厦门灿坤实业股份有限公司 章 程 （2024 年 3 月 9 日修订预案） 本章程修订案经公司 2024 年 3 月 9 日召开的 2024 年第一次董事会审议通过，系 修订预案，待 2023 年度股东大会审批。 二○二四年三月九日 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 股东 6 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | | 第三节 股东大会的召集 10 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | | | 第五节 股东大会的召开 12 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | | 第五章 | 董事会 | 20 | | | 第一节 董事 20 | | | | 第二节 董事会 22 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | 监事会 | ...

厦门灿坤实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 -吴益兵- 二、2023 年，本人现场参加了 6 次审计委员会、3 次战略委员会、1 次提名、薪酬与考 核委员会及 1 次独立董事专门会议，对所审议事项均投同意票，无异议及弃权情况。 三、2023 年第一次审计委员会审议通过了 2022 年度内部控制自我评价报告、2023 年 度日常关联交易预计案与续聘会计师事务所的议案并提交董事会审议，2023 年度的定 期报告（年报、半年报、季报）均经审计委员会全体成员审议通过并提交董事会审议。 2023 年第二次提名、薪酬与考核委员会选举了董事会专门委员会-第六届提名、薪酬与 考核委员会召集人 ，审议通过了关于聘任蔡渊松董事长兼任公司总经理的议案，并提 交董事会审议。 四、作为董事会审计委员会的委员，本人和审计委员会其他委员在定期召开的审计委 员会上听取了公司审计部门对公司经营、财务、信息披露、内控等情况的定期稽核报 告并就相关情况进行沟通了解，另审议通过了 2024 年度的稽核计划，同时对下一年度 的稽核重点进行要求指出。 本人和审计委员会其他委员对 2022 年度报告与年审注册会计师进行 1 次审计沟通 会， ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2024-002 厦门灿坤实业股份有限公司 厦门灿坤实业股份有限公司 董事会 关于控股子公司漳州灿坤 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布《对福建省认定 机构 2023 年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告》，公司控股子公 司漳州灿坤实业有限公司（简称"漳州灿坤"）被列入福建省 2023 年认定报备 的第二批高新技术企业备案名单，再次通过高新技术企业认定，取得高新技术企 业资格，发证日期为 2023 年 12 月 28 日，证书编号 GR202335003031 有效期三 年（自 2023 年至 2025 年）。 本次高新技术企业认定是原证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人 民共和国企业所得税法》以及国家关于高新技术企业的相关税收规定，漳州灿坤 自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年（即 2023 年、2024 年、2025 年） 可继续享受高新技术企业所得税优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 再次通过高新技 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2023-041 厦门灿坤实业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明： 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 1 厦门灿坤实业股份有限公司 2023 年第三季度报告 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位:元 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减(%) | | 上年同期增减(%) | | 营业收入 | 482,567,7 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 厦门灿坤实业股份有限公司 2023 年半年度报告 (未经审计) 厦门灿坤实业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 2023 年 8 月 1 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 蔡秉夆 | 董事 | 工作行程安排 | 蔡渊松 | 公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意相关风险，具体 请见"第三节、管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施" 。 公司负责人蔡渊松、主管会计工作负责人吴建华及会计机构负责人(会计 主管人员)吴建华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | 厦门灿坤实业股份有限公司 2023 ...

证券代码： 200512 证券简称：闽灿坤Ｂ 厦门灿坤实业股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|----------------------------| | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 5 月 12 日 ( | 周五) 下午 14:30~17:15 | | 地点 | | https://ir.p5w.net | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事长兼总经理蔡渊松 | | | 员姓名 | 2、独立董事吴益兵 | | | | 3、财务负责人吴建华 | | | | 4、董秘孙美美 | | 5、监事郑彩云 投资者提出的问题及公 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2023-020 厦门灿坤实业股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明： 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 1 厦门灿坤实业股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | | | | 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 | 2,307,815.29 | | | 规定、按照一定标准定额 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 2022 年年度全文 厦门灿坤实业股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 03 月 1 厦门灿坤实业股份有限公司 2022 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 2 厦门灿坤实业股份有限公司 2022 年度报告全文 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | | 5 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | | 9 | | 第四节 | 公司治理 | | 22 | | 第五节 | 环境和社会责任 | | 42 | | 第六节 | 重要事项 | | 42 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | | 50 | | 第八节 | 优先股相关情况 | | 55 | | 第九节 | 债券相关情况 | | 55 | | 第十节 | 财务报告 | | 55 | 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作责任人、会计机构负责人（会计主管人员）签名 并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 公司董事会、 ...

编号：2015-001 证券代码： 200512 证券简称：闽灿坤 B 厦门灿坤实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------|------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 陈凌个人投资者 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2015.5.26 10:00-11:20 | | | 地点 | 漳州灿坤实业有限公司 D1 | 会议室 | | 上市公司接待人 | 董秘 孙美美 | | | 员姓名 | | | | 投资者关系活动 | 投资者：了解公司 B | 股改革情况，建议公司进行改革。 | | 主要内容介绍 | | 公司回复：目前 ...