证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2024-012 厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年第二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2024 年 4 月 1 日以电 子邮件方式发出召开 2024 年第二次董事会会议通知。会议于 2024 年 4 月 26 日在漳 州灿坤实业有限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会 议的董事 6 人，林技典董事因公务行程授权蔡渊松董事长代为出席并表决，其中王友 良董事、蔡秉夆董事以电话的形式参加；会议由董事长蔡渊松先生主持。公司的监事 和高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规 的规定。 二、董事会会议审议情况： 议案一：2024 年第一季度报告 表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。 议案三：关于修订《提名、薪酬与考核委员会实施细则》的议案 修订后的《提名、薪酬与考核委员会实施细则》详见公司同时披露在巨潮资讯网的相 关公告。 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） （本实施细则经公司于 2024 年 4 月 26 日召开的 2024 年第二次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为确定公司战略规划并促进其有效实施，从而增强公司核心竞争力，保证公 司持续、健康、快速发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立 战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公司战略进 行研究并提出建议，对公司董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 （四）董事会授权的其他事宜； 董事会对战略委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记 1 载战略委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） （本实施细则经公司于 2024 年 4 月 26 日召开的 2024 年第二次董事会审议通过。） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做好审计委员会履职监督，强化公司财务信息披 露质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本实施细则补足。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会的主要职责权限： 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,495,632,805.41, a decrease of 5.59% compared to CNY 1,584,267,529.08 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 87,937,274.85, down 6.73% from CNY 94,283,302.93 in the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 64,205,388.70, reflecting a decline of 12.25% from CNY 73,172,417.28 in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities decreased by 25.33% to CNY 123,045,935.61 from CNY 164,775,609.26 in 2022[20]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.47, a decrease of 7.84% compared to CNY 0.51 in 2022[20]. - The total profit for the company was CNY 130 million, down 6.85% year-on-year[32]. - The gross profit margin for the overall business was 18.27%, reflecting a slight increase of 0.71% year-on-year[35]. - The company reported a net profit of CNY 10,507,389.79 in Q1 2023, with a total revenue of CNY 311,772,497.46 for the same quarter[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of 2023 were CNY 2,590,275,267.50, a slight decrease of 0.66% from CNY 2,607,540,908.00 at the end of 2022[20]. - The total liabilities decreased to CNY 1,055,891,427.35 in 2023 from CNY 1,117,732,185.21 in 2022, indicating a reduction of approximately 5.5%[171]. - The company's total equity increased to CNY 1,534,383,840.15 in 2023, up from CNY 1,489,808,722.79 in 2022, reflecting a growth of about 3%[171]. - Cash and cash equivalents were reported at CNY 567,162,576.77, down from CNY 576,867,829.77 in the previous year[171]. - Accounts receivable rose significantly to CNY 196,956,220.12 in 2023, compared to CNY 95,950,882.88 in 2022, marking an increase of approximately 105%[171]. - Inventory levels increased to CNY 192,409,333.82 in 2023 from CNY 180,065,428.49 in 2022, representing a growth of about 6.5%[171]. Research and Development - The company obtained 19 R&D patents during the reporting period, including 7 invention patents[30]. - The company’s R&D expenses for 2023 were CNY 61,202,300.78, a decrease of 1.16% from the previous year[43]. - R&D investment amounted to ¥61,202,300.78 in 2023, a decrease of 1.16% from ¥61,922,089.98 in 2022, while the R&D investment as a percentage of revenue increased to 4.09% from 3.91%[45]. - The number of R&D personnel increased by 10.85% to 378 in 2023[44]. Market and Sales - Revenue from small home appliances manufacturing was CNY 1.417 billion, accounting for 94.74% of total revenue, down 5.55% year-on-year[33]. - Revenue from the food cooking segment was CNY 876.65 million, a decrease of 7.22% compared to 2022[33]. - Revenue from the home helper segment increased by 15.59% to CNY 423.32 million[33]. - Revenue from the Asian market decreased by 19.84% to CNY 377.29 million[33]. - The sales volume of small household appliances decreased by 9.74% to 14,185,499 units in 2023[36]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 2.5 per 10 shares based on a total of 185,391,680 shares[5]. - The company reported a profit distribution of CNY 75,022,727.50 for the year, which includes a transfer to surplus reserves of CNY 6,575,638.72[177]. - The company maintained a high dividend payout ratio, with inquiries about its sustainability during multiple communications, but no specific data was provided[74]. Governance and Compliance - The company has established a robust governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring the protection of minority shareholders' rights[78]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[91]. - The company has implemented a system for accountability in the event of significant errors in annual report disclosures[78]. - The company has maintained independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, and finance[80]. Future Outlook and Strategy - The company plans to enhance its domestic market expansion while continuing to focus on global market development[28]. - The company plans to develop products that align with smart home and low-carbon environmental standards, including fully automatic coffee machines[44]. - The company aims to improve operational efficiency, targeting a 5% reduction in costs through process optimization[85]. - The company plans to invest 100 million CNY in research and development for new technologies over the next year[85]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[85]. Internal Control and Audit - The company has established a comprehensive and effective internal control system, which has been effectively implemented during the reporting period[110]. - There were no significant internal control deficiencies identified during the reporting period, with zero major defects in both financial and non-financial reporting[111]. - The audit report confirms that the financial statements fairly present the company's financial position and operating results for the year ended December 31, 2023[153]. Employee and Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 3,733, with 171 in the parent company and 3,562 in major subsidiaries[102]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management amounted to 4.15 million CNY[92]. - The company has expanded its management team with several members holding positions in other companies[90].

厦门灿坤实业股份有限公司 章 程 （2024 年 3 月 9 日修订预案） 本章程修订案经公司 2024 年 3 月 9 日召开的 2024 年第一次董事会审议通过，系 修订预案，待 2023 年度股东大会审批。 二○二四年三月九日 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 股东 6 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | | 第三节 股东大会的召集 10 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | | | 第五节 股东大会的召开 12 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | | 第五章 | 董事会 | 20 | | | 第一节 董事 20 | | | | 第二节 董事会 22 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | 监事会 | ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2024-003 厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年第一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 议案一：2023 年度董事会工作报告 1、具体内容详见附件 1； 2、本案需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。 表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。 议案二：2023 年度内部控制自我评价报告 1、具体内容详见今日同时披露在《巨潮资讯网》的《2023 年度内部控制自我评价报告》； 2、本案已经独立董事专门会议与审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。 议案三：2023 年度报告全文和报告摘要 厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2024 年 1 月 3 日以电子邮件 方式发出召开 2024 年第一次董事会会议通知；会议于 2024 年 3 月 9 日在漳州灿坤实业有 限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其 中林技典董事、王友良董事、蔡秉夆 ...

本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称"漳州灿坤"，公司持股 75%）主营 业务以出口为主，主要收入为外汇收入，而其成本构成以本币为主，当汇率出现较大波 动时，汇兑损益对漳州灿坤的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对利润的影 响，使漳州灿坤保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，拟开展以远期外汇交易 为主的金融衍生品交易。 厦门灿坤实业股份有限公司 关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的可行性分析报告 一、子公司开展金融衍生品交易的背景 二、子公司开展的金融衍生品交易概述 漳州灿坤开展的金融衍生品交易，以规避和防范汇率波动风险为目的。金融衍生品 交易品种包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述产品的组合，主要以远期外汇交 易为主。资金来源于出口外汇收入的自有资金，且拟开展的衍生品业务均对应正常合理 的业务背景，交易金额和期限与预期外汇收支期限相匹配。 三、子公司开展金融衍生品交易的必要性和可行性 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度大，外汇市场风险高。为锁定成 本、规避和防范汇率波动风险，漳州灿坤根据具体情况，适度开展金融衍生品交易。 漳州灿坤开展的金融衍生品交易与日常经营、投资需求紧 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门灿坤实业股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0173 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 | 1-2 | 目 录 2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于厦门灿坤实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0173 号 厦门灿坤实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门灿坤实业股份有限公司 （以下简称闽灿坤公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的 合并 ...

重要内容提示： 1、金融衍生品交易的目的：以避险为原则，降低汇率波动对利润的影响 金融衍生品交易品种、交易工具：包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述产 品的组合，主要以远期外汇交易为主。 金融衍生品交易场所：与具有合法资质的大型商业银行开展金融衍生品交易业务。 金融衍生品交易额度：不超过15,000万美元，在此限额内可滚动使用。 证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2024-007 厦门灿坤实业股份有限公司 关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2、已履行及拟履行的审议程序。 公司于 2024 年 3 月 9 日召开的 2024 年第一次独立董事专门会议和 2024 年第一次董 事会会议审议通过《关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的议案》，该议案还 需提交公司股东大会审议。 3、风险提示。 在交易过程中存在市场风险、流动性风险、履约风险等金融衍生品交易风险。 本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称"漳州灿坤"，公司持股75%）为了 减少汇率波动对公司资产、负债和盈利水平变 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2024-009 厦门灿坤实业股份有限公司 关于控股孙公司上海灿坤委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类 2、投资额度：使用合计不超过人民币2亿元自有资金进行委托理财，上述资金额度 可滚动使用。 3、投资范围：用于委托商业银行进行保本型低风险的投资理财产品。 4、委托理财的期限：自本公司股东大会核准后，每期理财产品自认购产品起息日起 不超过一年。 公司拟投资种类为商业银行保本型低风险的投资理财产品 2、投资金额 使用合计不超过人民币2亿元自有资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。 3、特别风险提示 购买的银行理财产品可能存在政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等银行 理财产品常见风险。 本公司控股孙公司上海灿坤实业有限公司【简称"上海灿坤",系公司控股子公司漳 州灿坤实业有限公司（简称："漳州灿坤"，公司持股 75%）的控股子公司（漳州灿坤持 股 62.5%）】在不影响其日常经营运作与主营业务发展的情况下，为提高资金的使用效率， 使用合计不超 ...