厦门灿坤实业股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年修订） （本制度经公司于 2025 年 8 月 7 日召开的 2025 年第三次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")为进一步完善法人治理结构，改 善董事会结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东及利 益相关者的利益，促进公司的规范运作，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 （二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司 的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； 内幕信息及知情人管理制度 （2025 年修订） （本制度经公司于 2025 年 8 月 7 日召开的 2025 年第三次董事会审议通过。） 第一章 总 则 第一条 为完善厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称"厦门灿坤"或"公司"） 的内幕信息管理工作，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，有效 防范内幕交易。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称 "《内幕信息知情人登记管理制度》"）和《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规和规章等规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于厦门灿坤内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度未规定 的，适用公司《信息披露事务管理制度》的相关规定。 第三条 公司内幕信息知情人应知悉《证券法》、《信息披露管理办法》、《内 幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规关于内幕交易、操 ...

（2025 年制定） （本制度经公司于 2025 年 8 月 7 日召开的 2025 年第三次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免事务的管理，确保公司信息披露的合规性、及时性和公平性，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律法规、自律监管规则以及《厦门灿坤实业股份有 限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等内部制度，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证监会和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用 本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内 幕交易、操纵市场等违法行为。 厦门灿坤实业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 董事会战略委员会工作规程 （2025 年修订） （本工作规程经公司于 2025 年 8 月 7 日召开的 2025 年第三次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为确定公司战略规划并促进其有效实施，从而增强公司核心竞争力，保证 公司持续、健康、快速发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》及其他有关规定，公司董事 会特设立战略委员会，并制定本工作规程。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公司战略 进行研究并提出建议，对公司董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会成员的任期与公司其他董事相同，每届任期不得超过三年，任 期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有成员因 辞任或者其 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 修订） （本管理制度经公司于2025年8月7日召开的2025年第三次董事会审议通过。） 第一章 总则 第一条 为规范厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作 的开展，提高信息披露事务管理水平和信息披露工作质量，根据《中华人民共和 国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，结合《厦门灿坤实业股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 公司应当披露的信息是指对公司证券及其衍生品种交易价格可能或已 经产生较大影响的信息，包括但不限于按照有关法律、法规及《深圳证券交易所 股票上市规则》规定的应当披露的事件或交易事项。 公司信息披露标准按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所信息披露相关业务规则的规定执行。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息 ...

第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 厦门灿坤实业股份有限公司 投资者关系管理办法 （2025 年修订） （本办法经公司于 2025 年 8 月 7 日召开的 2025 年第三次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范厦门灿坤实业股份有限公司（下称"公司"）投资者关系管 理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量， 切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》及《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于 进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于全面推进证券 期货纠纷多元化解机制建设的意见》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等 有关法律法规和规章等以及本公司章程的有关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 （2025 年修订） （本工作规程经公司于 2025 年 8 月 7 日召开的 2025 年第三次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做好审计委员会履职监督，强化公司财务信息披 露质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作规程。 第二章 人员组成 第二条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事 应当过半数。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识、工作经验和良 好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责。 审计委员会成员应当持续加强法律、会计和监管政策等方面的 ...

合并资产负债表 合并利润表 2025年1-6月 | 项 目 | 附注 | 2025年1-6月 | 2024年1-6月 | | --- | --- | --- | --- | | 一、营业总收入 | 五、36 | 652,773,296.39 | 788,085,998.03 | | 其中：营业收入 | 五、36 | 652,773,296.39 | 788,085,998.03 | | 二、营业总成本 | | 645,659,208.44 | 752,393,700.63 | | 其中：营业成本 | 五、36 | 562,880,349.18 | 665,733,282.11 | | 税金及附加 | 五、37 | 4,083,979.63 | 3,627,552.69 | | 销售费用 | 五、38 | 11,706,746.06 | 15,705,789.17 | | 管理费用 | 五、39 | 34,691,484.86 | 34,966,806.51 | | 研发费用 | 五、40 | 29,941,757.03 | 32,146,701.14 | | 财务费用 | 五、41 | 2,354,891.6 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满未连 任、辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职程序与移交义务 第三条 公司董事可以在任期届满以前辞任，公司高级管理人员可以在任期届满 以前提出辞职。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动 合同或聘用合同规定。董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞 任的，自公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告 时生效。 第四条 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保 董事会及其专门委员会构成符合法律法规和公司章程的规定。 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。担任法定代表人的董事 或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起 三十日内确定新的法定代表人。 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年制定） （本制度经公司于 2025 年 8 月 7 日召开的 2025 年第三次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范董事、高级管理人员离职程序，明确董事、高级管理人员离任后 的责任义务，保障公司及 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 2025 年半年度报告 1 厦门灿坤实业股份有限公司 2025 年半年度报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表(附后) 厦门灿坤实业股份有限公司董事会 董事长：蔡渊松 2025 年 8 月 7 日 1、资产负债表 2、利润表 3、现金流量表 4、所有者权益变动表 5、财务报表附注 厦门灿坤实业股份有限公司 2025 年半年度报告 1、合并资产负债表 编制单位：厦门灿坤实业股份有限公司 单位：元 | 项 目 | 附注 | 2025 年 6 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 | 项 目 | 附注 | 2025 年 6 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | 流动负债： | | | | | | 货币资金 | 五、1 | 390,933,066.61 | 444,377,943.52 短期借款 | | 五、21 | 36,333,653.27 | | | 交易性金融 ...