苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2024 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 经全体独立董事一致同意，豁免本次独立董事专门会议的通知时限。 本次会议由半数以上独立董事推举包海山先生主持，应出席独立董事 2 人，实 际出席独立董事 2 人。会议召开符合《苏州华亚智能科技股份有限公司独立董事专 门会议工作制度》及相关法律、法规的有关规定。经各位独立董事认真审议，会议 形成如下决议： （一）会议以同意 2 票，反对0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于调整公司本 次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 我们认为，本次交易方案的调整，不涉及交易对象和交易标的的变化，亦不涉 及增减配套募集资金的情况，不构成重组方案的重大调整，不存在损害公司及其全 体股东、特别是中小股东利益的行为。本次交易方案的调整，不会损害其他非关联 股东特别是中小股东的利益。 同意将《关于调整公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易方案的议案》提交 ...

第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 转债代码：127079 转债简称：华亚转债 苏州华亚智能科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"华亚智能"） 第三届董事会第十次会议于 2024 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2024 年 1 月 22 日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长王彩男先生召集和主持，应出席董事 5 人，实际出席董 事 5 人（（其中：独立董事马亚红以通讯方式出席）。公司监事、高管列席了本次会 议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《苏州华亚智能科技股份有 限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于调整公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易方案的议案》 公司已于 2023 年 7 月 28 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四 次会议 ...

关于重组申请受理以来重大舆情情况的说明 自本公司 2023 年 12 月 30 日收到深圳证券交易所出具的《关于受理苏州华 亚智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》以 来，不存在媒体对华亚智能发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文 件信息披露真实性、准确性、完整性提出质疑而引发重大舆情的情况。 （以下无正文） 苏州华亚智能科技股份有限公司 深圳证券交易所： 深圳证券交易所上市审核中心于 2024 年 1 月 15 日出具的《关于苏州华亚智 能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（以 下简称"审核问询函"）已收悉。 根据审核问询函的要求，苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"华亚 智能"、"本公司"）持续关注重组申请受理以来重大舆情情况，现就相关情况说 明如下： （本页无正文，为《苏州华亚智能科技股份有限公司关于重组申请受理以来重大 舆情情况的说明》之签字盖章页） 法定代表人：____________ 王彩男 苏州华亚智能科技股份有限公司 年 月 日 6-1-1 6-1-2 ...

证券代码：003043 证券简称：华亚智能 上市地点：深圳证券交易所 苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | 项 目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 蒯海波、徐军、徐飞、刘世严 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二四年一月 华亚智能 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）(修订稿) 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本 次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机 关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在华亚 智能拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面 申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结 算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁 ...

天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对深圳证券交易所《关于苏州华亚智能科技 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 申请的审核问询函》的回复 天衡专字 (2024) 00044 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 1 关于对深圳证券交易所 《关于苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函》的回复 天衡专字(2024)00044 号 深圳证券交易所: 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"或"华亚 智能")于 2024年1月15日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")上市审 核中心出具的《关于苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金申请的审核问询函》(审核函〔2024〕130001 号)(以下简称"审核问询 函"),天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所"或"会计师")对 《审核问询函》所涉及的问题进行了认真核查,现就核查情况回复如下: 如无特别说明,本公告中的简称或名词释义与重组报告书所定义的词语或简 称具有相同的含义。 2 问题 2. 申报文件显示：（1）本次收益法评估值为 8.06 亿元，评估增值率为 1,46 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第三届监事 会第九次会议于 2024 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 1 月 22日以专人、邮件、电话方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席李一心主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公 司董事和高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及 《苏州华亚智能科技股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于调整公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易方案的议案》 公司已于 2023 年 7 月 28 日召开第三届董事 ...

公司将按照审核问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对审 核问询函的回复，回复内容将通过临时公告方式进行披露，并在披露后通过深圳 证券交易所并购重组审核业务系统报送相关文件。 公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项 尚需深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会 同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告！ 苏州华亚智能科技股份有限公司 | 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于收到深圳证券交易所审核问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市 ...

关于苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金申请的审核问询函 审核函〔2024〕130001 号 苏州华亚智能科技股份有限公司： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组 办法》）《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下 简称《重组审核规则》）等有关规定，我所重组审核机构对苏州华 亚智能科技股份有限公司（以下简称上市公司或华亚智能）发行 股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了审核，并形成如下 审核问询问题。 1．申报文件显示：（1）根据 GGII 统计，2022 年中国新能源 行业移动机器人销量为 18,277 台；2022 年苏州冠鸿智能装备有 限公司（以下简称标的公司）生产物流智能装备系统销量为 27 套，标的公司对外采购及自产 AGV 数量为 495 台；（2）行业内 AGV 普遍精度在±5mm 或±10mm，而"标的公司 AGV 高精度定位系统 基于高精度地图和 SLAM 算法，并通过二次校准能够实现±1mm 的 定位精度"，从而获得更高毛利率；高精度对接具体实现路径为， 一是在 AGV 底盘下方增加视觉相机、地面增加识别参考点二次定 位，二是在对接两侧安 ...

苏州华亚智能科技股份有限公司 独立董事议事规则 （2024 年 1 月） 第一章 总则 第一条 按照《苏州华亚智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，为进一步完善苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及管理层的约束和监 督机制，保护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《公司法》和《证券法》 的规定，并参照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《上市 公司治理准则》以及其他法律、行政法规，制订本规则。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在 ...

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会议 于 2024 年 1 月 10 日以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 6 日以专人、邮 件、电话方式送达全体监事。 本次会议由公司监事会主席李一心主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事和高管列席了本次会议。本次监事会的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会决议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： | 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 1、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 修订后的制度的具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninf ...