚智能科技股份有限公司： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组 办法》）《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下 简称《重组审核规则》）等有关规定，我所重组审核机构对苏州华 亚智能科技股份有限公司（以下简称上市公司或华亚智能）发行 股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了审核，并形成如下 审核问询问题。 1．申报文件显示：（1）根据 GGII 统计，2022 年中国新能源 行业移动机器人销量为 18,277 台；2022 年苏州冠鸿智能装备有 限公司（以下简称标的公司）生产物流智能装备系统销量为 27 套，标的公司对外采购及自产 AGV 数量为 495 台；（2）行业内 AGV 普遍精度在±5mm 或±10mm，而"标的公司 AGV 高精度定位系统 基于高精度地图和 SLAM 算法，并通过二次校准能够实现±1mm 的 定位精度"，从而获得更高毛利率；高精度对接具体实现路径为， 一是在 AGV 底盘下方增加视觉相机、地面增加识别参考点二次定 位，二是在对接两侧安 ...