证券代码：200468 证券简称：宁通信 B 公告编号：2025-023 南京普天通信股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 3、现场会议召开地点：南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园南京普 天通信股份有限公司 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事史建东 6、出席会议的股东及股东授权代表情况 根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用证券账户中 的股份不享有股东大会表决权。截至股权登记日，公司总股本为 215,000,000 股， 其中公司回购专用证券账户中持有公司股份 2,099,752 股，在计算股东大会有表 决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。 出席会议的股东及股东授权代表共 42 人，代表股份 130,239,817 股，占公 司有表决权股份总数的 61.17%，其中： （1）出席现场会议和参加网络投票的股东情况： 出席现场会议的股东及 ...

北京市兰台(南京) 律师事务所 关于南京普天通信股份有限公司 2024 年度股东大会的 联系电话:025-86799777 二〇二五年五月 北京市兰台(南京)律师事务所 关于南京普天通信股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 北京市兰台（南京）律师事务所 地址:南京市建邺区庐山路 268 号奥美大厦1 栋 22 层 6.与本次股东大会召开及所审议议案相关的其他文件。 地址:南京市庐山路 268 号奥美大厦 22 层 邮编: 210019 电话:(025)86799777 网址:www.lantai.cn 1 致:南京普天通信股份有限公司 北京市兰台(南京)律师事务所(以下简称"本所")接受南京普天通信股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派姚希崇律师、孙士珺律师出席了 公司于 2025年5月28日在江苏省南京市雨花台区凤汇大道８号普天科技创业园 召开的南京普天通信股份有限公司 2024年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。本所依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规、规范 性文件以及《南京 ...

南京普天通信股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-024 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十一次 会议于2025年5月28日以通讯方式召开，会议通知于2025年5月23日以书面方式发 出，会议应参加董事八人，实际参加董事八人。本次董事会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整第八届董事会战略与投资委员会、薪酬与考核委员 会、提名委员会成员的议案》； 鉴于公司第八届董事会董事发生变更，董事会同意对战略与投资委员会、薪 酬与考核委员会、提名委员会组成人员进行调整，由贾昊雯女士担任第八届董事 会战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，任期自公 司本次董事会审议通过之日起，至公司第八届董事会任期届满之日止。战略与投 资委员会、薪酬与考核委员会、 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-022 南京普天通信股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月28日披露 了公司《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》。为便于投资者更加 全面深入地了解公司经营情况，公司定于2025年5月30日（星期五）15:30-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）召开2024年度网上业绩说明会，与投资者 进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025年5月30日（星期五）15:30-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 联系人：宋佳 电话：025-69675866 传真：025-52416518 邮箱：songjia@postel.com.cn 五、其他事项 二、参加人员 | 董事长 | 沈小兵先生 | | --- | --- ...

Group 1: Company Overview and Activities - The investor relations activity involved a site visit to the company's precision manufacturing and electronic processing workshops [2] - Key personnel included the Deputy General Manager and Board Secretary, Li Jing, and the Securities Affairs Representative, Dai Yuan [2] Group 2: Strategic Goals for 2025 - Focus on core business and explore emerging markets, targeting key industries such as central enterprises, finance, electric power, and healthcare [3] - Enhance innovation-driven strategies to stimulate development, including the introduction of new technologies and products [3] Group 3: Cost Management and Asset Quality - Strengthen cost control across design, procurement, and production processes to improve efficiency [3] - Improve asset quality by activating idle and low-efficiency assets to increase revenue channels [3]

证券代码：200468 证券简称：宁通信 B 公告编号：2025-021 南京普天通信股份有限公司 关于累计诉讼情况的公告 | | | | 南京普天通 | 南京市秦淮区 | 建设工 程施工 | 诉请支付工程 | | 判决支持原 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 6 | 2025-02-05 | 张峰 | 信股份有限 | 人民法院 | 合同纠 | 款等 | 2.82 | 告诉请 | | | | | 公司 | | | | | | | | | | | | 纷 | | | | | 7 | 2025-03-01 | 王超华 | 南京普天通 信股份有限 | 南京市雨花台 区劳动人事争 | 劳动争 | 诉请补发薪酬 | 1.51 | 尚未开庭 | | | | | | | 议纠纷 | 等 | | | | | | | 公司 | 议仲裁委员会 | | | | | | 8 | 2025-03-06 | 中国联合网络 通信有限公司 | 南京普天通 | 北京市西城区 | 买卖合 | 诉请退还货款 | 418.88 | 尚未开庭 | | | | | 信 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-020 南京普天通信股份有限公司 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会 议于2025年4月30日以通讯方式召开，会议通知于2025年4月27日以书面方式发出， 会议应参加董事八人，实际参加董事八人。本次董事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于调整内部机构的议案》。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 南京普天通信股份有限公司董事会 2025 年 5 月 6 日 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-019 - 1 - 南京普天通信股份有限公司 关于子公司南京南方电讯有限公司增资完成 近日，南京南方电讯有限公司已完成上述增资的工商变更登记手续，并取得 新的营业执照。 特此公告。 南京普天通信股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"或"南京普天"）于 2025 年 3 月 3 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对南京南方电 讯有限公司增资的议案》，同意公司和南京普天天纪楼宇智能有限公司（以下简 称"普天天纪"）以未分配利润 1,650 万元对南京南方电讯有限公司（以下简称 "南方电讯"）同比例转增注册资本，其中南京普天增资 1,600 万元，普天天纪 增资 50 万元。增资完成后，南方电讯注册资本由 3,420 万元增至 5,070 万元。 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日披露的《关于对子公司南京南方电讯有限 公司增资的公告》。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥137,018,953.06, a decrease of 6.17% compared to ¥146,027,739.45 in the same period last year[4] - The net loss attributable to shareholders was ¥4,768,833.34, an improvement of 12.87% from a loss of ¥5,472,992.17 in the previous year[4] - Basic and diluted earnings per share improved by 33.33%, both reported at -¥0.02 compared to -¥0.03 in the same period last year[4] - The company reported a net loss of ¥3,259,818.90, an improvement from a net loss of ¥4,528,939.56 in the previous period, representing a decrease in loss of approximately 28%[17] - Operating profit was recorded at -¥2,550,959.87, slightly better than the previous period's -¥2,574,001.01, indicating a marginal improvement[17] - The total comprehensive loss for the period was -¥3,259,818.90, compared to -¥4,528,939.56 in the previous period, marking a reduction in overall losses[17] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved by 20.12%, amounting to -¥107,998,630.27 compared to -¥135,208,569.59 in the prior year[4] - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at ¥133,802,556.21, compared to ¥31,487,549.66 at the end of the previous period, indicating a significant increase in liquidity[19] - The company incurred a total cash outflow from financing activities of ¥53,805,461.48, which is an increase from ¥25,579,656.46 in the previous period, reflecting higher debt repayments[19] - The company received cash from borrowings amounting to ¥7,750,000.00, a decrease from ¥28,500,000.00 in the prior period, indicating reduced financing activity[19] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 16.03% to ¥703,726,782.96 from ¥838,023,763.76 at the end of the previous year[4] - Total current assets decreased to ¥585,948,210.03, down 18.5% from ¥718,649,161.12 at the beginning of the period[13] - Total liabilities decreased to ¥611,056,960.84, a reduction of 17.7% from ¥742,094,122.72[14] - Total equity attributable to shareholders decreased to ¥9,582,179.68 from ¥14,351,013.02, reflecting a decline of 33.1%[15] - Shareholders' equity attributable to the parent company decreased by 33.23% to ¥9,582,179.68 from ¥14,351,013.02 at the end of the previous year[4] Operating Performance - Total operating revenue for the current period is ¥137,018,953.06, a decrease of 6.9% from ¥146,027,739.45 in the previous period[16] - Total operating costs for the current period amount to ¥140,532,316.77, down 7.1% from ¥151,260,080.36 in the previous period[16] - Total revenue from operating activities was ¥109,223,825.78, down from ¥143,544,831.58, reflecting a decrease of about 24%[18] Research and Development - Research and development expenses decreased to ¥7,099,838.78, a reduction of 23.8% compared to ¥9,324,375.03 in the previous period[16] Inventory and Borrowings - Inventory increased slightly to ¥87,778,371.63 from ¥87,136,190.30, indicating a growth of 0.7%[13] - Short-term borrowings decreased to ¥84,529,641.81 from ¥128,127,987.75, a decline of 33.9%[14] Other Income and Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥312,500.00 during the reporting period[5] - The company reported other income of ¥61,397.32, an increase from ¥46,576.26 in the previous period, indicating improved non-operating income[17]

南京普天通信股份有限公司 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-00605 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-00605 号 南京普天通信股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计南京 普天通信股份有限公司（以下简称南京普天）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 ...