证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2025-020 厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年年度利润分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、公司 2024 年年度利润分派方案已获 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年 度股东大会审议通过。分配内容如下：公司 2024 年年度利润分派方案以 2024 年末总股本 185,391,680 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金分红为人 民币 1.8 元(含税)，预计公司用于分配的利润为 33,370,502.40 元(含税)，母公 司剩余的未分配利润为 360,982,180.31 元结转至下一年度，本年度不进行资本 公积转增股本。 2、分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。 4、本次利润分派距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月。现 将利润分派事宜公告如下： 二、本次实施的利润分派方案 公司 2024 年年度利润分派方案为：以公司 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 章 程 （2025 年 5 月 16 日修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 独立董事 22 | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | 高级管理人员 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 5 月 16 日修订） 本董事会议事规则修订案已经公司 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股 东大会审议通过。 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《厦门灿 坤实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会向股东会负责。董事会由七名董事组成，设董事长一人。 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 股东会议事规则 本股东会议事规则修订案已经公司 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股 东大会审议通过。 第一章 总 则 第一条 为保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东会规则》、《厦门灿坤实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 公司股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应 当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告厦门证监局和深圳证券交易 所，说明原因并公告。 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing o • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受厦门灿坤实业股份有 限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（下 称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司股东 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2025-019 厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1、召开时间：2025 年 5 月 16 日(周五)下午 2:00 整 2、召开地点：漳州灿坤实业有限公司椭圆形大楼二楼阶梯会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人 ：公司董事会 通过网络投票的股东11 人，代表股份758,490 股，占公司有表决权股份总数的0.4091％。 2、外资股股东出席情况： 通过现场和网络投票的外资股股东 20 人，代表股份 86,219,959 股，占公 司外资股有表决权股份总数 46.5069％。 其中：通过现场投票的外资股股东 9 人，代表股份 85,461,469 股，占公司 外资股有表决权股份总数 46.0978％。 通过网络投票的外资股股东 11 人，代表股份 758 ...

Group 1: Company Performance and Market Position - The company's stock price has consistently been below its net asset value, primarily due to the characteristics of the B-share market and prolonged trading sluggishness [2] - The company asserts that all assets are genuine and there is no fabrication involved [2] - The company is monitoring B-share market reforms and policies but currently has no clear plans for a transfer board [3] Group 2: Financial Management and Shareholder Returns - The proposed dividend distribution for 2024 is 10 shares for every 1.8 yuan, representing 45.85% of the net profit attributable to shareholders [3] - The estimated dividend yield based on the current stock price is approximately 6%, which significantly exceeds market averages [3] - The company manages cash through its subsidiaries, which operate independently from the listed company [3]

Group 1: Impact of U.S. Tariffs - The U.S. imposed a 10% base tariff starting April 2, 2025, with a 90-day exemption period for other countries, leading to cautious order placements from clients [3] - The company has shifted existing orders to its Indonesian subsidiary to mitigate tariff impacts, with increased costs borne by customers [3] - The company is adopting FOB trading terms to avoid direct exposure to high import tariffs and is enhancing supply chain collaboration to reduce costs [3] Group 2: Domestic Market Development - The company is actively expanding its domestic market presence through a joint venture established in Q1 2025, leveraging the partner's industry resources and sales experience [4] - Efforts are underway to integrate resources for brand building in the domestic market [4] Group 3: Financial Management and Shareholder Returns - The company holds over 1 billion in cash assets, significantly exceeding its market value, with a proposed dividend distribution of 1.8 per share for 2024, representing 45.85% of net profit [4] - The estimated dividend yield is approximately 6%, which is above market averages, but the company is cautious about mid-term dividends due to global economic uncertainties [4] - The feasibility of share buybacks is complex due to the need for alignment with the parent company's decisions and local regulatory requirements [5] Group 4: Market Valuation and Stock Exchange Considerations - The company's market value is significantly lower than its net assets, raising questions about potential share buybacks for long-term development [5] - The B-share market's low liquidity and trading volume pose challenges, and transitioning to the Hong Kong stock market may not be advantageous due to the company's profile as a small to medium-sized enterprise [5]

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2025-018 厦门灿坤实业股份有限公司 关于参加厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的"厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动"， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与 本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:40-17:00。届时公司董事 长兼总经理蔡渊松先生、独立董事吴益兵先生、监事郑彩云女士、财务负责人吴建华 先生、董事会秘书孙美美女士将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， ...

Financial Performance - The company's basic earnings per share for Q1 2025 is CNY 0.0600, a decrease of 25% compared to Q1 2024's CNY 0.0800 [1] - Net profit for Q1 2025 is CNY 0.12 billion, down 20% from CNY 0.15 billion in Q1 2024 [1] - Operating revenue for Q1 2025 is CNY 3.7 billion, a slight decrease of 0.8% from CNY 3.73 billion in Q1 2024 [1] - The return on equity for Q1 2025 is 1.05%, down from 1.40% in Q1 2024 [1] - The company's net asset per share increased to CNY 6.01, reflecting a 2.21% increase from CNY 5.88 in Q1 2024 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 94.5467 million shares, accounting for 50.99% of the circulating shares, with a change of 288,200 shares from the previous period [1] - Fordchee Development Limited remains the largest shareholder with 53.9405 million shares, representing 29.10% of total share capital [2] - Eupa Industry Corporation Limited holds 24.2688 million shares, accounting for 13.09% of total share capital, with no change [2] - Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited decreased its holdings by 21.65%, now holding 2.43 million shares [2] - Yang Wenliang increased his holdings by 65.73%, now holding 2.1347 million shares [2] Dividend Policy - The company has announced that it will not distribute dividends or transfer shares this time [3]