苏州华亚智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为建立、完善苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）高 级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的 人才开发与利用战略，公司董事会特决定下设苏州华亚智能科技股份有限公司董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司高级人力资 源薪酬方案，评估高级管理人员业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公 司章程》的规定，并参照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司规范运作指引》和《上市公司治理准则》以及其他法律、行政法规，制订本规则。 第三条 薪酬委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关 法律、法规的规定；薪酬委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关 法律、法规的规定，该项决议无效；薪酬委员会决策程序违反《公司章程》、本议事 规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系 人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人 ...

苏州华亚智能科技股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径， 包括充分运用现代信息技术手段，扩大股东参与股东大会的比例。股东大会时 间、地点的选择应有利于尽可能多的股东参加会议。 第五条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现 本规则关于召开临时股东大会情形的，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证监会江苏监管局 和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、法规和《公司章程》的规定； 股东大会议事规则 （2024 年 1 月） 第一章 ...

苏州华亚智能科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2024 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司 "） 关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，根据《公司法》 《证券法》和《公司章程》的规定，并参照《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《上市公 司治理准则》以及其他法律、行政法规，制订本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 公司与本制度前款第（二）项所列法人受同一国有资产管理机构控制而形成前 款第（二）项所述情形的，不因此构成关联关系，但该法人的董事长、经理或者半 数以上的董事兼任上市公司董事、监事或者高级管理人员的除外。 第四条 公司的关联自然人是指： - 1 - （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或 其他组织； （三）本制度第四条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事、 高级管理 ...

2024 年 1 月 苏州华亚智能科技股份有限公司 公司章程 苏州华亚智能科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则···················································································1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 ···································································2 | | 第三章 | 股份···················································································2 | | 第一节 | 股份发行··········································································2 | | 第二节 | 股份增减和回购 ····························································· ...

苏州华亚智能科技股份有限公司 总经理工作细则 （2024 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为了明确苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人的合 法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《公司法》《证券法》和《公司章程》 的规定，并参照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司治理准则》以及其他法律、 行政法规，制订本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实股东 大会、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理任职资格与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： - 1 - (一)具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能 力； (二)具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局 的能力； (三)具有一定年限的企业管理经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经 营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； (四)诚信勤勉，廉洁奉公，民主公 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召 开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部 分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意将"精密金属制造服务智能 化研发中心项目"达到预计可使用状态时间由 2023 年 12 月 31 日前调整为 2024 年 6 月 30 日前。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]548 号《关于核准苏州华亚智 能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司公开发行面值为 1 元的人民币普通股股票 20,000,000.00 股，每股发行价格为人民币 19.81 元，共 募集资金人民币 3 ...

东吴证券股份有限公司 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性 文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州华亚智能科技股份有限公司募集 资金管理制度》（以下简称"《管理制度》"），对募集资金实行专户存储，并 严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目使用计划与使用 情况如下： 注 1：上述累计投入金额为未经会计师事务所鉴证数据。 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）作为苏州华亚智能科技股 份有限公司（以下简称"华亚智能"、"公司"）首次公开发行股票并上市的保 荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

4-2 本次重大资产重组涉及的拟购买资产的评估报告及评估说明，或者估值报 告 | 序号 | | 名称 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《资产评估报告》 | | 1 | | 2 | 《资产评估说明》 | | 194 | 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 苏州华亚智能科技股份有限公司拟发行股份及支付 现金购买苏州冠鸿智能装备有限公司 51%股权 中联资产评估集团(浙江)有限公司 二〇二三年十一月二十二日 4-2-1 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333040015202300541 | | --- | --- | | 合同编号: | 评2023273 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 浙联评报字[2023]第465 号 | | 报告名称: | 苏州华亚智能科技股份有限公司拟发行股份及支付 现金购买苏州冠鸿智能装备有限公司51%股权涉及 | | 评估结论: | 的苏州冠鸿限公司股东全部权益价值评估项目 806,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2023年11月22日 | | ...

序号 文件名称 页码 2-1-1 苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 1 2-1-2 苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要 337 2-1 重大资产重组报告书 证券代码：003043 证券简称：华亚智能 上市地点：深圳证券交易所 苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | 项 目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 蒯海波、徐军、徐飞、刘世严 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二三年十二月 华亚智能 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）(修订稿) 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本 次交易所披露或提供的信 ...

苏州冠鸿智能装备有限公司 财务报表审计报告 天衡审字(2023)03112 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 否由具有执业许可的会计师事 用于证明该审计报告是 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 拐牛组网: 4-1-1 审 计 报 告 天衡审字(2023)03112 号 苏州冠鸿智能装备有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州冠鸿智能装备有限公司(以下简称"冠鸿智能公司")财务报表,包括2023 年6月30日、2022年12月31日、2021年12月31日的资产负债表,2023年1-6月、2022年度、2021 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 冠鸿智能公司2023年6月30日、2022年12月31日、2021年12月31日的财务状况以及2023年1-6 月、2022年度、2021年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业 ...