证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2025-007 厦门灿坤实业股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次拟续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会【2023】4 号）等相关规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计 泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家 完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美 国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人 员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收 ...

关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2025-009 厦门灿坤实业股份有限公司 重要内容提示： 1、投资种类 公司拟投资种类为商业银行保本型低风险的投资理财产品 3、投资范围：用于委托商业银行进行保本型低风险的投资理财产品。 4、委托理财的期限：自本公司股东大会核准后，每期理财产品自认购产品起息日起 不超过一年。 1 2、投资金额 使用合计不超过人民币5亿元自有资金进行委托理财，占上市公司最近一期经审计 净资产的45.35%，上述资金额度可滚动使用。 3、特别风险提示 购买的银行理财产品可能存在政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等银行 理财产品常见风险。 本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称"漳州灿坤"，公司持股75%）在不 影响其日常经营运作与主营业务发展的情况下，为提高资金的使用效率，使用合计不超 过人民币5亿元自有资金进行委托理财。公司于2025年3月8日召开了2025年第一次独立董 事专门会议、2025年第一次审计委员会会议和2025 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2025-011 厦门灿坤实业股份有限公司 估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、触及情形及审议程序 1、触发情形 为提升公司投资价值和提高股东回报能力，推动公司投资价值合理反映，增 强投资心信心，促进公司高质量发展，公司制定估值提升计划，具体内容如下： （一）聚焦主营业务，提升经营质量和公司业绩 公司坚持诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动公司经营水平稳定发展，同时注重质量提升。在 2025 年度，公司 继续专注绿色、节能、智能、便捷为主题的产品开发创新，通过漳州灿坤和印尼 子公司进行策略新产品开发以提升市场效益，坚持战略客户市场拓展，同时加速 全球新区域市场开拓，推进市场分散区域分散合作布局，强化客户商品力提升全 球市场占有率，重构中国市场竞争力；推进零件标准化及零件制造工艺制程技术 质量深耕改造，深化供应链合作管理等核心战略布局，装配制造自动化省力化精 益改造等多种方式提高制造生产力；并严格管控经营成本，切实提高公司经营质 量。同时积极采 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年年度内部控制自我评价报告 厦门灿坤实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司内部控制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属单位的主要业务和事项，纳入评价 范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司 合并财务报表营业收入总额的 100%，重点关注的高风险领域主要包括：安全生 1 产、环境保护、信息系统、投资管理、资产管理、财务管理、采购付款管理、销 售收款管理等； 纳入评价范围的主要单位包括：厦门灿坤实业股份有限公司、漳州灿坤实业 有限公司以及 PT.STAR COMGISTIC INDONES ...

厦门灿坤实业股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相 关规定；厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）2024 年度履职评估及履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施 前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2025-006 厦门灿坤实业股份有限公司 2025 年年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据业务发展及生产经营的需要，厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称"公司"）的控 股子公司漳州灿坤实业有限公司及控股孙公司印尼灿星网通有限公司与厦门升明电子有限公司、 灿星网通股份有限公司等关联方之间发生采购商品、销售商品等交易。 2025年度公司控股子公司、孙公司与上述关联方预计发生的日常关联交易总金额不超过 4,100.00万元，2024年度公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为3,456.78万元, 2024年度日常关联交易金额已经过会计师事务所审计。 公司于2025年3月8日召开2025年第一次董事会会议，2位关联董事回避表决，由5位非关联 董事表决通过了本关联交易案，回避表决的董事姓名：蔡渊松、林技典。 本次日常关联交易预计交易金额未达到《深交所股票上市规则》所规定的需要提交股东大 会进行审议的标准，故无需提交股 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2025-008 厦门灿坤实业股份有限公司 关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、金融衍生品交易的目的：以避险为原则，降低汇率波动对利润的影响 2、已履行及拟履行的审议程序。 公司于 2025 年 3 月 8 日召开的 2025 年第一次独立董事专门会议、2025 年第一次审 计委员会会议和 2025 年第一次董事会会议审议通过《关于控股子公司漳州灿坤开展金融 衍生品交易的议案》，该议案还需提交公司股东大会审议。 3、风险提示。 在交易过程中存在市场风险、流动性风险、履约风险等金融衍生品交易风险。 本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称"漳州灿坤"，公司持股75%）为了 减少汇率波动对公司资产、负债和盈利水平变动影响，进行以套期保值为目的的衍生品 交易来规避和防范汇率波动风险。公司于2025年3月8日召开的2025年第一次独立董事专 门会议和2025年第一次董事会会议，审议通过《关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生 品交易的议案 ...

2025 年第一次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2025-003 厦门灿坤实业股份有限公司 一、监事会会议召开情况： 厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2025 年 1 月 7 日以电子邮件方 式发出召开 2025 年第一次监事会会议通知；会议于 2025 年 3 月 8 日在漳州灿坤实业有限公 司会议室以现场和电话结合的方式召开，会议应到监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，其 中监事会主席杨永全先生以电话的形式参加；财务负责人吴建华、董秘孙美美列席；会议由 监事会主席杨永全先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、 法规的规定。 二、监事会会议审议情况： 议案一、2024 年年度监事会工作报告 具体内容详见附件 1 此案还需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。 表决结果：3 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。 议案二、2024 年年度内部控制自我评价报告 表决结果：3 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。 并发表 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2025-002 厦门灿坤实业股份有限公司 2025 年第一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2025 年 1 月 7 日以电子邮件 方式发出召开 2025 年第一次董事会会议通知；会议于 2025 年 3 月 8 日在漳州灿坤实业有 限公司会议室以现场和电话结合的方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 6 人，林技典董事因集团公务时间冲突，授权蔡渊松董事长代为出席并表决，其中王友良董 事、蔡秉夆董事以电话的形式参加；会议由董事长蔡渊松先生主持，公司的监事和高管列 席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。 议案五：2024 年年度利润分配预案 独立董事专门会议出具如下审核意见： 二、董事会会议审议情况： 议案一：2024 年年度董事会工作报告 1、具体内容详见附件 1； 2、本案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。 表决结果：7 票同意通 ...

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2025-005 厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 8 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议、2025 年第一次审计委员会会议、2025 年第一 次董事会会议和2025年第一次监事会会议审议通过了公司2024年年度利润分配 预案。本案还需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、公司 2025 年第一次董事会决议。 3、公司 2025 年第一次审计委员会决议。 （一）公司 2024 年年度经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具的审 计报告确认： 1、母公司报表期初未分配利润结余为 387,364,404.92 人民币元，减 2023 年 现金分红 46,347,920.00 元，加上本年净利润人民币 59,262,441.99 元， 依照《公司法》和《公司章程》相关规定，提取 10%法定 ...