证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2024-024 厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年第四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 议案二：关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案 1、公司于 2023 年 5 月 19 日召开的 2023 年第三次董事会审议通过了《关于控股子公 司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司漳州灿坤实业有限公 司（以下简称"漳州灿坤"）为其全资孙公司 PT.STAR COMGISTIC INDONESIA（以下简称 "SCI"）向往来银行中国建设银行厦门分行（简称"厦门建行"）申请不超过人民币 5000 万元，期限为两年期的贸易融资额度提供担保。截止本披露日，漳州灿坤就其全资孙公司 SCI 向厦门建行申请信用证累计承兑金额 77 万美元提供担保(等值人民币 537 万元)。 为了应对 SCI 未来营运需求，本次拟新增向中国光大银行厦门分行（简称"厦门光大"） 申请贸易融资额度合计不超过人民币 3000 万元，取得该银行额度需由 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：000512 证券简称：闽灿坤Ｂ 公告编号：2024-025 厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 1 厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------|-------|--------------------------------------|---------------------- ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 厦门灿坤实业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | ☑ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | | 易方达基金唐博伦、百达世瑞(上海)私募基金许汪洋、华泰证 | | 人员姓名 | 券吴玥 | | | 时间 | 2024 年 10 月 11 | 日（星期五）上午 09:30-11:30 | | 地点 | 漳州灿坤实业有限公司会议室 | | | 上市公司接待人 | | 董事会秘书孙美美、高建华副总、证券事务代表董元源 | | 员姓名 | 交流的主要问题及公司回复概要 ...

自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2024-023 厦门灿坤实业股份有限公司 关于控股子公司漳州灿坤实业有限公司 入选福建省省级第八批制造业单项冠军企业的 制造业单项冠军企业是指专注于制造业细分领域，科技含量高，生产技术或 工艺水平国内先进、省内领先，单项产品或生产性服务市场占有率位居全国前列 的企业。单项冠军企业是制造业创新发展的基石，是制造业竞争力的重要体现。 漳州灿坤入选"2024 年福建省省级制造业单项冠军企业"，是对公司产品 技术质量的认可及肯定，是公司行业地位、自主创新能力等综合实力的体现。 公 司将继续坚持技术创新，不断提高核心竞争力，巩固公司行业地位，稳步提升公 司行业份额，为客户和股东创造更多价值。 本次入选不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告 厦门灿坤实业股份有限公司 董事会 根据《福建省制造业单项冠军企业管理实施细则》（闽工信规〔2024〕2 号） 和《福建省工业和信息化厅关于开展 2024 年省级 ...

关于厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing o • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 致：厦门灿坤实业股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受厦门灿坤实业股份有 限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大 会（下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2024-022 厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1、召开时间：2024 年 8 月 30 日(周五)下午 2:30 2、召开地点：漳州灿坤实业有限公司椭圆形大楼二楼阶梯会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人 ：公司董事会 5、主持人 ：蔡渊松董事长 6、会议召开的合法、合规性：经公司 2024 年第三次董事会会议审议，决定召 开 2024 年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议的出席情况： 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 85,289,576 股，占公司有表决 权股份总数的 46.0051％。 其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 8 ...

公司法定代表人：蔡渊松 主管会计工作的负责人：吴建华 会计机构负责人：吴建华 编制单位：厦门灿坤实业股份有限公司 单位：人民币万元 厦门灿坤实业股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年初占 | 2024年半年度占 | 2024年半年 | 2024年半年度 | 2024年半年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 (不含利息) | 度占用资金 的利息 | 偿还累计发生 金额 | 度期末占用 资金余额 | 原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — ...

厦门灿坤实业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称"公司" ）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票交易价格产生较大影响的事件信 息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2024-021 厦门灿坤实业股份有限公司 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决 本议案提交公司股东大会审议。 特此公告。 2.被保险人:公司及公司董事、监事、高级管理人员等 3.赔偿限额:不超过人民币 5000 万元 关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告 4.保险费:不超过人民币 25 万元/年(具体以保险合同约定为准) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 5.保险期限:12 个月(后续每年可续保或重新投保) 厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司") 2024 年第三次董事会审议 了《关于购买董监高责任险的议案》，为保障广大投资者利益、降低公司运营风 险，同时促进公司管理层充分行使权利、行职责，根据中国证监会《上市公司治 理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任 保险，责任保险的具体方案如下: 为提高决策效率，提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理 层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜(包括但 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2024-020 厦门灿坤实业股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2、原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 3、变更会计师事务所的简要原因：根据国家相关规定，结合容诚事务所 及其审计团队已为公司服务多年；鉴于公司经营发展及审计服务需要，经审 慎研究，公司拟变更会计师事务所。公司已就变更会计师事务所事项与前后 任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更 事项并表示无异议。 4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关规定。本次变更会计师事务所事项经公司于 2024 年 8 月 9 日召开的 2024 年第三次董事会审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次 临时股东大会审议。 完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的 ...