证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2024-018 厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年第三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2024 年 7 月 2 日以电子邮件 方式发出召开 2024 年第三次董事会会议通知；会议于 2024 年 8 月 9 日在漳州灿坤实业有 限公司会议室以现场和电话的方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人， 其中林技典董事、王友良董事、蔡秉夆董事以电话的形式参加；会议由董事长蔡渊松先生 主持，公司的监事和高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家 有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况： 议案一：2024 年半年度报告全文及报告摘要 表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。 议案二：关于变更公司会计师事务所的议案 1、根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》并鉴于公司经营发展及审 计服务需要，经审慎研究，公司拟变更会计师事务所，不再续聘 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人蔡渊松、主管会计工作负责人吴建华及会计机构负责人(会计 主管人员)吴建华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 | --- | |------------------------------------------------------------------------| | | | 目录 第一节 重要提示、目录和释义 . | | 第二节 公司简介和主要财务指标 . ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2024-017 特此公告。 厦门灿坤实业股份有限公司 董事会 厦门灿坤实业股份有限公司（简称"公司"） 根据管理需要，同时为进 一步做好投资者关系管理工作，即日起启用新的公司邮箱，具体变更情况如 下： | 邮箱地址 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 董秘邮箱 | mm_sun@tkl.tsannkuen.com | mm_sun@tk-eupa.com | | 证代邮箱 | yy_dong@tkl.tsannkuen.com | yy_dong@tk-eupa.com | 除上述变更外，公司网址、地址、电话、传真等其他联系方式均保持不变， 敬请广大投资者注意。由此给您带来不便，敬请谅解。 厦门灿坤实业股份有限公司 关于公司电子邮箱变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 24 日 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2024-016 厦门灿坤实业股份有限公司 2023 年度利润分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、公司 2023 年度利润分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股 东大会审议通过。分配内容如下：公司 2023 年度利润分派方案以 2023 年末总股 本 185,391,680 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金分红为人民币 2.5 元(含税)，预计公司用于分配的利润为 46,347,920.00 元(含税)，母公司剩余的 未分配利润为 341,016,484.92 元结转至下一年度，本年度不进行资本公积转增 股本。 2、分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 特别说明：由于本公司为外商投资企业，境外个人股东可暂免缴纳红利所 得税。 向 B 股股东派发的现金红利，B 股股息折算汇率将按照股东大会决议日后第 一个工作日，即 2024 年 5 月 20 日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing o • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 关于厦门灿坤实业股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于厦门灿坤实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：厦门灿坤实业股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受厦门灿坤实业股份有限 公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（下称"本 次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2024-015 厦门灿坤实业股份有限公司 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1、召开时间：2024 年 5 月 17 日(周五)下午 2:00 整 2、召开地点：漳州灿坤实业有限公司椭圆形大楼二楼阶梯会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人 ：公司董事会 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 5、主持人 ：蔡渊松董事长 6、会议召开的合法、合规性：经公司 2024 年第一次董事会会议审议，决定召 开 2023 年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）会议的出席情况： 1、 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 85,305,178 股，占上市公司 总股份的 46.0135％。 其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 85,043,87 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 章 程 （2024 年 5 月 17 日修订） 本章程修订案已经公司 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会审议通过。 二○二四年五月十七日 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 股东 6 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | | 第三节 股东大会的召集 10 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | | | 第五节 股东大会的召开 12 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | | 第五章 | 董事会 | 20 | | | 第一节 董事 20 | | | | 第二节 董事会 22 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | | 第一节 监事 28 | | ...

厦门灿坤实业股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） （本实施细则经公司于 2024 年 4 月 26 日召开的 2024 年第二次董事会审议通过） 第七条 提名、薪酬与考核委员会的主要职责权限包括： 第一章 总 则 第一条 为加强厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管 理人员的提名、薪酬与考核管理，完善公司治理结构。根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提 名、薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名、薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责公 司董事和高级管理人员的提名、薪酬和业绩考核等事项的审核，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名、薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2024-012 厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年第二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2024 年 4 月 1 日以电 子邮件方式发出召开 2024 年第二次董事会会议通知。会议于 2024 年 4 月 26 日在漳 州灿坤实业有限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会 议的董事 6 人，林技典董事因公务行程授权蔡渊松董事长代为出席并表决，其中王友 良董事、蔡秉夆董事以电话的形式参加；会议由董事长蔡渊松先生主持。公司的监事 和高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规 的规定。 二、董事会会议审议情况： 议案一：2024 年第一季度报告 表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。 议案三：关于修订《提名、薪酬与考核委员会实施细则》的议案 修订后的《提名、薪酬与考核委员会实施细则》详见公司同时披露在巨潮资讯网的相 关公告。 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） （本实施细则经公司于 2024 年 4 月 26 日召开的 2024 年第二次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为确定公司战略规划并促进其有效实施，从而增强公司核心竞争力，保证公 司持续、健康、快速发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立 战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公司战略进 行研究并提出建议，对公司董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 （四）董事会授权的其他事宜； 董事会对战略委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记 1 载战略委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行 ...