厦门灿坤实业股份有限公司 2025 年半年度报告 1 厦门灿坤实业股份有限公司 2025 年半年度报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表(附后) 厦门灿坤实业股份有限公司董事会 董事长：蔡渊松 2025 年 8 月 7 日 1、资产负债表 2、利润表 3、现金流量表 4、所有者权益变动表 5、财务报表附注 厦门灿坤实业股份有限公司 2025 年半年度报告 1、合并资产负债表 编制单位：厦门灿坤实业股份有限公司 单位：元 | 项 目 | 附注 | 2025 年 6 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 | 项 目 | 附注 | 2025 年 6 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | 流动负债： | | | | | | 货币资金 | 五、1 | 390,933,066.61 | 444,377,943.52 短期借款 | | 五、21 | 36,333,653.27 | | | 交易性金融 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：厦门灿坤实业股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025年初占 | 2025年半年度占 用累计发生金额 | 2025年半年 度占用资金 | 2025年半年度 偿还累计发生 | 2025年半年 度期末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | | 原因 | | | | | | | | (不含利息) | 的利息 | 金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2025-022 厦门灿坤实业股份有限公司 2025 年第三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 2.01 审议关于制定<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案 表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。 2.02 审议关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案 表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。 2.03 审议关于修订《投资者关系管理办法》的议案 表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。 厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2025 年 7 月 3 日以电子邮件 方式发出召开 2025 年第三次董事会会议通知；会议于 2025 年 8 月 7 日在漳州灿坤实业有 限公司会议室以现场和电话的方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人， 其中林技典董事、王友良董事、蔡秉夆董事、吴益兵独立董事以电话的形式参加；会议由 董事长蔡渊松先生主持，公司的高管列席了会议，会议的召开符合《公司法 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2025-020 厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年年度利润分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、公司 2024 年年度利润分派方案已获 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年 度股东大会审议通过。分配内容如下：公司 2024 年年度利润分派方案以 2024 年末总股本 185,391,680 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金分红为人 民币 1.8 元(含税)，预计公司用于分配的利润为 33,370,502.40 元(含税)，母公 司剩余的未分配利润为 360,982,180.31 元结转至下一年度，本年度不进行资本 公积转增股本。 2、分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。 4、本次利润分派距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月。现 将利润分派事宜公告如下： 二、本次实施的利润分派方案 公司 2024 年年度利润分派方案为：以公司 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 章 程 （2025 年 5 月 16 日修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 独立董事 22 | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | 高级管理人员 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 股东会议事规则 本股东会议事规则修订案已经公司 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股 东大会审议通过。 第一章 总 则 第一条 为保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东会规则》、《厦门灿坤实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 公司股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应 当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告厦门证监局和深圳证券交易 所，说明原因并公告。 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 5 月 16 日修订） 本董事会议事规则修订案已经公司 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股 东大会审议通过。 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《厦门灿 坤实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会向股东会负责。董事会由七名董事组成，设董事长一人。 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing o • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受厦门灿坤实业股份有 限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（下 称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司股东 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2025-019 厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1、召开时间：2025 年 5 月 16 日(周五)下午 2:00 整 2、召开地点：漳州灿坤实业有限公司椭圆形大楼二楼阶梯会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人 ：公司董事会 通过网络投票的股东11 人，代表股份758,490 股，占公司有表决权股份总数的0.4091％。 2、外资股股东出席情况： 通过现场和网络投票的外资股股东 20 人，代表股份 86,219,959 股，占公 司外资股有表决权股份总数 46.5069％。 其中：通过现场投票的外资股股东 9 人，代表股份 85,461,469 股，占公司 外资股有表决权股份总数 46.0978％。 通过网络投票的外资股股东 11 人，代表股份 758 ...

Group 1: Company Performance and Market Position - The company's stock price has consistently been below its net asset value, primarily due to the characteristics of the B-share market and prolonged trading sluggishness [2] - The company asserts that all assets are genuine and there is no fabrication involved [2] - The company is monitoring B-share market reforms and policies but currently has no clear plans for a transfer board [3] Group 2: Financial Management and Shareholder Returns - The proposed dividend distribution for 2024 is 10 shares for every 1.8 yuan, representing 45.85% of the net profit attributable to shareholders [3] - The estimated dividend yield based on the current stock price is approximately 6%, which significantly exceeds market averages [3] - The company manages cash through its subsidiaries, which operate independently from the listed company [3]