| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 公告编号：2023-087 | | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | 特此公告！ 苏州华亚智能科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 15 日 关于延期回复深圳证券交易所并购重组问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）在 2023 年 11 月 23 日 披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 （以下简称"报告书"）及相关文件后，于 2023 年 12 月 1 日收到深圳证券交易所 上市公司管理一部下发的《关于对苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的问询函》（并购重组问询函〔2023〕 第 30 号，以下简称"《问询函》"），要求公司及相关方就《问询函》涉及的问题 做出书面说明，并在 2023 年 12 月 15 日前将有关说明材料对外披露并报送深圳 证券交易所上市公司管理一部。 公司收到《问询函》后高度重 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 公告编号：2023-086 | | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议决议，公司将于 2023 年 12 月 27 日（星期三）召开 2023 年第三次临时股 东大会，现就相关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于暂不召开本次重组相关的股 东大会的议案》。根据授权，公司董事长决定于 2023 年 12 月 27 日（星期三） 召开 2023 年第三次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《上市公 司股东大会规 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 可转换公司债券 2023 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"华亚转债"将于 2023 年 12 月 18 日按面值支付第一年利息，每 10 张 "华亚转债"（面值 100 元/张）利息为人民币 4.00 元（含税）。 2、付息债权登记日：2023 年 12 月 15 日（星期五） 3、除息日：2023 年 12 月 18 日（星期一） 4、付息日：2023 年 12 月 18 日（星期一） 5、"华亚转债"票面利率：第一年为 0.40%，第二年为 0.60%，第三年为 1.00%，第四年为 1.80%，第五年为 2.40%，第六年为 3.00%。 6、"华亚转债"本次付息的债权登记日为 2023 年 12 月 15 日，凡在 2023 年 12 月 15 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 公告编号：2023-084 | | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于收到深圳证券交易所 《关于对苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易的问询函》的公告 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市公司管理一部出具的《关于对苏 州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易的问询函》（并购重组问询函〔2023〕第 30 号）（以下简称"问询函"）。 深交所对公司披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）》等相关文件进行了事后审查，并形成了反馈意见。 公司将按照问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对问询函 的回复，回复内容将通过临时公告方式进行披露，并同时向深交所报送相关文件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司本次 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的问询函 并购重组问询函〔2023〕第 30 号 苏州华亚智能科技股份有限公司董事会： 2023 年 11 月 23 日，你公司直通披露了《发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下 简称"报告书"）。我部对上述披露文件进行了事后审查，现将意 见反馈如下： 1.报告书显示，截至 2023 年 6 月 30 日，标的公司资产负债 率高达 93.96%，显著高于同行业可比公司，报告书称标的公司 负债率高的原因主要是合同负债规模较大；其中非流动资产占净 资产比重仅 6.04%，固定资产仅 466.49 万元；流动比率和速动 比率分别为 1.02、0.27，显著低于同行业可比公司。本次交易 完成后，上市公司资产负债率将由 25.70%大幅上升至 46.04%， 流动比率和速动比率亦大幅下降。 （3）结合对上述问题的回复，说明本次交易是否有利于提 高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续经营能力，是否 符合《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》（以下 简称《 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、本次交易的进展情况 根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：华亚 智能；证券代码：003043）及其衍生品可转换公司债券（债券简称：华亚转债； 债券代码：127079）自 2023 年 7 月 24 日（星期一）开市起停牌并暂停转股，具 体内容详见公司 2023 年 7 月 24 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《苏州华亚智能科技股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金事项的停牌公告》公告编号：2023-058）。 2023 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四 次会议，审议通过了本次交易预案及 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 公告编号：2023-082 | | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于到期赎回理财产品并继续使用闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》《关于使用部分短期闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不 超过 50,000 万元暂时闲置募集资金、使用不超过人民币 30,000 万元短期闲置自 有资金进行现金管理，自审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范 围内，可循环滚动使用。 具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分 ...

苏州冠鸿智能装备有限公司 财务报表审计报告 天衡审字(2023)03112 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）" 审 计 报 告 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 冠鸿智能公司2023年6月30日、2022年12月31日、2021年12月31日的财务状况以及2023年1-6 月、2022年度、2021年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于冠鸿智能公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对报告期财务报表审计最为重要的事项。这些 事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表 意见。 (一) 收入确认 1. 关键审计 ...

苏州华亚智能科技股份有限公司 2022 年度、2023年1-6 月备考财务报表审阅报告 天衡审字(2023)03166 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.mof.gov.cn）"进行查 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acmof.gov.org/ 审 阔 报 告 天衡审字(2023)03166 号 苏州华亚智能科技股份有限公司全体股东: 我们审阅了苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"华亚智能公司")按照后附的 备考合并财务报表附注三所述编制基础编制的备考合并财务报表,包括2022年12月31日、 2023年6月30日的备考合并资产负债表和2022年度、2023年1-6月的备考合并利润表及备考合 并财务报表附注。这些备考合并财务报表的编制是华亚智能公司管理层的责任,我们的责任 是在实施审阅工作的基础上对这些备考合并财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号 -- 财务报表审阅》的规定执行了审阅业 务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对上述备考合并财务报表是 ...

上海市锦天城律师事务所 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况之 专项核查意见 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 传真: 021-20511999 电话: 021-20511000 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况之 专项核查意见 案号: 01F20234349 致:苏州华亚智能科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所"或"锦天城")接受苏州华亚 智能科技股份有限公司(以下简称"华亚智能""上市公司"或"公司")的委托, 并根据上市公司与本所签订的《专项法律服务合同》,担任华亚智能本次发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的专项法律顾问。 本所律师根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引—上市类第 1 号》等现行公布 ...